Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Fiche: Verordening ter oprichting AML Autoriteit - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie. 6. Implicaties juridisch a) Consequenties voor nationale en decentrale regelgeving en/of sanctionering beleid (inclusief toepassing van de lex silencio positivo) Het voorstel zal gevolgen hebben...
2021D35282
Advies van prof dr Diana de Wolff tav motie 14
ondersteuning of afscherming van onwettige activiteiten (artikel 7.3 Voda). Daarnaast legt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme advocaten onderzoeks- en vergewisplichten en in voorkomende gevallen een meldplicht op. De aandacht binnen de...
2025D40486
12e halfjaarsrapportage Belastingdienst
in het kader van hun meldingsplicht op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op basis van de Wwft zijn banken verplicht ongebruikelijke transacties van hun cliënten te melden aan...
2013D36226
Verkenning aanscherping kennismigrantenregeling - Arbeidsmigratie en sociale zekerheid
zakelijke referenten, zoals bedrijven en onderwijsinstellingen, bestaat de mogelijkheid om «erkend referent» te worden. Het erkend referentschap is in 2013 geïntroduceerd als onderdeel van de Wet Modern Migratiebeleid. Erkenning brengt verscheidene voordelen met zich mee, zoals...
2025D32387
Kabinetsreactie herfstpakket Europees Semester 2021 - Europese Raad
aanpak van belastingontwijking een speerpunt van dit kabinet, zoals blijkt uit de door dit kabinet genomen maatregelen3. Het kabinet steunt daarnaast de initiatieven van de Commissie tot versterking van de effectiviteit van het raamwerk ter voorkoming...
2020D52103
Regeling van werkzaamheden
2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn...
2019D45738
EU-voorstel: Voortgangsrapport Montenegro COM(2012) 222
de centrale kiescommissie tot gemeentelijke verkiezingen. Het parlement heeft zijn intensieve werkzaamheden op wetgevingsgebied voortgezet, ook op een aantal terreinen die met de Europese integratie samenhangen, zoals het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering, en het auditen...
2012D23965
Position paper DNB t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek trustsector d.d. 23 maart 2016
op de trustsector. Die schetsen we vanuit de problematiek waar DNB dagelijks tegen aanloopt tot aan mogelijke oplossingsrichtingen. De sector zelf is natuurlijk verantwoordelijk voor de naleving van de Wet toezicht trustkantoren, de Wet ter voorkoming...
2016D12185
Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag van het Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013 - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013
van het hogere aantal Wet Mulder-zaken? Het geprognosticeerd aantal Wet Mulder-zaken past binnen de financiële kaders van het OM. Indien gedurende het jaar het aantal Wet Mulderzaken het begroot aantal overschrijdt, zal tezamen met het OM...
2014D20972
Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017
College van Toezicht op de Kansspelen • Kansspelenbesluit • Speelautomatenbesluit 2000 • Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Tweede Kamer, 2002-2003, 24036, nr. 280. H1
2018D28614
Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 44 (voortgangsrapportage integrale aanpak jihadisme en moties en toezeggingen) - Terrorismebestrijding
vermoedelijke jihadisten aan bepaalde financiële instellingen. Doel van de pilot is dat de betrokken financiele instellingen beter in staat zijn risicotransacties te duiden. Hiertoe is een tijdelijke machtiging opgesteld op basis van de Wet ter voorkoming...
2017D09386
Advies Autoriteit Persoonsgegevens
van de overheid -, echter met een duidelijke drempel die - mits goed Brief van de AP van 25 februari 2015, zaaknummer z2015-OO1SS; 10 Memorie van Toelichting, paragraaf 3.3.; Artikel 6, derde lid, van het conceptwetsvoorstel...
2020D16425
Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit onderzoek in een geautomatiseerd werk (Kamerstuk 34372-26) - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III)
als opsporingsambtenaren zonder gedetailleerde kennis van dergelijke infrastructuur onbedoeld schade aanrichten. Deelt u de mening dat dergelijke gevolgen voorkomen moeten worden? Bent u bereid alleen hacksoftware te gebruiken die vooraf gekeurd is om negatieve effecten te...
2017D16050
Meerjarig Departementaal Informatieplan JenV 2024-2027
gegevensdeling leidt onder meer vanuit het beleidsprogramma Grenzen en Veiligheid tot de nodige IV-aanpassingen. Daarnaast speelt het vervangingsdanwel vernieuwingsvraagstuk rondom de huidige IV-voorziening van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN). • De wet politiegegevens (Wpg) stelt
2023D48755
Antwoord op vragen van de leden Van Weyenberg, Boulakjar en Kat over het bericht 'BKR wil hypotheken registreren en gegevens delen met belwinkels en postorderbedrijven'
Wel kunnen mensen bezwaar maken tegen een registratie of een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Daarbij wordt een afweging gemaakt tussen het belang van een zorgvuldige en volledige kredietregistratie – wat dient ter voorkoming...
2023D01059