Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Antwoord op vragen van het lid Slootweg over het bericht 'Ontslagen bij KPMG om toetsfraude, commissaris Van Boxtel stapt op'
maken gebruik van opleidingen en trainingen als middel om de vakbekwaamheid van accountants op peil te houden. Dit omvat onder andere opleidingen en trainingen met betrekking tot verslaggevingsvoorschriften, controlestandaarden, onafhankelijkheidseisen en naleving van de Wet ter...
2023D36991
Antwoord op vragen van het lid Van Dekken over de uitzending 'hoe de mysterieuze Stellar-group voetbalfamilies verleidt'
toezicht op rechtspersonen (Wet controle op rechtspersonen) is in Nederland in handen van Justis. Het doel van deze wet is misbruik door rechtspersonen te voorkomen en te bestrijden. Door bedrijven vaker te controleren op mogelijk...
2016D33021
Lijst van ingekomen stukken
21 september 2009 Rondgezonden en gepubliceerd Evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht en het evaluatieonderzoek inzake de tuchtrechtelijke handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers - 29911-33 staatssecretaris van Justitie...
2009D44926
Herziene convocatie wetgevingsoverleg Uitvoeringswet verordeningen inzake cryptoactiva en cryptoactivamar
Agendapunt: Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie Zaak: Wetgeving – minister van Financiën, S.P.R.A. van Weyenberg – 26 maart 2024 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2024D35808
Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars. Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2012
het raamwerk heeft vertraging opgelopen in de Brusselse onderhandelingen tussen Europese Commissie, Europees Parlement en Europese Raad. Sinds 2010 heeft DNB in samenwerking met het Ministerie van Financiën ook een regime voor de kleine verzekeraars uitgewerkt...
2013D02284
Jaarverslag Beheer Staatdeelnemingen 2017
Jaarverslag Beheer Staatdeelnemingen 2017. Jaarverslag Beheer Staatdeelnemingen 2017. Dit publiek belang wordt momenteel – naast het publiek aandeelhouderschap – geborgd door wet en regelgeving, zoals de Wet op de Kansspelen, Beschikking Casinospelen 1996 en Uitvoeringsbesluit...
2018D43712
Memorie van toelichting - Implementatie van de richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (PbEU 2017, L 198)
opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State) De oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Afdeling...
2019D09883
Reactie op de oproep van de Autoriteit Persoonsgegevens
Name Record-gegevens (hierna: PNR-gegevens) naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof) van 21 juni 2022. U heeft mij op 21 februari 2023 verzocht om met onmiddellijke...
2023D09862
Toelichtende nota
internationale samenwerking in belastingaangelegenheden tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Aruba ondersteunt dit gedachtegoed en streeft ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting...
2015D43087
Toelichtende nota
OESO beoogt via deze wijze van gegevensuitwisseling internationale samenwerking in belastingaangelegenheden tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Aruba ondersteunt dit gedachtegoed en streeft ernaar om zoveel mogelijk met andere...
2012D44305
Toelichtende nota - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Franse Republiek inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; ’s-Gravenhage, 14 november 2011
internationale samenwerking in belastingaangelegenheden tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Aruba ondersteunt dit gedachtegoed en streeft ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting...
2012D38069
Verdrag tussen Nederland, ten behoeve van Aruba, en Antigua en Barbuda inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en Antigua en Barbuda inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Washington, 30 augustus 2010 (Trb. 2010, 278 en Trb. 2011, 30)
De OESO beoogt via deze wijze van gegevensuitwisseling internationale samenwerking in belastingaangelegenheden tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Aruba ondersteunt dit gedachtegoed en streeft ernaar om zoveel mogelijk met...
2011D30830
Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het UBO-register
of het betalingsverkeer te verkrijgen? Mogen ondernemingen en vrijwilligersorganisaties worden uitgesloten van een betaalrekening op basis van het ontbreken van een UBO-inschrijving? Antwoord 4, 5, 6 Artikel 4, tweede lid, van de Wet ter voorkoming van...
2022D35225
Voorjaarsnota 2019
een beetje boos te maken. Nu doet deze woordvoerder van de VVD voorkomen ... De voorzitter: Mevrouw De Vries. De heer Tony van Dijck (PVV): Mevrouw De Vries doet voorkomen alsof zij niks kon doen aan...
2019D32234
Antwoord op vragen van het lid Swinkels over het bericht dat banken namen van vermoedelijke jihadisten krijgen
de FIU Nederland met de vier grootste banken zich tot de «hit/no hit»-systematiek die doorgaans hiervoor gehanteerd wordt? Antwoord 5, 6 De FIU-Nederland heeft een belangrijke taak op het gebied van het voorkomen en opsporen van...
2016D31911