Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Download: Herziene besluitenlijst Financiën - 15 september 2022 i.v.m. correctie van data bij agendapunt 16. (PDF)
treden van de verordening op 12 augustus 2022. Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 19 mei 2022 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Faillissementswet en enige andere wetten ter uitvoering...
2022D36286
Memorie van toelichting - Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg)
Memorie van toelichting - Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg). Memorie van toelichting - Bepalingen...
2020D28474
Plenaire vergaderingen
TK
Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden
Download: Besluitenlijst Financiën - 8 december 2022 (PDF)
toeslagenschandaal • di 24-01-2023 17.00 - 18.00 Besloten technische briefing conceptwetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2) • do 26-01-2023 12.45 - 17.30 Activiteiten ter voorbereiding op inbreng verslag wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen (betreffende een technische...
2022D53312
Verdrag Nederlandse Antillen, en het Koninkrijk Zweden inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en het Koninkrijk Zweden inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Parijs, 10 september 2009
witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. De Nederlandse Antillen ondersteunden dit gedachtegoed en streefden ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met een inlichtingenartikel conform de laatste update van artikel...
2011D05304
Position paper Nederlandse Loterij t.b.v. rondetafelgesprek Matchfixing d.d. 27 september 2021
op de eigen competitieafsluiten. Als gevolg van privacyregelgeving en de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ontbreekt hier momenteel echter een wettelijke grondslag en mogelijkheid voor. • Al bijna een jaar geleden...
2021D34700
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)
HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 5 oktober 2023 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te...
2023D40133
Position paper J. Koelewijn t.b.v. gesprek Expertmeeting fiscale constructies d.d. 12 september 2016
bilaterale afspraken gemaakt ter voorkoming van dubbele belastingheffing. Nederland liep daarin voor. Ons land heeft naar verhouding veel grote multinationals en die hadden een - naar mijn oordeel gerechtvaardigd – belang om slechts daar belasting te...
2016D33350
Veiligheid begint bij Voorkomen - Naar een veiliger samenleving
ontwikkeld. Ontwikkeling ICT-systeem voor meldingen van ongebruikelijke transacties. Bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties op 21 mei 2008 is toegezegd Uw Kamer nader...
2009D53913
Jaarverslag van de Regionale Informatie en Expertisecentra en het Landelijk Informatie en Expertisecentrum (RIEC-LIEC) over 2014
3 Vergunningen a. verstrekt (eventueel onder aanvullende voorwaarden Wet Bibob) 18 b. geweigerd op slecht levensgedrag 0 c. buiten behandeling gesteld (incl. toepassing Wet Bibob) 1 d. ingetrokken door gemeenten (intrekkingsgrond) 0 e. geweigerd o.b.v. Wet...
2015D27684
Externe adviezen 9 - Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)
worden afgedekt (het via een omweg verkrijgen van gegevens die de diensten zelf niet mogen verzamelen). Ook wordt hiermee, als het goed is, de mogelijkheid van het witwassen van informatie voorkomen, dat wil zeggen dat...
2016D40908
Verdrag Aruba, en Bermuda (zoals gemachtigd door de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland) inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en Bermuda (zoals gemachtigd door de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland) inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen, met Protocol; Hamilton, 20 oktober 2009
Verdrag.2 De OESO beoogt via deze wijze van gegevensuitwisseling internationale samenwerking in belastingaangelegenheden tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Aruba ondersteunt dit gedachtegoed en streeft ernaar om zoveel mogelijk...
2011D44741
Verdrag ten behoeve van Aruba en de Regering van IJsland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Regering van IJsland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Parijs, 10 september 2009
wijze van gegevensuitwisseling internationale samenwerking in belastingaangelegenheden tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Aruba ondersteunt dit gedachtegoed en streeft ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming...
2011D12940
Verdrag ten behoeve van Aruba en het Koninkrijk Noorwegen inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en het Koninkrijk Noorwegen inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Parijs, 10 september 2009
deze wijze van gegevensuitwisseling internationale samenwerking in belastingaangelegenheden tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Aruba ondersteunt dit gedachtegoed en streeft ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter...
2011D12912
Verdrag ten behoeve van Aruba en het Koninkrijk Denemarken inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en het Koninkrijk Denemarken inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Parijs, 10 september 2009
De OESO beoogt via deze wijze van gegevensuitwisseling internationale samenwerking in belastingaangelegenheden tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Aruba ondersteunt dit gedachtegoed en streeft ernaar om zoveel mogelijk met...
2011D12756