Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Contouren voor een visie op de politiefunctie - Politie
van back-up door de politie als de situatie daarom vraagt. Samenwerking met private partijen In het veiligheidsdomein in brede zin zijn vele voorbeelden van succesvolle samenwerking tussen de publieke en de private sector, bijvoorbeeld op het...
2022D29126
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 februari 2024, over het Begrotingsonderdeel Sport en Bewegen - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024
wat dan door de diverse instanties kan worden geraadpleegd? Kan zij toezeggen zich in te spannen om kleine verenigingen zonder werknemers vrij te stellen van bepaalde verplichtingen, zoals die in de Wet ter voorkoming van witwassen...
2024D10614
Begrotingsonderdeel Sport en Bewegen (ongecorrigeerd)
wat dan door de diverse instanties kan worden geraadpleegd? Kan zij toezeggen zich in te spannen om kleine verenigingen zonder werknemers vrij te stellen van bepaalde verplichtingen, zoals die in de Wet ter voorkoming van witwassen...
2024D05347
Herziene (aangevulde) convocatie rondetafelgesprek UBO-register - 22 mei 2019
UBO-register Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra – 3 april 2019 Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de...
2019D19252
Lijst van ingekomen stukken
31293-419 minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 19 november 2018 Rondgezonden en gepubliceerd. Informatie DNB over het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en 2 financieren...
2018D55906
Stemmingen Registratie uiteindelijk belanghebbenden vennootschappen en andere juridische entiteiten
het wetsvoorstel Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter...
2020D03764
De ING als huisbankier van de staat
der Kamer 2018Z15964 Vragen van de leden Bruins (ChristenUnie), Nijboer (PvdA) en Snels (GroenLinks) aan de Minister van Financiën over de ING als huisbankier van de staat (ingezonden 13 september 2018) Vraag 1 Hoe verhoudt de...
2018D44083
Evaluatie Toezicht Belastingdienst Eindrapportage
zaak worden gemeld bij de FIOD. De strafrechtelijke aanpak komt aan bod in Paragraaf 4.3.5, (“(Intensief) toezicht, fraudebestrijding en meldingen bij de FIOD’). Het opleggen van een bestuurlijke boete aan belanghebbende sluit in beginsel strafvervolging tegen...
2025D09464
Download: Besluitenlijst Financiën - 11 april 2012 (PDF)
II 2. Implementatie van de AIFM-richtlijn 3. Wijzigingswet financiële markten 2013 4. Wetsvoorstel gebruik burgerservicenummer (BSN) ten behoeve van het depositogarantiestelsel (DGS) 5. Herziening van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme...
2012D16488
Strategie Sportverenigingen
op diverse vraagstukken vanuit diverse departementen. Zo hebben zij te maken met aanvullende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en het...
2024D46680
Beslisnota inzake Verslag jaarvergadering 2023 Wereldbank
gevolgen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Wwft voor de door banken aangeboden mogelijkheid om kosteloos geld over te maken naar Marokko De wet werpt geen obstakels op om kosteloze overmakingen...
2023D48246
Jaarplan 2021 Belastingdienst, Toeslagen en Douane
we ook meer ‘nee’ durven zeggen als er dingen van ons worden gevraagd die we niet kunnen realiseren. Maar we moeten ook de rekening voor al dat werk presenteren. Kwaliteit komt altijd met een prijs.” Wij...
2020D47976
Beslisnota bij brief Versterking toezicht advocatuur
LTA (als orgaan van de NOvA en met advocaat-leden) geborgd. Het voorgestelde toezichtmodel betekent niet alleen een wijziging van de Advocatenwet. Ook de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Wwft-BES en...
2022D37732
Position paper Informatie Coördinator Matchfixing t.b.v. rondetafelgesprek Matchfixing d.d. 1 juli 2021
van gegevens tussen kansspelaanbieder en sportorganisatoren. Recent is gebleken dat dit niet mogelijk is op de wijze zoals in het traject dat tot de BKoa heeft geleid was voorzien. Dit vanwege de (onvoorziene) samenloop met de...
2021D25975
Toelichtende nota
1 januari 2004 zal de identiteit en woonplaats echter worden vastgesteld op basis van de informatie die de uitbetalende instantie heeft op grond van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011, no. 28)...
2013D40130