Zoekresultaten (3.582)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Evaluatieformulier
aan in of bij de wet aangewezen overheidsinstanties. Het betreft hier toezichthoudende, handhavende, opsporende en vervolgende overheidsinstanties, die de signalen voor hun eigen taak kunnen gebruiken om zodoende bij te dragen aan de voorkoming en bestrijding...
2017D37540
Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de Geannoteerde agenda JBZ-Raad 8 en 9 december (algemeen) - JBZ-Raad
van de Tweede Kamer die zijn gesteld in het kader van het schriftelijk overleg over de formele JBZ-Raad van 8 en 9 december 2022 in Brussel. Een deel van de vragen heeft betrekking op onderwerpen die...
2022D52465
Beslisnota bij Jaarrapportage 2023 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB)
te komen, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme vraagt van banken. Een belangrijke stap hierin zijn de Sector Standaarden en Risicogebaseerde Standaarden die opgesteld zijn door de Nederlandse Vereniging van Banken...
2024D26593
Jaarverslag Ministerie van Financiën 2011 - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën 2011
markten die voldoende toegankelijk en transparant voor de gebruikers en internationaal concurrerend zijn. Doelbereiking Onderstaand een weergave van een aantal gerealiseerde doelstellingen in 2011: Institutioneel: – In de «Wet versterking governance van DNB en de...
2012D19675
Aanbiedingsbrief
in belastingaangelegenheden tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Aruba ondersteunt dit gedachtegoed en streeft ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met een...
2013D42999
Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2018
gelden mogelijk. Financiën Holland Casino Voorgenomen privatisering of verzelfstandiging? Privatisering. Kabinetsbesluit? (zo ja, datum) In het Regeerakkoord van kabinet Rutte-II is het voornemen tot verkoop al aangekondigd. Als de aangepaste wet (Wet op de Kansspelen)
2019D19436
Rapport Strafrechtelijk Beslag
geld. Hoewel sommige procedures die kunnen leiden tot inbeslagname bijzonder ingewikkeld zijn, zoals de procedure die gevolgd moet worden in het kader van de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES’, is...
2023D34402
Antwoord op vragen van het lid Van Raak over de betrokkenheid van staatsbank Fortis bij omkoping van Italiaanse politici
deze taak voldaan? Zo ja, waarom heeft dit dan alsnog geleid tot verdachte betalingen? Zo nee, wie moet in dat geval verantwoordelijk worden gesteld voor dit falen? Antwoord 1, 2 en 4 Op grond van de...
2017D11616
Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Bikker over de vergunningsprocedure voor nieuwe toetreders tot de online kansspelmarkt
meer de betrouwbaarheid van de aanvrager, zijn onderneming/concern en zijn personeel, de deskundigheid van de aanvrager en zijn werknemers, de continuïteit van de onderneming, verslavingspreventiebeleid, reclame- en marketingbeleid, consumentenbescherming, beleid inzake de Wet ter voorkoming van...
2022D17907
Bijlage 2b Verkenning toekomstopties en governancemodellen de Volksbank
de toekomst geprivatiseerd kan worden of in staatshanden kan blijven (tezamen: de toekomstopties). • Een verkenning naar op welke wijze het maatschappelijke karakter van de Volksbank kan worden geborgd in de governance van de bank, aanvullend...
2024D48674
Verkenning toekomstopties de Volksbank
de toekomst geprivatiseerd kan worden of in staatshanden kan blijven (tezamen: de toekomstopties). • Een verkenning naar op welke wijze het maatschappelijke karakter van de Volksbank kan worden geborgd in de governance van de bank, aanvullend...
2021D27662
Jaarverslag Ministerie van Financiën 2008 - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën 2008
onderzoek zo snel op de voorgaande te laten volgen. Het volgende klanttevredenheidsonderzoek zal in 2010 worden gehouden. Baten-lastendiensten Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 924 IXB, nr. 1 126 10. TOPINKOMENS Op grond van artikel 6 van...
2009D23713
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020
aangeboden, is opgenomen hoeveel meldingen van ongebruikelijke transacties de FIU-Nederland ontvangt van verschillende instellingen zoals neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Vervolgens analyseert de FIU-Nederland in het wettelijk kader van...
2019D46079
Plenaire vergaderingen
TK
Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden
Voortgang integrale aanpak cybercrime - Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
het NCSC er, samen met partners, voor dat iedereen genotificeerd kan worden. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet om de opgave voor een digitaal veilig Nederland te realiseren. Daarnaast heeft de politie via het EU International...
2025D30584