Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Jaarverslag Invest International 2022
Jaarverslag Invest International 2022. Jaarverslag Invest International 2022. Invest International Annual Report 2022 142 About this Report At a Glance Management Report Governance & Leadership Financial Statements 2022 Appendices External Commitments and Industry Memberships
2023D29863
Onderzoek Experiment gesloten coffeeshopketen. Rapportage nulmeting 2022
waarvan de meest concrete is dat telers en coffeeshops in enkele gevallen geen bankrekeningen kunnen openen. Banken zien belemmeringen om diensten aan te bieden aan telers en shops, gelet op hun verantwoordelijkheden vanuit de Wet ter...
2024D09924
Zevende Nationale SDG Rapportage - Nederland Ontwikkelt Duurzaam
Zevende Nationale SDG Rapportage - Nederland Ontwikkelt Duurzaam. Zevende Nationale SDG Rapportage - Nederland Ontwikkelt Duurzaam. 2.2 Bestaanszekerheid, kansengelijkheid en een leven lang ontwikkelen Bestaanszekerheid is een basisvoorwaarde voor menselijk welzijn. Het is daarom een prioriteit...
2023D20672
Rapport 'Licht op de digitale schaduw Verantwoord innoveren met big data'
de herziening van de ePrivacyrichtlijn, dit mede als consequentie van de aanvaarding van de AVG. 38 Bijvoorbeeld de Elektriciteitswet1998 en de Gaswet, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
2016D37074
Investeringen en beoogde resultaten
FIU-Nederland) € 2 mln., de Koninklijke Marechaussee € 8 mln., het NFI € 3 mln., het Bureau Financieel Toezicht (BFT) € 1 mln. en het Bureau Toezicht Wet ter 8 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35925, nr...
2022D16960
Toelichting op de stand van zaken van het plan van aanpak verbeteren sociale en juridische positie sekswerkers
het maken van een risico-inschatting van de klant, omdat het vaak lastig is herkomst van het vermogen en inkomen vast te stellen. Documenten die financiële instellingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2022D30797
Deelrapport Vestia Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties - Parlementaire enquête Woningcorporaties
Deelrapport Vestia Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties - Parlementaire enquête Woningcorporaties. Deelrapport Vestia Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties - Parlementaire enquête Woningcorporaties. 371 1,05 miljard euro op 26 september 2011 en 550 miljoen euro op 17 januari 2012. Tweede Kamer...
2014D38738
Verzoek om toestemming deelname Voorzitter College van Procureurs aan een hoorzitting over de met ING getroffen schikking
heeft besloten een openbare hoorzitting te houden naar aanleiding van de schikking die het Openbaar Ministerie met ING heeft getroffen wegens het niet naleven van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)...
2018D49713
Financieel overzicht ondermijning
Belastingdienst, de Financial Intelligence Unit-Nederland, Nederlands Forensisch Instituut en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, Bureau Financieel Toezicht en Bureau Toezicht Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. 2. Beleidsinstrument(en) Beschrijf welke instrumenten hiervoor moeten...
2022D45552
EY-rapport 'Onderzoek inzake effectiviteit en efficiëntie van een nationaal kredietregister voor het mkb'
en CDD voor alle financiers: uitvoering van de KYC en CDD beleggen bij een centraal orgaan in Nederland. De uitkomsten kunnen op aanvraag en goedkeuring beschikbaar worden gemaakt voor financiers. Bovenstaande mogelijkheden lijken niet verenigbaar met...
2023D14681
Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken met betrekking tot de aanbestedingen van het betalingsverkeer van het Rijk (Kamerstuk 27863-97) - Betalingsverkeer
banken waar DNB ontevreden over was. Deze leden vragen welke onderzoeken zullen worden gedaan naar de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij banken, voordat zij betalingsverkeer van het...
2022D02198
Aanbiedingsbrief
u een viertal nota’s van wijziging aan die behoren bij de volgende wetsvoorstellen: Implementatie van de AIFM-richtlijn (33 235). Wijzigingswet financiële markten 2013 (33 236). Herziening van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren...
2012D34548
Wetsvoorstel in voorbereiding; inzage banken in gba
over uw brief van 22 mei jl. (Kamerstuk 31238, nr. 8) inzake toezeggingen gedaan tijdens de plenaire behandeling van wetsvoorstel Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. In het verlengde hiervan heeft de commissie...
2007D06055
Jaaroverzicht van de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland over het jaar 2017 - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
georganiseerde criminaliteit Nr. 200 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 mei 2018 Hierbij zend ik u, conform de memorie van toelichting bij...
2018D29593
Uitrol publieke en private authenticatiemiddelen - Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
3.000 eigen medewerkers die aan de pilot meedoen. Deze bijdrage is verdeeld over verschillende aanbieders. iDIN Bij de pilot met iDIN heeft geen controle van het wettelijke identiteitsdocument plaatsgevonden; dat is al eerder bij het openen...
2016D15560