Zoekresultaten (3.580)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
36584, bijgewerkt t/m nr. 20 (NvW d.d.12 februari 2025) - Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter beperking van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten alsmede van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers)
wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 22a 1. De in artikel 15a, tweede lid, onderdelen c en e, bedoelde gegevens kunnen worden ingezien door: a. een instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de...
2025D00577
Reactie op artikel 'Rabobank sluit kleine autodealers uit vanwege risico's op witwassen' - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
verwacht. Anderzijds vind ik het belangrijk dat dit proces zorgvuldig gebeurt en met oog voor de klant. De maatregelen die banken nemen moeten proportioneel blijven en burgers en ondernemers niet onnodig in de problemen brengen. Wet...
2021D32392
Onderzoek over de aanpak witwassen en terrorismefinanciering - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
transacties die door aangewezen instellingen bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL) worden gemeld op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Private partijen als banken, crypto-aanbieders, betaaldienstverleners en trustkantoren...
2022D12536
Antwoord op vragen van de leden Diertens en Sneller over berichten dat Sint Maarten niet optreedt tegen witwassen
geen aangelegenheid van het Koninkrijk. Het regelen van deze onderwerpen in een Rijkswet zou alleen in onderling overleg met alle landsdelen kunnen gebeuren. Hiervan is geen sprake geweest bij de invoering van de Wet ter voorkoming...
2019D25565
Reacties en adviezen - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit)
die niet van de wil van een verdachte afhankelijk zijn (denk: bankgegevens), ook voor een bepaalde periode bewaard blijven in een register. Het gebruik van gegevens uit dat register zou dan beperkt kunnen worden tot enerzijds...
2013D29933
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Let op: datum in het reces)
(besloten)
Tijd: 14:00 - 14:00 uurNader gewijzigde motie van het lid Van der Lee over in Europees verband bespreken welke additionele maatregelen kunnen worden genomen om grootschalige pump and dump-activiteiten en daaruitvolgende marktmanipulatie te voorkomen (t.v.v. 36526-11) - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2023/1113 betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 (Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie)
Nader gewijzigde motie van het lid Van der Lee over in Europees verband bespreken welke additionele maatregelen kunnen worden genomen om grootschalige pump and dump-activiteiten en daaruitvolgende marktmanipulatie te voorkomen (t.v.v. 36526-11) - Wijziging van de...
2024D45388
Gewijzigde motie van het lid Van der Lee over in Europees verband bespreken of bij grootschalige pump and dump-activiteiten een verplichte wachttijd tussen het aankopen en verkopen van cryptoactiva kan worden ingebouwd om prijsmanipulatie te voorkomen (t.v.v. 36526-11) - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2023/1113 betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 (Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie)
van cryptoactiva kan worden ingebouwd om prijsmanipulatie te voorkomen (t.v.v. 36526-11) - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de uitvoering van Verordening (EU)...
2024D45209
rapport
tegen criminaliteit. Dit kan een redelijk effectief wapen kan zijn in handen van de overheid. De effectiviteit kan bijvoorbeeld blijken uit verplaatsingseffecten, waarbij criminele investeringen minder voorkomen in gemeenten waar de wet BIBOB intensief wordt gebruikt...
2008D17347
Voorstel van het lid Van der Linde (VVD) ter verbetering van bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
en streng straffen zijn voor de VVD een topprioriteit en blijven dat. 2. De ‘poortwachters’ kunnen meer doen en moeten dat uitstralen. Geen van de poortwachters die wij spraken, beweert dat hij zonder meer voldoet aan...
2019D27918
Vooronderzoek Evaluatie wet Koa
van de Wet Koa heeft de Ksa de Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Leidraad Wwft)130 gericht op aanbieders van kansspelen geactualiseerd. In de leidraad staat beschreven wat de vergunde aanbieder moet...
2023D50974
Stand van zaken toezeggingen aanpak witwassen - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
versie van dit overzicht. In sommige gevallen hebben de belemmeringen in de toegang een relatie met de toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door banken. Banken zijn, naar aanleiding...
2024D16655
Antwoord op vragen van de leden Van der Linde en Lodders over de berichten “Criminelen wassen 1 miljard wit via export tweedehandsauto’s” en “Autobedrijven frauderen voor miljoenen bij export ex-leaseauto’s”
tussen publieke partijen. Een voorbeeld hiervan is de uitwisseling van informatie tussen toezichthouders op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en opsporingsorganisaties, waarvoor in het wetvoorstel Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn een...
2019D33969
Motie van het lid Van der Lee over in Europees verband pleiten voor een verplichte wachttijd tussen het aankopen en verkopen van cryptoactiva om prijsmanipulatie te voorkomen - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2023/1113 betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 (Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie)
Motie van het lid Van der Lee over in Europees verband pleiten voor een verplichte wachttijd tussen het aankopen en verkopen van cryptoactiva om prijsmanipulatie te voorkomen - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen...
2024D44661
Antwoord op vragen van de leden Nijboer en Kuiken over het bericht 'ING treft miljoenenschikking met OM in witwaszaken' (Herdruk)
op personeel dat transacties had moeten controleren? Heeft ING hiermee haar wettelijke taken ernstig veronachtzaamt? Antwoord 3 Uit het strafrechtelijk onderzoek is naar voren gekomen dat ING jarenlang personele capaciteitsproblemen had bij de voor naleving van...
2018D43479