Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Beleidsregels niet-incidentele artikel 3 loterijvergunningen
wordt verplicht om de kansspelbelasting in te houden, kan dat leiden tot concurrentieverstoring met de huidige aanbieders. Derde lid Op grond van dit artikellid dient de kansspelautoriteit aan de vergunning een voorschrift te verbinden ter voorkoming...
2016D35747
Jaarverslag van Justitie - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie 2009
uitzonden die in strijd waren met de Wet op de kansspelen. Met de schikking is een langlopend strafproces voorkomen én is een duidelijk signaal gegeven aan andere partijen die overwegen dergelijke belspellen te organiseren en daarmee...
2010D21550
Verdrag ten behoeve van Aruba, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; ’s-Gravenhage, 5 november 2010
gegevensuitwisseling internationale samenwerking in belastingaangelegenheden tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Aruba ondersteunt dit gedachtegoed en streeft ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele...
2011D43415
Fiche: Zevende wijziging administratieve samenwerkingsrichtlijn belastingen - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze wetgeving schept echter geen verplichting voor crypto-assetdienstverleners om relevante fiscale gegevens over hun gebruikers te verzamelen, te verifiëren en vervolgens te verstrekken aan de...
2023D04406
Toelichtende nota
zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State). Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek India tot het vermijden van dubbele belasting en tot...
2012D34578
Verdrag ten behoeve van Aruba, en de Verenigde Mexicaanse Staten inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Verenigde Mexicaanse Staten inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Mexico-Stad, 18 juli 2013
te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Aruba ondersteunt dit gedachtegoed en streeft ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met een inlichtingenartikel conform de laatste...
2013D42998
Jaaroverzicht 2019 Financial Intelligence Unit-Nederland - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
FIU-Nederland) is in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangewezen als de autoriteit waar ongebruikelijke transacties dienen te worden gemeld door meldingsplichtige instellingen. De FIU-Nederland analyseert deze meldingen en brengt transacties...
2020D28626
Beslisnota bij Kamerbrief Voortgang aanpak ervaren discriminatie door banken
Bank (DNB) zijn dan ook aan de slag met het uitwerken van de acties. De nu voorliggende Kamerbrief gaat in op de stand van zaken van de acties. De acties zien op het verbeteren van de...
2024D50521
Tabellen: Jurisprudentieonderzoek mensenhandelzaken (eerste aanleg) en Specificatie categorie ‘overig’ bij tabel 1: Overzicht feitencombinaties in de tenlastelegging (tenlastegelegde feiten naast mensenhandel)
haar hier te laten werken als prostituee. Verdachte heeft bij het plegen van het feit gehandeld uit puur winstbejag en zich niets aangetrokken van de belangen van zijn jeugdige slachtoffer. Dit rekent de rechtbank de verdachte...
2020D27683
Koers bepalen. Eindrapport
Koers bepalen. Eindrapport. Koers bepalen. Eindrapport. Ons voorstel is dus om dat laatste wel te doen. Het verdient aanbeveling om de cognitieve en operationele logica die het hedendaagse beleid stutten en bepalen opnieuw te bezien en...
2022D55525
Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over de integriteitsregels van de advocatuur
van degenen wier belangen zij als zodanig behartigen of behoren te behartigen, ter zake van inbreuken op het bepaalde bij of krachtens deze wet en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de...
2015D49128
Antwoord op vragen van de leden Nijboer en Recourt over het afschaffen van het 500-eurobiljet en de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie
speciale aandacht te geven aan het 500-eurobiljet. DNB heeft daarop bevestigd dat dit bij een volgend onderzoek wordt meegenomen. Voorts kan dit onderwerp uiteraard bij gelegenheid aan de orde komen in het kader van het normale...
2013D30293
Beslisnota bij brief Jaaroverzicht 2021 Financial Intelligence Unit Nederland FIU Nederland
13, aanhef en onder i van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt het jaaroverzicht door de Financial Intelligence Unit- Nederland (hierna: FIU-Nederland) aan u aangeboden en ter kennisname toegestuurd aan...
2023D29291
Download: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 25 januari 2024 (PDF)
8. Agendapunt: Implementatiewet digitale operationele weerbaarheid Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 14 december 2023 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2556 betreffende een kader voor...
2024D02784
Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2011 - herziene versie
Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2011 - herziene versie. Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2011 - herziene versie . Publiek belang De Rotterdamse haven is van grote betekenis voor de Nederlandse economie en het vestigingsklimaat, aangezien het een van de...
2013D06697