Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Lijst van vragen over het Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2022 (Kamerstuk 36360-IX-1) - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2022
open en wanneer worden deze toezeggingen afgerond? 25 Hoeveel aanvragen voor zakelijke bankrekeningen zijn in 2022 afgewezen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft)? Hoeveel van deze aanvragers hebben...
2023D22048
Jaarrapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2022
diensten en infrastructuur. De tarieven van de banken voor contant gelddiensten bleven na ondertekening van het Convenant ongewijzigd, zoals afgesproken. De voor genomen maatregelen van banken ten aanzien van contant geld in het kader van de...
2023D27230
Antwoord op vragen van de leden Teeven en Remkes inzake de onwenselijke samenloop van het doen van verbeterde aangifte voor de belastingen en het vervolgen van witwassen
het openbaar ministerie ingelicht over het commune delict en het daarmee samenhangende delict witwassen. Het openbaar ministerie besluit daarna over mogelijke strafrechtelijke vervolging ter zake van die feiten. Ad II In dit geval is er...
2008D21769
'Aan de slag. Bouwen aan een beter Nederland'. Coalitieakkoord 2026-2030 D66, VVD en CDA
'Aan de slag. Bouwen aan een beter Nederland'. Coalitieakkoord 2026-2030 D66, VVD en CDA. 'Aan de slag. Bouwen aan een beter Nederland'. Coalitieakkoord 2026-2030 D66, VVD en CDA. ? We blijven inzetten in op productie van...
2026D04554
Motie van het lid Van Eijk over een wettelijke grondslag voor het onder strikte voorwaarden delen van informatie tussen notarissen over geweigerde cliënten - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2025
VI) voor het jaar 2025 Nr. 150 MOTIE VAN HET LID VAN EIJK Voorgesteld 28 mei 2025 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat notarissen een cruciale poortwachtersrol vervullen in het kader van de Wet ter...
2025D24718
Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Ronnes over ING dat haar balans over 2014 en 2015 aanpaste met meer dan 180 miljard euro
Kamer geïnformeerd.5 Vraag 6 Is er voldoende intern en extern toezicht geweest in het kader van de anti-witwaswetgeving op de «asset pooling» en de «off balance sheet vehicles»? Antwoord 6 DNB houdt op basis van de...
2018D49563
Het bericht ‘Volksbank houdt vol: we moeten rekening ‘onbedoelde Amerikaan’ afsluiten'
jl. het niet kunnen overleggen van een TIN/CLN en het niet reageren op brieven door een Accidental American interpreteerden als een vorm van belastingontwijking en een basisbetaalrekening op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen...
2020D48694
Het DNB-rapport ‘Van herstel naar balans’ en signalen dat PEP’s door Wwft-instellingen worden geweerd als klant
2 In dit rapport pleit toezichthouder De Nederlandsche Bank voor een meer risicogebaseerde aanpak van financieel-economische criminaliteit, «waarbij niet angst om het fout te doen de boventoon voert». Onderschrijft u deze conclusie van DNB? Vraag 3...
2022D36187
Uitstel beantwoording vragen over problemen bij het inschrijven van vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland
uitweiden over de mogelijkheid voor vluchtelingen uit Oekraïne om een Nederlandse bankrekening te openen en de problemen die hierbij spelen? Herkent u de problemen die banken ervaren de controles, die vereist zijn vanuit de Wet ter...
2022D16598
Uitstel beantwoording vragen van de leden Sneller en Van Weyenberg over het faillissement van RCCS, waardoor coffeeshophouders problemen ervaren om hun kasgelden te verwerken en hun reguliere bedrijfsvoering daardoor niet kunnen voortzetten
risicoprofiel in hun bedrijfsvoering? Hoe voorkomt u dat dit tot te grote beperkingen leidt voor coffeeshophouders? Vraag 4 Wat is uw reactie op de suggestie om de Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2022D14847
Antwoord op vragen van het lid Sneller over het invoeren van een landelijk keurmerk voor coffeeshops
De Bond van Cannabis Detaillisten heeft daarbij de achtergrond van de problematiek, de urgentie en huidige acties vanuit de coffeeshopsector toegelicht. Tijdens de presentatie zijn de bond en het Landelijk Overleg opnieuw geïnformeerd over de intrinsieke...
2023D11088
Het faillissement van RCCS, waardoor coffeeshophouders problemen ervaren om hun kasgelden te verwerken en hun reguliere bedrijfsvoering daardoor niet kunnen voortzetten
aan facturen, door banken worden aangemerkt als bedrijven met een hoog risicoprofiel in hun bedrijfsvoering? Hoe voorkomt u dat dit tot te grote beperkingen leidt voor coffeeshophouders? Vraag 4 Wat is uw reactie op de suggestie...
2022D11123
Problemen bij het inschrijven van vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland
6 Kunt u voorts verder uitweiden over de mogelijkheid voor vluchtelingen uit Oekraïne om een Nederlandse bankrekening te openen en de problemen die hierbij spelen? Herkent u de problemen die banken ervaren de controles, die vereist...
2022D12735
Stand van zaken subsidieregeling Coronabanen in de Zorg - Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector
en betaling. 4. 100%-controle vervangt steekproef: DUS-I controleert alle aanvragen onder de € 125.000, in plaats van een reguliere steekproefsgewijze 2 De FIU-Nederland is volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme aangewezen...
2022D16110
Motie van de leden Van Nispen en Yesilgöz-Zegerius over streng handhaven van de Wwft - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020
en daarbij hun cliënten moeten screenen en ongebruikelijke transacties zouden moeten melden; constaterende dat deze poortwachters er tot nu toe onvoldoende in slagen om te voldoen aan de verplichtingen van de Wet ter voorkoming van witwassen...
2019D47532