Zoekresultaten (3.583)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Rapport 'Met Vereende Krachten?'
Rapport 'Met Vereende Krachten?'. Rapport 'Met Vereende Krachten?'. RAPPORT Met vereende krachten? Lessen uit praktijkervaringen met publiek-private samenwerking in het kader van de politietaak Dr. Rianne Dekker (USBO, UU) Dr. Yinthe Feys (Criminologie, RU) Dr. Marie-Louise...
2025D26241
Stemmingsuitslagen
Verdere behandeling van aanhangige stukken
2009 32250-0 - Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal...
2010P05988
Position paper DNB t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek 'Wettelijk kader en toezicht' d.d. 17 februari 2020
De specifieke bepalingen zijn onder meer opgenomen in de Bankwet 1998, de Wet op het financieel toezicht, de Pensioenwet, de Wet toezicht trustkantoren 2018, en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Als...
2020D06108
Voorstel van de commissie Justitie om de vastgestelde lijst van controversiële onderwerpen te wijzigen - Verdere behandeling van aanhangige stukken
van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2010D16551
Nederlandse FinTech Census 2023
Europa gelijk en raakt het elk bedrijf dat persoonsgegevens verwerkt. Door de Europese privacywetgeving, heeft deze factor binnen Europa weinig tot geen invloed op de keuze van het vestigingsland. De kosten om te voldoen aan de...
2023D31680
Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2014 - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2014
Beleidsartikelen Toezicht kinderopvangtoeslag Voor de kinderopvangtoeslag is het deel (circa 16,4%) dat betrekking heeft op de gastouderopvang onzeker in verband met niet objectief vast te stellen uren. Deze onzekerheid bestond ook al vóór 2014 en is...
2015D15670
Aanbiedingsbrief
Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 25 maart 2010 Onderwerp Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in...
2010D15295
Toelichtende nota
samenwerking in belastingaangelegenheden tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Aruba ondersteunt dit gedachtegoed en streeft ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met...
2011D43411
Toelichtende nota
internationale samenwerking in belastingaangelegenheden tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Aruba ondersteunt dit gedachtegoed en streeft ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting...
2011D43408
Toelichtende nota
internationale samenwerking in belastingaangelegenheden tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Aruba ondersteunt dit gedachtegoed en streeft ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting...
2011D43414
Naleving leeftijdsgrenzen bij verkoop van leeftijdsgebonden producten - Naar een veiliger samenleving
Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 28 684, nr. 362 10 Bij de tweede optie verloopt de controle via het internetbetalingssysteem Ideal van de banken. Als gevolg van de wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme...
2012D32655
Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het opnemen van gegevens van een MOT-melder in het strafdossier
melder opgenomen wordt in het strafdossier? Acht u dit wenselijk? Antwoord 2 Ik hecht eraan om het meldproces en de diverse redenen voor het opnemen van bepaalde informatie over een instelling in dat proces toe te...
2019D49138
Lijst van ingekomen stukken
communicatie erfbelasting - 31066-939 staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 13 december 2021 Rondgezonden en gepubliceerd. Reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark over maatregelen die haar bank neemt ter uitvoering van...
2021D49926
Beslisnota bij Kamerbrief Jaaroverzicht 2023 Financial Intelligence Unit Nederland
13, aanhef en onder i van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt het jaaroverzicht door de Financial Intelligence Unit- Nederland (hierna: FIU-Nederland) aan u aangeboden en ter kennisname toegestuurd aan...
2024D27481
Beslisnota
Ook de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zal moeten worden aangepast, omdat ook daarin nu is geregeld dat de deken de toezichthouder is op advocaten. Dat zal het dekenberaad moeten worden...
2021D40805