Zoekresultaten (3.583)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2013
1996 - Besluit College van Toezicht op de Kansspelen - Kansspelenbesluit - Speelautomatenbesluit 2000 - Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Tweede Kamer, 2002-2003, 24036, nr. 280 Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2013
2013D41677
Kwaliteitscommissie Bibob 2020
de mogelijkheid om de Landelijke Eenheid te bevragen om zo deze FIU-informatie toegestuurd te krijgen. In het kader van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (hierna: Wwft) melden in deze wet genoemde...
2021D16590
Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2021
Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2021. Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2021. inspanning, op afzienbare termijn moeten grote projecten zoals het Porthos-project voor CO₂-afvang en -opslag hieraan bijdragen. Ook mensenrechten zijn een belangrijk thema. In 2021 heeft Havenbedrijf Rotterdam het...
2022D27724
Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2019
door wet- en regelgeving, zoals de Wet op de Kansspelen en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De Kansspelautoriteit houdt toezicht op Holland Casino. Buitenlandse activiteiten Holland Casino heeft geen activiteiten...
2020D24139
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2016
van de toezichtkosten op de BES-eilanden wordt door de sector zelf opgebracht? Antwoord op vraag 8 In de Bekostigingswet financieel toezicht is de keuze gemaakt om de kosten die door DNB en de AFM worden gemaakt...
2015D35652
Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Btw-carrouselfraude (Kamerstuk 31066, nrs. 308 en 314) - Belastingdienst
Unit) bijvoorbeeld in het gehele traject, maar ook in de specifieke casus in de uitzending van Zembla? Wanneer komt de implementatiewet voor de 4e anti-witwasrichtlijn in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2016D48085
Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Wijziging verordeningen betreffende instant payments in euro (kamerstuk 22112-3569) - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
en minder tijd zullen besteden aan fraude vanwege de IBAN-controle. De leden van de PVV-fractie willen weten in hoeverre dit eventueel wringt met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Verder lezen...
2022D55566
Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het melden van verdachte of ongebruikelijke transacties door notarissen en de angst voor bedreigingen als gevolg daarvan
Een notaris dient – alvorens hij de cliënt accepteert – cliëntonderzoek in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) te verrichten en net als alle meldingsplichtige instellingen genoemd in...
2016D23293
Besluit tot wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met Verordening (EU) 2023/1114 betreffende cryptoactivamarkten, de herziening van de procentuele kostenverdeling van de Autoriteit Financiële Markten en enkele technische verbeteringen
herziening van de procentuele kostenverdeling van de Autoriteit Financiële Markten en enkele technische verbeteringen Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van [• datum], [• kenmerk], directie Financiële Markten; Gelet op artikel 15, derde en...
2024D32915
Beslisnota bij Stand van zaken van informatiedeling over mogelijke matchfixing
van VWS de Kamer voorafgaand het commissiedebat Sport (nog te plannen) informeren. Vervolgens wordt ingegaan op de informatiedeling van signalen van matchfixing. Omdat het gokken op een gemanipuleerde sportwedstrijd, ofwel matchfixing, een witwasrisico is valt het...
2024D18703
Voortgangsrapportage NLFI over de Volksbank 2021
van de aandelen van de Volksbank alsmede vanuit de taak om de minister van Financiën te adviseren over de gereedheid van de onderneming voor eventuele privatisering, in de dialoog met de Volksbank het onderwerp naleving van...
2021D27663
Jaarplan 2023 Kustwacht Caribisch gebied
olieverontreiniging is een Landsverantwoordelijkheid 27 Regelgeving m.b.t. het mariene milieu zijn bv. CITES, SPAW, de Wet maritiem beheer BES, de Wet voorkoming van verontreiniging door schepen BES en de Wet grondslagen natuurbeheer en bescherming BES 28...
2023D02994
Integriteitsbeleid openbaar bestuur - Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie
eigen inzicht kunnen invullen. Naast de eigen verantwoordelijkheid van volksvertegenwoordigers, spelen ook politieke partijen een belangrijke rol bij de selectie van volksvertegenwoordigers en bestuurders. In dat verband kom ik met de Wet op de politieke partijen...
2023D17930
Uitvoeringstoets Belastingdienst verbod contante betalingen tot € 3000
Invoering mogelijk per: 01 – 07 – 2023 Beslag portfolio: groot/inpasbaar Eindoordeel: Uitvoerbaar, mits de benodigde capaciteit op tijd kan worden geworven in de krappe arbeidsmarkt en de benodigde IV-capaciteit beschikbaar is. Beschrijving voorstel/regeling De wijziging...
2022D43330
Toelating vermogende vreemdelingen - Migratiebeleid
bij wie de IND daarvoor informatie kan inwinnen, is de Financial Intelligence Unit (FIU)-Nederland, die is belast met de uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De FIU kan in dat...
2013D36850