Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat financiële markten op 19 december 2024, over de visie op de financiële sector 2025 - Toekomst financiële sector
Duidelijke en voorspelbare wet- en regelgeving vormen de sleutel tot een goed vestigingsklimaat. Dat betekent dat weten regelgeving in Nederland zoveel mogelijk overeen moet komen met wet- en regelgeving in andere Europese landen. Nieuwe...
2025D01632
Position paper B. Hubert t.b.v. rondetafelgesprek over de Tijdelijke wet cyberoperaties d.d. 5 april 2023
inhoudt dat alle banktransacties van alle Nederlandse rekeninghouders gemonitord zullen worden in één gecentraliseerde database, met gebruik van algoritmes. De uitvoering zal in handen komen van een commerciële derde partij. Dit alles ter voorkoming van witwassen...
2023D12312
Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met informatiedeling tussen bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak en enige overige wijzigingen
rechtspersoon met een Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 764, nr. 3 40 overheidstaak. Dit betekent dat er geen grond is om de Wet Bibob toe te passen. h. De contractsoverneming ter zake huurrechten (artikel 6:159 BW)...
2021D10068
Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen
we de bredere discussie voeren in combinatie met de uitgangspunten in de brief van de accountants. Minister Dijsselbloem: Ja, dank. Voorzitter. Er is een aantal vragen gesteld over het buitenland. Hoe gaat dit werken voor auditkantoren...
2016D25741
Rapport Vooropname 2010
rondom reclame (ook in het kader van het preventie beleid). • De Nederlandsche Bank houdt toezicht op geldverkeer en op het melden van ongebruikelijke transacties (ter voorkoming van terrorisme en witwassen). Om hoeveel geld...
2010D25782
Toelichtende nota
tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. De Nederlandse Antillen ondersteunden dit gedachtegoed en streefden ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met een...
2011D05330
Verdrag t.b.v. de Nederlandse Antillen, en de Regering van Canada inzake de uitwisseling van gegevens met betrekking tot belastingen - Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Regering van Canada inzake de uitwisseling van gegevens met betrekking tot belastingen; Vancouver, 29 augustus 2009
tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. De Nederlandse Antillen ondersteunen dit gedachtegoed en streven ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met een...
2010D33927
Gids Proportionaliteit
financiële belangen van de Gemeenschap (PbEG 1995, C 316); d. witwassen van geld in de zin van artikel 1 van richtlijn nr. 91/308/EEG van de Raad van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van...
2012D30223
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport - Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)
bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet houdende regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016...
2018D00210
JenV Kwartaalrapportage EU-JBZ dossiers tweede kwartaal 2021
2800. BNC 2910 Het voorstel is op 7 mei 2020. Kamer is hierover middels BNCfiche geinformeerd. Op 20 juli 2021 wordt een wetgevend pakket verwacht. De voorstellen voor wetgeving vloeien voort uit het EC actieplan gericht...
2021D30526
Lijst van vragen en antwoorden over de voortgangsrapportage NLFI over strategie van de Volksbank - Nationalisatie SNS REAAL
van die aanwijzing te komen? Antwoord op vraag 11 In 2016 heeft DNB een themaonderzoek uitgevoerd bij de Volksbank gericht op de maatregelen die de bank heeft getroffen ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Op basis...
2019D02359
Kwartaalrapportage JenV 4e kwartaal 2022
17 juni 2022 heeft de Kamer het BNC-fiche ontvangen (Kamerstuk 22 112, nr. 3455). Het voorstel wordt momenteel in de LEWP behandeld. Op 11 mei 2022 heeft de Commissie een voorstel gepubliceerd voor een verordening betreffende...
2023D04894
Advies Gemeente Amsterdam mede namens andere gemeenten - Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen
van de Wet Bibob biedt kansen om deze knelpunten op te lossen. Om de door gemeenten in de praktijk ervaren knelpunten verder weg te nemen, doe ik namens de G4 en B5 in deze brief een...
2019D08598
Jaaroverzicht 2012 van de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
Nr. 80 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 juni 2013 Hierbij doe ik u toekomen het jaaroverzicht 2012 van de Financial Intelligence...
2013D24251
Verslag van een schriftelijk overleg over de Voorhang ontwerpbesluit houdende bestendiging van de toepasselijkheid op vluchten binnen de Europese Unie van de Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven - Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)
ernstige misdrijven - Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en...
2022D02416