Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Plenaire vergaderingen
TK
Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden
Regeling van werkzaamheden
Voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning...
2021D00146
Antwoord op vragen van de leden Van Velzen en De Wit over notarissen in criminele netwerken
om informatie over betrokkenheid van notarissen bij malafide praktijken aan de opsporing te doen toekomen. Op grond van door de Staatssecretaris van Justitie en mij geïnitieerde maatregelen zullen deze mogelijkheden verder worden uitgebreid. Het BFT oefent...
2008D02863
Verslag van een werkbezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden (Curaçao en Bonaire) door een delegatie van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van 18 tot en met 24 augustus 2024 - Verslag van een werkbezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden (Curaçao en Bonaire) door een delegatie van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
gegevens delen. Ook de Wet BIBOB is niet geïmplementeerd op de eilanden en hetzelfde geldt voor de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb). Het comply or explain-principe zou serieuzer toegepast moeten worden. Tenslotte kwam de ferry ter sprake...
2024D34724
Antwoord op vragen van het lid Van Baarle over het bericht Nederlanders met niet-Westerse migratieachtergrond financieel kwetsbaarder
niet-Westerse migratieachtergrond behoren tot de groepen die kampen met een relatief hoog risico op armoede (CBS, Armoede en sociale uitsluiting, 2021). Ook uit een studie van het Nibud, in opdracht van Wijzer in geldzaken (Financieel kwetsbaar...
2022D06782
Sportmanipulatie; Een rechtsvergelijkende verkenning van strafbaarstelling
zou eraan kunnen bijdragen dat er meer signalen van matchfixing worden gemeld, hetgeen ‘verwijtbaar wegkijken in de sportwereld’ kan tegengaan. Als voorbeeld wordt in de aanvraag genoemd de meldplicht in de Wet ter voorkoming van witwassen...
2021D43928
Sportmanipulatie. Een rechtsvergelijkende verkenning van strafbaarstelling
zou eraan kunnen bijdragen dat er meer signalen van matchfixing worden gemeld, hetgeen ‘verwijtbaar wegkijken in de sportwereld’ kan tegengaan. Als voorbeeld wordt in de aanvraag genoemd de meldplicht in de Wet ter voorkoming van witwassen...
2021D43921
Jaarverslag 2020
duiden, gemonitord. De aanpak van fraude ten aanzien van de corona steunmaatregelen zal ook in 2021 onze aandacht vragen. Inmiddels zijn NOW2 en NOW3 van kracht. 57 Nationaal is de FIUNederland volgens de Wet ter voorkoming...
2021D17187
Appreciatie van voorstellen in de initiatiefnota
in haar rapport van 3 oktober 2021 reeds een vergelijkbare conclusie.37 Onderdeel hiervan was dat trustkantoren een poortwachtersfunctie hebben die essentieel is ter voorkoming van witwassen of financieren van terrorisme. Bij het verbieden van trustdienstverlening zou...
2023D13671
Actuele onderwerpen moties en toezeggingen
Actuele onderwerpen moties en toezeggingen. Actuele onderwerpen moties en toezeggingen. Economische Handhaving (BEH) en Toezicht Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme (BTWwft) in de nabije toekomst buiten de Belastingdienst worden geplaatst. Deze bureaus voeren...
2025D09381
Download: Besluitenlijst Financiën - 24 april 2019 (PDF)
Financiën Noot: Besluit: Ter informatie (gebaseerd op de lange termijnagenda van 19 april 2019). Plenaire activiteiten a) Wetgeving: 24 april 10.45 uur: Initiatiefwet van de leden Snels c.s. tot wijziging van de Wet op het financieel...
2019D17684
Voortgang Datavisie Handelsregister - Verwerking en bescherming persoonsgegevens
nr. 298 10 aangewezen en onder wettelijk toezicht staan. Hierbij gaat het onder andere om private partijen die een taak hebben in het kader van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van...
2024D18358
Toelichtende nota
in belastingaangelegenheden tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Aruba ondersteunt dit gedachtegoed en streeft ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met een...
2012D10880
Verdrag ten behoeve van Aruba, en Grenada inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingzaken - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en Grenada inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingzaken; Oranjestad, 28 mei 2012/ St. George's, 21 juni 2012
tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Aruba ondersteunt dit gedachtegoed en streeft ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met een inlichtingenartikel conform...
2012D44303
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Republiek Argentinië inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Buenos Aires, 30 september 2013 - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Republiek Argentinië inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Buenos Aires, 30 september 2013
tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Aruba ondersteunt dit gedachtegoed en streeft ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met een inlichtingenartikel conform...
2014D04954