Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
aantal gesprekken betreft het aantal unieke telefoontjes inclusief de doorverbindingen. De Belastingtelefoon verbetert sinds medio 2018 de kwaliteit van de beantwoording van complexe en niet veel voorkomende wet- en regelgevingsvragen. Het belproces is en wordt...
2019D51475
Voorstel van wet - Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)
Voorstel van wet - Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken...
2018D00205
Reactie op verzoek commissie om een reactie over het bericht 'Nederland is corrupter dan we denken' - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020
voor een goed functionerende organisatie die klokkenluiders deskundig adviseert, onafhankelijk onderzoek doet en de integriteit in organisaties en bedrijven bevordert. De Minister van BZK en 6 Wet bronbelasting 2021 (Stb. 2019, nr. 513). 7 Kamerstuk 33...
2020D04703
Nota naar aanleiding van het nader verslag - Goedkeuring van het op 18 november 2015 te Valletta tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 196 en Trb. 2016, 124)
Het Verdrag voorkomt uitsluitend dat op dezelfde inkomsten dubbel belasting wordt geheven. Na de inwerkingtreding van het Verdrag kunnen er bijvoorbeeld betalingen plaatsvinden van een inwoner van Curaçao aan een inwoner van Malta. Bij «normale» betalingen...
2024D22662
EU-voorstel – Richtlijn tegen witwassen en financiering van terrorisme - COM (2013) 45
vereisten ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme minder streng zijn dan die van de lidstaat, hun in het derde land gevestigde bijkantoren en meerderheidsdochterondernemingen de vereisten van de lidstaat, daaronder...
2013D05733
34861, eindtekst - Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)
34861, eindtekst - Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en...
2019D11737
Download: Agenda procedurevergadering Financiën 22 december 2022 (PDF)
op maandag 20 maart 2023 van 13.00 tot 16.00 uur? Overzichten activiteiten op terrein van de commissie voor Financiën 40. Agendapunt: Reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen Noot: Voorstel: Ter informatie. 1. wo 21-12-2022 14.00 -...
2022D55319
EU-voorstel: Besluit betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie (“LGO-besluit”), COM(2012) 362
op basis van overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belastingheffing, andere belastingregelingen of de geldende binnenlandse belastingwetgeving. 2. Niets in dit besluit mag worden uitgelegd als een beletsel voor het vaststellen of handhaven van maatregelen ter voorkoming...
2012D31319
Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels voor het verlenen van toelating voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten)
voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten). Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels...
2023D41479
Beslisnota's bij Wet gegevensverstrekking douane voor uitvoering politie- of toezichtstaken
Beslisnota's bij Wet gegevensverstrekking douane voor uitvoering politie- of toezichtstaken. Beslisnota's bij Wet gegevensverstrekking douane voor uitvoering politie- of toezichtstaken. Ministerie van Financién TER BESLISSING Aan de staatssecretaris van Financién - Fiscaliteit en Belastingdienst nN ota...
2024D49522
EU-voorstel: Richtlijn Strafrechtelijke aanpak van fraude met Europese begrotingsmiddelen COM(2012)363
van alle mogelijkheden waarin het Verdrag betreffende de Europese Unie voorziet. De schade voor de EU-begroting vraagt om optreden. De financiële belangen van de Unie dienen overal even doeltreffend te worden beschermd, zo nodig via het...
2012D30935
Doorlichting Beleidsregels niet-incidentele artikel 3 loterijen
nadere invulling door de Kansspelautoriteit. Dat veranderde na wijziging van de Wet op de kansspelen, die sinds 2018 stelt dat, in verband met het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme, de betrouwbaarheid en de...
2021D20568
Verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) van 22 tot en met 24 februari 2017
worden gepubliceerd op de website van de FATF.4 Op deze website is ook de evaluatiemethodologie te vinden. Hoog-risico en/of niet coöperatieve landen De FATF houdt twee lijsten bij waarop landen staan met ernstige strategische tekortkomingen in...
2017D14940
Belastingontwijking; Een verdiepend onderzoek naar belastingontwijking in relatie tot de fiscale regels en het verdragennetwerk
tot het maken van afspraken vooraf met de Belastingdienst (rulings) vond, in de door ons beoordeelde 24 dossiers, binnen de kaders van wet- en regelgeving, beleid en jurisprudentie plaats. De voorwaarden voor het maken van...
2014D40207
Kabinetsstandpunt -
is dat de JBZ-Raad eind 2010 het EU Actieplan op basis van deze Strategie zal aannemen, Nederland zal zich hiervoor inzetten. Het streven is de verschillende beleidsterreinen van mensenhandel en -smokkel zoveel mogelijk te combineren ter...
2009D25089