Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Uitstel beantwoording vragen van het lid Hammelburg over de miljoenenboete voor ABN AMRO en de wijze waarop deze is vastgesteld
tussen de ING-bank en ABN AMRO worden opgemaakt dat het voordeel bij ABN AMRO groter was, en dat de structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) derhalve ook groter...
2021D17598
De miljoenenboete voor ABN AMRO en de wijze waarop deze is vastgesteld
dat de structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) derhalve ook groter was? Zo nee, kunt u dan toelichten hoe dit verschil wel geïnterpreteerd dient te worden? Zo ja...
2021D15037
Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Juridische beroepen van 10 april 2024, over toezicht advocatuur - Rechtsstaat en Rechtsorde
en controle op toetreding tot de advocatuur, het verplichte toezicht op advocaten, het behandelen van klachten over advocaten op grond van artikel 46c van de Advocatenwet (hierna: tuchtklachtafhandeling) en de tuchtrechtspraak ter bevordering van de kwaliteit...
2024D18651
Download: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Buitenlandse Zaken d.d. 9 maart 2023 (PDF)
voorlegt, leidend is. De commissie besluit om voor één van deze activiteiten ook een spreker uit te nodigen met financiële expertise op het gebied van sancties (zoals het UBO-register, de FIOD, de Wet ter voorkoming van...
2023D09620
Memorie van toelichting - Goedkeuring van de op 9 november 2009 te Jakarta totstandgekomen Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Indonesië, anderzijds (Trb. 2010, 82)
Indonesië, anderzijds (Trb. 2010, 82) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I ALGEMENE INLEIDING De Europese Unie en Indonesië Indonesië telt na China, India en de VS mondiaal de meeste inwoners (ca. 230 miljoen) en is het...
2010D27327
Regeling van de minister van Economische Zaken en Klimaat tot vaststelling van regels met betrekking tot de aanvraag en veiling van vergunningen voor landelijke commerciële FM-radio-omroep met bijbehorende vergunningenvoor digitale radio-omroep in laag 2 (kanaal 11C) (Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen landelijke commerciële radio-omroep 2023)
verdeling over de aandeelhouders, alles ten aanzien van de aanvrager; o n.v.t. ? b. het vreemde vermogen van de aanvrager (zoals obligatieleningen, achtergestelde leningen en leningen waarvoor een hypotheek- of pandrecht is verstrekt), wie de financiële...
2023D06611
Uitstel beantwoording vragen van het lid Michon-Derkzen over het bericht ‘’Ene na het andere geldwisselkantoor gesloten na explosies: wat is er gaande bij Suri-Change?’’
signalen bij andere organisaties in de branche? Vraag 3 Kunt u uiteenzetten wat de inzet van De Nederlandsche Bank (DNB) is op deze specifieke branche (money transfer organisations)? Vraag 4 Klopt het dat deze branche op...
2023D27832
Het bericht ‘’Ene na het andere geldwisselkantoor gesloten na explosies: wat is er gaande bij Suri-Change?’’
met criminele activiteiten? In hoeverre ziet u soortgelijke signalen bij andere organisaties in de branche? Vraag 3 Kunt u uiteenzetten wat de inzet van De Nederlandsche Bank (DNB) is op deze specifieke branche (money transfer organisations)...
2023D23567
Voortgang van de wijziging van het Kadasterbesluit in aansluiting op de internetconsultatie (preventieve maatregelen tegen doxing) - Verwerking en bescherming persoonsgegevens
dat ook zij uit hoofde van taak of beroep toegang tot zoeken op naam nodig hebben. Dit niet alleen vanwege een effectieve uitvoering van hun taak of beroep, maar ook omdat bijvoorbeeld de Wet ter voorkoming...
2025D01636
Voortgang Datavisie Handelsregister - Verwerking en bescherming persoonsgegevens
voorstel voor de zomer van 2023 in te dienen bij de Raad van State. Voor de langere termijn is er veel behoefte aan toegang tot afgeschermde gegevens, onder andere bij private partijen die een taak hebben...
2023D00248
Het bericht ‘ABN Amro stuurt ‘buitenlanders’ terecht weg’
van het Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)-regime? Bent u daartoe bereid? Vraag 6 Betekent deze uitspraak dat ook tijdelijk geëxpatrieerde Nederlanders Nederlandse bankdiensten kunnen worden ontzegd? Zo ja, hoe wilt u...
2018D27808
Het artikel ‘Crimineel zoekt giraal geld’ en het bijbehorende artikel van de Spits “Betaalpas vol risico’s; Ultrascan; pinpas seizoenarbeiders misbruikgevoelig”
versturen? Bent u voorts van mening dat het controleren van de identiteit van de aanvragers van de kaart door banken zou moeten plaatsvinden in plaats van door uitzendbureaus? Is binnen de Wet ter voorkoming van witwassen...
2009D03685
Rapport Nieuwe meting modernisering kansspelbeleid
daarbij op signalen die een indicatie zouden kunnen vormen voor onverantwoord speelgedrag, waaronder veranderingen in verbaal en non-verbaal gedrag en uiterlijk van de bezoekers, zoals een minder verzorgd voorkomen en/of minder verzorgde kleding of lang blijven...
2021D47050
Inrichting algoritmetoezicht. Scenario’s korte en lange termijn
AI toezichtsgebied Autoriteit Persoonsgegevens (AP) Verwerking van persoonsgegevens door bedrijven, overheden en politie/opsporingsdiensten.58 Bureau Financieel Toezicht (BFT) Toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ten aanzien van...
2022D56237
Naar een gezonde basis: bedrijfsfinanciering na de crisis Advies van de expertgroep bedrijfsfinanciering
vooraf screenen. Er is hier sprake van een spanningsveld, want om niet vergunningsplichtig te zijn voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), kan geen adviesrol worden vervuld. De mate waarin marktpartijen...
2011D32856