Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Rapport uitwerking verbeteropties giftenaftrek en ANBI/SBBI-Regeling
in het melden aan de Belastingdienst wanneer giften groter dan X worden herroepen door de donateur en/of herroepen giften te melden wanneer de ANBI een vermoeden heeft dat er sprake kan zijn van misbruik. Voor X...
2019D12879
Staat van de Rechtshandhaving Caribisch Nederland 2021
officier van justitie voor witwaszaken, zal vanuit het OM BES een integraal plan worden opgesteld. Voorts is er aandacht voor het toezicht op het notariaat en de advocatuur in dit kader, mede door wijziging van de...
2023D04959
Fiche: Mededeling Europese strategie justitiële opleiding 2025-2030 - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
moeten registreren op minimaal één rechtsgebied en maximaal vier rechtsgebieden. Voor ieder geregistreerd rechtsgebied geldt de verplichting tien juridische opleidingspunten per jaar te halen. Tot slot hebben advocaten volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2026D03111
Reactie op de initiatiefnota van het lid Becker over “In Nederland beslis je over je eigen leven” (Kamerstuk 35341-2) - Initiatiefnota van het lid Becker “In Nederland beslis je over je eigen leven”
Praktijken als eergerelateerd geweld, onderdrukking in afhankelijkheidsrelaties, de beperking van ontplooiingsmogelijkheden en een gedwongen leven in isolement passen niet bij de normen en waarden die wij als samenleving met elkaar delen. Ik ben het lid Becker...
2020D24170
Stand van zaken Herstellen, Verbeteren, Borgen (HVB) - Belastingdienst
nationaliteit betreft het enkel natuurlijke personen. Deze uitvraag heeft geleid tot één aanvulling op het eerder verzonden overzicht: • Artikel 5 van het Besluit ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme BES. Bij de aanmelding...
2021D15135
Juridische beroepen
staatssecretaris die in beeld heeft. Ter herinnering: mijn vragen waren om hoeveel beroepen- en hogerberoepenzaken het gaat, om wat voor soort zaken het gaat en wat de hoogte van die boetes is als men in beroep...
2025D34284
Antwoord op vragen van de leden Bruins, Nijboer en Snels over de ING als huisbankier van de staat
van de staat (ingezonden 13 september 2018). Antwoord van Minister Hoekstra (Financiën) (ontvangen 10 oktober 2018). Vraag 1 en 2 Hoe verhoudt de bekentenis van en erkenning door ING dat de bank jarenlang structureel de Wet...
2018D48366
KPMG onderzoek naar oud-EHI-producten bij DFA
niet meer in productie. De naam van het team is inmiddels gewijzigd naar het Team aanpak risicovolle netwerken. Het viel op dat er bepaalde soorten fraude vaak voorkwam. Toen is aanvankeliJk een project gestart. Momenteel is...
2021D45894
Beslisnota bij Jaaroverzicht 2024 Financial Intelligence Unit Nederland
Aanbiedingsbrief jaaroverzicht 2024 FIU-NL Pagina 1 van 3 1. Aanleiding Op grond van artikel 13, aanhef en onder i van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt het jaaroverzicht door de...
2025D31443
Adviesrapport commissie Van der Meer II
vertegenwoordigingen, zeker in die gebieden waar makkelijk toegankelijke sociaal advocatenkantoren dun gezaaid zijn, en beveelt aan dat het ministerie van J&V gelden hiervoor ter beschikking stelt aan de RvR. Overige werkzaamheden Ook vraagt de NOvA aandacht...
2025D13580
Adviesrapport commissie V4 DT
online) spreekuren voor rechtzoekenden een mogelijkheid bieden voor efficiënte en effectieve ondersteuning bij hulp voor eenvoudige juridische vertegenwoordigingen, zeker in die gebieden waar makkelijk toegankelijke sociaal advocatenkantoren dun gezaaid zijn, en beveelt aan dat het ministerie...
2025D08571
Eindrapport onderzoek TNO versie 1.1
LoA wordt geboden. In de praktijk is dit op basis van de eisen een LoA 3. In het iDIN Framework wordt de betrouwbaarheid primair afgeleid van de vereisten uit de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2016D31811
3e Voortgangsrapportage Belastingdienst 2020
3e Voortgangsrapportage Belastingdienst 2020. 3e Voortgangsrapportage Belastingdienst 2020. automobielsector. Ook op internationaal gebied speelt de Belastingdienst een actieve rol in de aanpak van witwassen. Het AMLC neemt deel aan diverse Europese samenwerkingsverbanden. Zo was er...
2021D23792
Project Helleborus. Opdrachtbevestiging E-Discovery
onder voorbehoud isvan afronding respectievelijk de uitkomsten van onze cliënt- en opdrachtacceptatieprocedures, waaronder het afronden van een conflict of interest check. • De Opdracht strekt zich uitsluitend uit over de door Ministerie en (andere) betrokken personen...
2019D49447
Verslag plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) februari 2012
van de FATF-standaard: de FATF aanbevelingen Deze wereldwijde standaard is leidend voor het Europese en Nederlandse beleid op dit terrein, en ligt dan ook onder meer ten grondslag aan de Europese witwasrichtlijn en aan de de...
2012D12376