Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Gids Proportionaliteit
witwassen van geld in de zin van artikel 1 van richtlijn nr. 91/308/EEG van de Raad van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld (PbEG L...
2019D29271
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III)
van de persoon zelf bevat maar ook van vrienden, familie en netwerken. Zij hebben gevraagd welke waarborgen de wet geeft dat hun privacy niet aangetast wordt en hoe de regering voorkomt dat de wet leidt tot...
2016D42513
Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Voorhang ontwerpbesluit houdende bestendiging van de toepasselijkheid op vluchten binnen de Europese Unie van de Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (Kamerstuk 34861-30) - Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)
Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Voorhang ontwerpbesluit houdende bestendiging van de toepasselijkheid op vluchten binnen de Europese Unie van de Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (Kamerstuk...
2021D50497
Download: Agenda procedurevergadering commissie Financiën d.d. 8 december 2022 (PDF)
behandeling van het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen) • Technische briefing Raad van State over advisering bij Wet plan van aanpak witwassen • Rondetafelgesprek ter voorbereiding op de Wet plan van aanpak witwassen (in afwachting...
2022D51997
Reactie op de wetenschapstoets inzake het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten (Kamerstuk 36036) - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten
van gestolen goederen en andere op illegale wijze verkregen goederen, het opsporen en vervolgen van verdachten van heling, witwassen en daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten en het voorkomen van slachtoffers van dat type delicten en recidive...
2023D30527
Aanvullende vragen over het bericht dat ‘ABN AMRO eigenaren van bedrijven in belastingparadijzen verhult’ - Panama Papers
van dit soort bedrijfjes heeft ABN AMRO? En hebben andere vergelijkbare banken ook dit soort dochterbedrijven? • Wat is de situatie en stand van zaken bij ABN AMRO met betrekking tot de aanpak van het tegengaan...
2016D20859
Aan de minister van Financiën - Aanvullende vragen over het bericht dat 'ABN AMRO eigenaren van bedrijven in belastingparadijzen verhult'
is de opdracht en/of het verzoek aan de Belastingdienst? Wat gaat er precies onderzocht worden? ? Hoeveel van dit soort bedrijfjes heeft ABN AMRO? En hebben andere vergelijkbare banken ook dit soort dochterbedrijven? ? Wat is...
2016D15442
Criterianota FMO 2022
witwassen van geld en terrorismebestrijding FMO voldoet aan internationale regelgeving6 en Nederlandse wetgeving ter voorkoming van corruptie, omkoping, witwassen van geld en terrorismebestrijding. Om misstanden omtrent omkoping en corruptie te voorkomen, dienen FMO’s werknemers, klanten...
2023D07130
Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 12 en 13 juli 2021 - Raad voor Economische en Financiële Zaken
adresseren. Daarnaast is één van de vereisten uit de verordening dat er sprake moet zijn van een adequaat controlesysteem ter voorkoming van corruptie, fraude en belangenconflicten. De Commissie heeft in principe twee maanden de tijd om...
2021D28882
Memorie van toelichting - Regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken (Wet goed verhuurderschap)
toelichting - Regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken (Wet goed verhuurderschap). schatting 40.000 woningen en 10.000 bedrijfspanden in 2019 permanent dan wel incidenteel zijn benut ter facilitering...
2022D23568
Toelichtende nota
tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. De Nederlandse Antillen ondersteunen dit gedachtegoed en streven ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met een...
2010D33929
Verslag - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter implementatie van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337) (Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten)
Verslag - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter implementatie van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het Europees Parlement en de Raad...
2017D35213
Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de initiatiefnota van het lid Omtzigt over voorstellen ter aanmoediging van het melden van misstanden en ter verbetering van de bescherming van klokkenluiders - Initiatiefnota van het lid Omtzigt over voorstellen ter aanmoediging van het melden van misstanden en ter verbetering van de bescherming van klokkenluiders
betrokken en zijn de vakbonden uitgenodigd om deel te nemen aan dit 10 Evaluatie Wet Huis voor klokkenluiders, eindrapport. Bijlage bij Kamerstuk 33 258, nr. 48. 11 Het gaat om werkgevers die werkzaam zijn op het...
2022D33744
Jaarverslag RIEC-LIEC 2015
onder aanvullende voorwaarden BIBOB) b. geweigerd op slecht levensgedrag c. buiten behandeling gesteld (incl. toepassing BIBOB) d. ingetrokken door gemeenten (intrekkingsgrond) e. geweigerd o.b.v. Wet BIBOB f. andere reden g. Totaal a. Aantal casus met uitgevoerde...
2016D32179
Jaarverslag RIEC-LIEC 2015
onder aanvullende voorwaarden BIBOB) b. geweigerd op slecht levensgedrag c. buiten behandeling gesteld (incl. toepassing BIBOB) d. ingetrokken door gemeenten (intrekkingsgrond) e. geweigerd o.b.v. Wet BIBOB f. andere reden g. Totaal a. Aantal casus met uitgevoerde...
2016D36011