Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Verslag van een schriftelijk overleg over 4 BNC-fiches inzake het Digital Finance Package (o.a. Kamerstuk 22112-2949) - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
dan ook binnen de reikwijdte van de Europese anti-witwasrichtlijn gebracht (AMLD5), die vorig jaar in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is geïmplementeerd. Een verdere ontwikkeling van de EU-markten voor crypto’s...
2021D05349
Rapport 'Criminele gebouwen'
verhuurmakelaar contante betalingen te accepteren. Op basis van jurisprudentie is vastgesteld dat personen die (contant) geld aannemen waarvan zij had moeten weten dat het afkomstig is van een misdrijf zich bovendien schuldig maken aan witwassen (art...
2021D06988
Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
extra middelen nodig zijn om het toezicht op te zetten en uit te voeren. Het verbod op contante betalingen vloeit voort uit het plan van aanpak witwassen dat het kabinet op 30 juni 2019 aan de...
2021D44184
Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat tot vaststelling van de aanvraag- en veilingprocedure voor vergunningen voor frequentieruimte in de 3,5 GHz-band ten behoeve van mobiele communicatietoepassingen en tot wijziging van de Capregeling frequenties mobiele communicatie 2020 (Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 3,5 GHz)
is verstrekt onder A.3.1, A.3.2, A.4.4, A.4.5, A.4.7 en A.4.8 door hem naar beste kunnen is geverifieerd en naar zijn oordeel juist en volledig is; (iii) de personen genoemd bij A.2 door hem/haar zijn geïdentificeerd in...
2023D13303
Veilingsregeling 3,5 GHzband
A.4.7 en A.4.8 door hem naar beste kunnen is geverifieerd en naar zijn oordeel juist en volledig is; (iii) de personen genoemd bij A.2 door hem/haar zijn geïdentificeerd in persoon, volgens de regels van de Wet...
2023D50842
Voortgangsrapportage
vereenvoudiging. • De wagenparkenquête is afgeschaft en levert een besparing op van zo’n 10.000 formulieren per jaar. • Met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme zijn alle verplichtingen voor financiële instellingen nu...
2009D55545
Brief DNB
Daarvoor zijn goede wetten en regels onontbeerlijk. Wetten en regels die mee gaan met hun tijd en gelijke tred houden met de dynamiek in de financiële sector. Om die reden stuurt DNB u jaarlijks een brief...
2018D26996
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het eerste kwartaal 2025 - Uitvoering EU-Richtlijnen
regelingen open te stellen voor internetconsultatie, hoewel dit bij implementatiewetgeving niet verplicht is. De NIS2-richtlijn wordt geïmplementeerd in de Cyberbeveiligingswet en de CER-richtlijn wordt geïmplementeerd in de Wet weerbaarheid kritieke entiteiten. De wetsvoorstellen Cyberbeveiligingswet en Wet...
2025D40460
Rapportage onafhankelijke onderzoekscommissie rulings met een internationaal karakter 2020
in overeenstemming met de wet, het beleid en de jurisprudentie. Relevant hierbij is de Nederlandse regelgeving die en het beleid dat in 2020 van toepassing was. De onderzoekscommissie heeft dus de voorafgaand aan of in...
2022D54322
Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het onderzoek indicatieve kosten-batenanalyse kansspelen (Kamerstuk 24557-210) - Kansspelen
het om directe actie om te voorkomen dat nog meer gokkers verstrikt raken in de verslavende wereld van het online gokken. Deze leden vragen daarom allereerst of de Minister het met deze leden eens is of...
2023D40802
Antwoord op vragen van het lid Alkaya over het artikel gepubliceerd door de NOS op 21 november ‘‘ABN AMRO was blind voor smeergeld van Braziliaanse Odebrecht’’
Kunt u toelichten wat hier fout is gegaan, hoe en wanneer dit is opgepakt door de toezichthoudende autoriteiten? Heeft de toezichthouder hier adequaat gehandeld? Antwoord 2, 3, 4 Eind september heeft ABN AMRO bekend gemaakt dat...
2019D49476
Begroting Justitie en Veiligheid 2020
moeten melden; constaterende dat deze poortwachters er tot nu toe onvoldoende in slagen om te voldoen aan de verplichtingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft); verzoekt de regering de Wwft...
2020D01112
Wetgevingsbrief AFM 2022
Wetgevingsbrief AFM 2022. Wetgevingsbrief AFM 2022. Daarnaast is het zo dat bij zogeheten samenloopbesluiten, de situatie waarin in één besluit overtredingen van zowel de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) als...
2022D14983
Memorie van toelichting - Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de omzetting van Richtlijn (EU) 2020/1828 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten en tot intrekking van Richtlijn 2009/22/EG (PbEU 2020, L 409) (Implementatiewet richtlijn representatieve vorderingen voor consumenten)
verplichting ook. Als de Minister voor Rechtsbescherming zijn twijfels heeft over de aard van de financiering, kan hij zo nodig nadere informatie vragen om te achterhalen of deze financiering mogelijk op grond van andere wetgeving ontoelaatbaar...
2022D05940
Voorlichting Raad van State over sanctionering gedragscode voor bewindspersonen
Van een andere aard maar uit integriteitsoogpunt evenzeer van betekenis is het feit dat de ambten van minister en staatssecretaris zijn aangemerkt als zogeheten ‘prominente publieke functies’ en zij in die hoedanigheid zijn onderworpen aan verscherpt...
2022D56962