Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Erfgoedwet en de Wet op de economische delicten in verband met EU-verordening (EU) 2019/880 inzake het binnenbrengen van cultuurgoederen
aansluiting te zoeken bij de meest voor de hand liggende wet, namelijk de Wet op de economische delicten. In de Erfgoedwet is immers daar waar het gaat om sanctionering in andere situaties ook aangesloten bij...
2021D11644
Aanvullende duiding problemen Belastingdienst - Belastingdienst
voor de komende periode.1 De brief schetst een ambitieus toekomstbeeld. De realisatie daarvan vraagt tijd, standvastigheid en zorgvuldige stappen. In dat kader beschrijft de brief van 14 september jl. zowel de problemen waarmee de Belastingdienst kampt...
2020D48754
Inspectieonderzoek: Opvolging aanbevelingen corruptiebestrijding op Bonaire, Sint Eustatius en Saba
BZK houdt hij in de gaten of de openbare lichamen geen besluiten nemen die in strijd zijn met de wet of het algemeen belang. En hij is belast met al het overige ter bevordering van goed...
2022D42007
Memorie van toelichting - Partiële wijziging van een aantal wetten op het gebied van Veiligheid en Justitie (Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2011)
is deze wijziging niet verwerkt in artikel 7, vijfde lid, dat de eisen vermeldt die aan het verkrijgen van toestemming worden gesteld. Onderdeel B (Artikel 15 Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus) Artikel 15 van de Wet...
2011D41880
Download: Besluitenlijst Financiën - 24 november 2022 (PDF)
van het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen) • Technische briefing Raad van State over advisering bij Wet plan van aanpak witwassen • Rondetafelgesprek ter voorbereiding op de Wet plan van aanpak witwassen (in afwachting van...
2022D50226
Plenaire vergaderingen
TK
Stemmingen
Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit
in het voorstel voor de nieuwe Wet op de kansspelen. In de brief van 23 december 2008 (Kamerstukken II 2008/09, 24 557, nr. 93) is meegedeeld dat hoofddoel van het kansspelbeleid is door middel van een...
2009D65093
Toelichtende nota
tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. De Nederlandse Antillen ondersteunden dit gedachtegoed en streefden ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met een...
2011D05308
Reactie op het manifest 'Pact voor de rechtsstaat' - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
en coalities gesloten worden met maatschappelijke en private partijen. Het stuk is tot stand gekomen onder regie van de heer Noordanus, voorzitter van het Strategisch Beraad Ondermijning. Hij heeft mij het beleidsscenario ter kennisgeving aangeboden, met...
2020D41583
Communicerende grondslagen van extraterritoriale rechtsmacht
en zijn protocol. 295 Aviation and Maritime Security Act van 1990, Section 16. 296 Michael Hirst, Jurisdiction and the Ambit of the Criminal Law, Oxford University Press, 2003, p. 312. 69 verplichtingen uit het Verdrag van...
2010D36629
Voortgang ontwikkelagenda opsporing
van de binnenkomende zaken. Deze zaken worden merendeels afgehandeld in de basisteams. Politie en OM streven naar verbetering van de afhandeling van VVC via verschillende maatregelen: de introductie van een vrijgestelde (kwaliteits)hulpofficier van justitie als bewaker...
2019D29705
Evaluatierapport evaluatie actieplan NSOC
adviseren we over betere regelgeving ter voorkoming van schijnconstructies.** Door middel van data hebben we beter zicht op de vermenging van CSV’s en financiële dienstverleners.** De malafide goudhandel is door activiteiten binnen NSOC verstoord.* De wijze...
2024D10223
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en Saint Vincent en de Grenadines inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Willemstad, 28 september 2009 - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en Saint Vincent en de Grenadines inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Willemstad, 28 september 2009
te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. De Nederlandse Antillen ondersteunden dit gedachtegoed en streefden ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met een inlichtingenartikel conform...
2013D18292
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en Saint Christopher (Saint Kitts) en Nevis inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; 's-Gravenhage, 11 september 2009 - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en Saint Christopher (Saint Kitts) en Nevis inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; 's-Gravenhage, 11 september 2009
witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. De Nederlandse Antillen ondersteunden dit gedachtegoed en streefden ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met een inlichtingenartikel conform de laatste update van artikel...
2013D16373
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en Antigua en Barbuda inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Willemstad, 29 oktober 2009 - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en Antigua en Barbuda inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Willemstad, 29 oktober 2009
gegevensuitwisseling internationale samenwerking in belastingaangelegenheden tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. De Nederlandse Antillen ondersteunden dit gedachtegoed en streefden ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming...
2013D36898