Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Voortgangsrapportage de Volksbank over 2024 - Nationalisatie SNS REAAL
uit. Verder merkt NLFI op dat DNB in januari 2025 twee boetes aan de Volksbank heeft opgelegd in verband met gebreken in de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)...
2025D32997
Beleidsreactie zbo-evaluatie Bureau Financieel Toezicht - Zelfstandige bestuursorganen
diverse vrije beroepsgroepen in Nederland, zoals belastingadviseurs- en consulenten. Daarnaast houdt het BFT integraal toezicht op de juridische beroepsgroepen het notariaat en de gerechtsdeurwaarders en is tevens belast met het toezicht op de naleving van de...
2024D26231
Vierde voortgangsbrief Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) - Internationaal fiscaal (verdrags)beleid
bankrekening kunnen krijgen als zij aan kunnen tonen de procedure voor een CLN of TIN in gang te hebben gezet. Volgens de NVB zijn er ook banken die daarbij aanvullende toetsen doen binnen de kaders van...
2022D33286
Internationaal vergelijkend onderzoek professioneel verschoningsrecht
Internationaal vergelijkend onderzoek professioneel verschoningsrecht. Internationaal vergelijkend onderzoek professioneel verschoningsrecht. Hoofdstuk 5 Zwitserland ..................................................................................................... 111 5.1 Inleiding
2025D50570
Voortgangsrapportage de Volksbank over 2024 NLFI
Voortgangsrapportage de Volksbank over 2024 NLFI. Voortgangsrapportage de Volksbank over 2024 NLFI. Daarnaast heeft DNB een boete opgelegd van € 15 miljoen voor tekortkomingen ten aanzien van het risicomanagement. Deze bestuurlijke boete is aldus DNB opgelegd...
2025D32998
Stemming Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie
verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere...
2025D09739
Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie
verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, S.P.R.A. van Weyenberg – 26 maart 2024 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en...
2024D14619
De positie van een naast geassocieerde/zakelijke relatie van een PEP in samenhang met de wijziging van de UBO-regeling
Kamer 2018Z18409 Vragen van het lid Bruins (ChristenUnie) aan de Minister van Financiën over de positie van een naast geassocieerde/zakelijke relatie van een PEP in samenhang met de wijziging van de UBO-regeling (ingezonden 15 oktober 2018)...
2018D49337
Uitstel beantwoording vragen van het lid Recourt over de positie van forensische accountants bij onderzoek naar fraude
Vraag 1 Kent u het bericht «Maak advocaat leidend bij fraude»?1 Vraag 2 Deelt u de mening dat, aangezien forensische accountants sinds kort ook onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)...
2013D07631
De regels met betrekking tot de meldplicht van accountants
Zo nee, waarom niet? Vraag 4 Hoe verhoudt enerzijds de geheimhoudingsverplichting die accountants in hun Verordening Gedragscode hebben vastgelegd tot anderzijds de meldplicht op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2015D06338
Uitstel beantwoording vragen van de leden Nijboer en Recourt over de regels met betrekking tot de meldplicht van accountants
uitleg van de Raad van Beroep voor belastingadviseurs? Zo ja, waarin zit die tegenstrijdigheid? Zo nee, waarom niet? Vraag 4 Hoe verhoudt enerzijds de geheimhoudingsverplichting die accountants in hun Verordening Gedragscode hebben vastgelegd tot anderzijds de...
2015D09189
De positie van forensische accountants bij onderzoek naar fraude
van forensische accountants bij onderzoek naar fraude (ingezonden 6 februari 2013). Vraag 1 Kent u het bericht «Maak advocaat leidend bij fraude»?1 Vraag 2 Deelt u de mening dat, aangezien forensische accountants sinds kort ook onder...
2013D04836
Uitstel beantwoording vragen van het lid Recourt over notarissen die uitbuiting van hun cliënten moeten melden
ISSN 0921 - 7398 ’s-Gravenhage 2013 Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, Aanhangsel 1 Vraag 6 Kan een notaris in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme of andere wet- of...
2013D42930
Notarissen die uitbuiting van hun cliënten moeten melden
www.telegraaf.nl/binnenland/21937611/__Demente_oudtante_geplukt__.html kv-tk-2013Z18937 ’s-Gravenhage 2013 Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, Vragen 1 Vraag 6 Kan een notaris in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme of andere wet- of regelgeving anoniem
2013D39241
Antwoord vragen van het lid De Wit over het bericht dat twee directieleden van Bureau Financieel Toezicht zijn opgestapt
3, 4 en 5 Het Bureau vervult de volgende wettelijke toezichtstaken: het integrale toezicht op notarissen en het financiële toezicht op gerechtsdeurwaarders. Voorts is het Bureau toezichthouder op de naleving van de Wet ter voorkoming van...
2013D27100