Zoekresultaten (3.583)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2024. Een 'special' over kunststofafval en klimaatmaatregelen
het financiële stelsel en het voorkomen en opsporen van misdrijven. Deze FIU-taak is gebaseerd op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Binnen het milieudomein spelen deze financiële risico’s ook en FIU-Nederland...
2025D15130
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 8
toekomstige coronamaatregelen expliciteren in informatievoorziening 25 295, nr. 1801 – de motie-Van Haga over bij toekomstige coronamaatregelen de mogelijke nevenschade meewegen in de besluitvorming 25 295, nr. 1802 – de motie-Van Haga/Smolders over het per direct...
2022D06569
Ex ante uitvoeringstoets van wetsvoorstel ‘kansspelen op afstand’ voor de Kansspelautoriteit
van het illegale online deel kan hierop zonder problemen aansluiten. 6. Ter voorbereiding op het toezicht (op het illegale online aanbod) heeft de Ksa een anonieme internetverbinding met twee pc’s die door de politie zijn ingericht...
2015D12318
Een verkennend kwalitatief onderzoek naar klassenjustitie in de Nederlandse strafrechtketen
op het verschil in benadering van de “10 geboden-delicten" zoals moord en doodslag en de delicten die zijn strafbaar gesteld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Waarom, vraagt deze respondent...
2021D24786
Eindrapport ‘Bescherming gegeven? Evaluatie UAVG, meldplicht datalekken en de boetebevoegdheid’
persoonsgegevens Wft Wet op het financieel toezicht WGBO Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst Woo Wet open overheid WP29 Artikel 29-werkgroep (article 29 Working Party) Wpr Wet persoonsregistraties Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BESCHERMING...
2022D34266
Kwaliteit in zware tijd Marktwerking, vraaguitval en notariële dienstverlening
KNB informatie via ledenvergaderingen, ringvergaderingen, contacten met de Kamers van Toezicht (KvT) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Auditoren. In 2007 is de KNB gestart met intercollegiale audits in het kader van de Wet identificatie bij...
2011D38740
Regulering van crypto's - Toekomst financiële sector
omwisseldiensten tussen crypto’s en fiat geld, en bewaarportemonnees voor crypto’s. Deze vergunningsplicht is ook aangekondigd in mijn Agenda voor de financiële sector en is onderdeel van het wetsvoorstel ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn, dat...
2019D01765
Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2010
instellingen, zoals meldingen van ongebruikelijke transacties, zijn waardevol omdat zij politie en justitie op het spoor brengen van criminele activiteiten. Met een tijdige opsporing van criminele activiteiten kan tevens worden voorkomen dat de criminele gelden opnieuw...
2009D43108
Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid op 20 november 2018
van de naleving van wet- en regelgeving door banken en andere financiële instellingen: Banken, andere financiële instellingen en trustkantoren dienen zich aan hun wettelijke verplichtingen te houden om witwassen te voorkomen. Daar wordt ook...
2018D55833
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende het prudentiële toezicht op beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijnen 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU en 2014/65/EU (PbEU 2019, L 314), alsmede in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/2033 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 en (EU) nr. 806/2014 (PbEU 2019, L 314) (Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen)
toezicht beleggingsondernemingen). Buiten het integriteitstoezicht dat DNB houdt op aanbieders van crypto omwisseldiensten en bewaarportemonnees op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), bestaat op dit moment geen regulerend raamwerk...
2021D20824
Publieke belangen en staatsdeelnemingen - Deelnemingenbeleid Rijksoverheid
het tegengaan van illegaal aanbod door te voorzien in een betrouwbaar aanbod; – het beschermen van de consument. Deze publieke belangen worden geborgd door: – Wet op de Kansspelen – Wet Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij
2009D21373
Reactie op verzoek van het lid Helder over de uitzending Nieuwsuur over ontnemingsschikking met H. in 2000 - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014
stond het ter beoordeling van het College om de Minister al dan niet te informeren. Er bestaat voor het OM geen wettelijke verplichting om de Belastingdienst actief te informeren over ontnemingsschikkingen. De Wet melding ongebruikelijke transacties...
2014D09278
Georganiseerde criminaliteit/ondermijning
ik echt bij het ontraden daarvan. De voorzitter: Even voor de duidelijkheid: het gaat om de motie op stuk nr. 186. Die wordt ontraden. De minister gaat verder. Minister Grapperhaus: De motie van de heer Groothuizen...
2018D25328
Verslag van een schriftelijk overleg over regeldruk - Aanpak regeldruk en administratieve lasten
van noodzaak en evenredigheid. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid toetst in dit kader de voorstellen voor wetten en amvb’s van alle ministeries vóórdat deze aan de ministerraad worden voorgelegd, onder meer aan de Aanwijzingen voor...
2020D51467
Nota naar aanleding van het verslag - Implementatie van het kaderbesluit nr. 2006/783/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 6 oktober 2006 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen tot confiscatie (PbEG L 328/59) (wijziging Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties in verband met de toepassing op beslissingen tot confiscatie)
Nota naar aanleding van het verslag - Implementatie van het kaderbesluit nr. 2006/783/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 6 oktober 2006 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen tot...
2008D17279