Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Jaarverslag 2012 Beheer Staatsdeelnemingen
Jaarverslag 2012 Beheer Staatsdeelnemingen. Jaarverslag 2012 Beheer Staatsdeelnemingen . Publiek belang De Rotterdamse haven is van grote betekenis voor de Nederlandse economie en het vestigingsklimaat, aangezien het een van de belangrijkste kruispunten van goederenstromen ter wereld...
2013D48454
Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2011
Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2011. Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2011 . Publiek belang De Rotterdamse haven is van grote betekenis voor de Nederlandse economie en het vestigingsklimaat, aangezien het een van de belangrijkste kruispunten van goederenstromen ter wereld...
2012D43744
Verslag Ronde Tafel toezicht advocatuur
primair moet gaan om expertise als toezichthouder. Verder zijn tal van deskundigheden van betekenis. Te denken valt aan financiële deskundigheid, en kennis op het gebied van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2023D29328
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Britse Maagdeneilanden inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; ’s-Gravenhage, 11 september 2009 - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Britse Maagdeneilanden inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; ’s-Gravenhage, 11 september 2009
tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. De Nederlandse Antillen ondersteunden dit gedachtegoed en streefden ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met een...
2014D07167
Download: Agenda procedurevergadering Financiën - 11 april 2012 (PDF)
van de AIFM-richtlijn 3. Wijzigingswet financiële markten 2013 4. Wetsvoorstel gebruik burgerservicenummer (BSN) ten behoeve van het depositogarantiestelsel (DGS) 5. Herziening van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) in verband...
2012D15556
Het LSI (Landelijke Stuurgroep Interventieteams) en vele tot nu toe onuitgevoerde toezeggingen over privacy, risicoscores van heel veel burgers, onuitgevoerd onderzoek, niet opgezet toezicht en advies en (mogelijke) schending van de AVG
de Tijdelijke Signalerings Voorziening (TSV) als de voorgestelde wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terorrisme (WWFT) door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Raad van State (RvS) bekritiseerd is vanwege vergaande...
2022D44174
Nader antwoord op vragen van het lid Omtzigt over de LSI (Landelijke Stuurgroep Interventieteams) en vele tot nu toe onuitgevoerde toezeggingen over privacy, risicoscores van heel veel burgers, onuitgevoerd onderzoek, niet opgezet toezicht en advies en (mogelijke) schending van de AVG
als de voorgestelde wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terorrisme (WWFT) door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Raad van State (RvS) bekritiseerd is vanwege vergaande inbreuk op fundamentele (grond)rechten. Heeft...
2022D54390
Uitstel beantwoording vragen van het lid Omtzigt over de LSI (Landelijke Stuurgroep Interventieteams) en vele tot nu toe onuitgevoerde toezeggingen over privacy, risicoscores van heel veel burgers, onuitgevoerd onderzoek, niet opgezet toezicht en advies en (mogelijke) schending van de AVG
zowel de Tijdelijke Signalerings Voorziening (TSV) als de voorgestelde wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terorrisme (WWFT) door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Raad van State (RvS) bekritiseerd is vanwege...
2022D47877
Nota naar aanleiding van het verslag - Goedkeuring en uitvoering van het op 12 november 2012 te Seoul tot stand gekomen Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten (Trb. 2014, 155)
zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft) nu al verplicht om cliëntonderzoek te verrichten voor zover contante betalingen van € 10.000,– of meer plaatsvinden. In die gevallen...
2020D06362
Opvolgingsrapport OESO Anti-corruptiewerkgroep - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
Het implementatiewetsvoorstel is momenteel in behandeling bij uw Kamer. In dit wetsvoorstel zijn ook enkele wijzigingen meegenomen die voortvloeien uit de evaluatie van de Wet Huis voor klokkenluiders (uit 2020). Het streven van het kabinet is...
2022D50853
Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld in de eerste termijn van de behandeling van Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017.
Vraag: Kan de staatssecretaris aangeven hoe het staat met de uitvoering van de Wet geen Nederlands geen bijstand? Antwoord: De wet taaleis is sinds 1 januari 2016 inwerking getreden. De taaleis maakt onderdeel uit van de...
2018D14807
Jaarbericht 2019 van de Nationale Drug Monitor (NDM)
2017; T.K.29911-207, 2018). Hier worden er enkele genoemd: - De wet ‘Wet herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen’ (T.K.35080-2, 2018; T.K.35080-3, 2018). De wet treedt per 1-1-2020 in werking (Stb. 2019-311, 2019). Hierin wordt een aantal dingen...
2020D08788
Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2015
Kamer V VGEM Veiligheid, Gezondheid, Economie en Milieu VIA Vooringevulde Aangifte W WAKO Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen Wft Wet op het financieel toezicht WOZ Wet Waardering Onroerende Zaken Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren...
2014D31150
Beleidsdoorlichting Veiligheid en criminaliteitsbestrijding. Beleidsdoorlichting art.33 begroting ministerie van Veiligheid en Justitie
de privacygedragscode zijn omschreven, de specifieke onderzoeksmethoden die in de privacygedragscode worden onderscheiden, de vorming, de beveiliging en het bewaren van dossiers en de informatieverstrekking aan onderzochte personen. [28] Evaluatie tuchtrechtelijke handhaving. Wet ter voorkoming van...
2014D46912
Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2016
Kansspelenbesluit • Speelautomatenbesluit 2000 • Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming va
2017D13569