Zoekresultaten (3.582)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Beslisnota
wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die het mogelijk maakt om kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten voor de forensische zorg op te nemen in het register van het Zorginstituut; en - Een wijziging van...
2021D51346
Appreciatie ontwikkelingen cryptovaluta - Toekomst financiële sector
optie is dat deze maar twee uitkomsten heeft: een waardestijging of -daling van het onderliggende product. Een binaire optie heeft daarbij veelal een zeer korte looptijd van enkele minuten tot uren. 3. Aanpak ter beheersing van...
2018D18405
Kabinetsreactie op het verkennende onderzoek "Blockchain en het recht" - Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
omdat de wet kan vereisen dat gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. De geautomatiseerde uitvoering van regels en afspraken biedt kansen, maar bedacht moet worden dat de wet menselijke tussenkomst kan verlangen en/of correctie van de resultaten...
2019D52462
Terugblik resultaten in 2018 op het terrein van justitie en veiligheid binnen de EU
operationele actieplannen (OAP’s).13 Nederland en de Nederlandse instanties zetten zich daarvoor in, waarbij Nederland ‘driver’ is van het OAP mensenhandel en in afwisseling met Frankrijk van het OAP criminele geldstromen en witwassen. Daarnaast is Nederland...
2019D21032
Rapport NCDR Nationaal Programma 2022
is, maar in de praktijk leidt tot indirecte uitsluiting van groepen mensen, op grond van bijvoorbeeld hun sociaaleconomische klasse of inkomen. Het kabinet gaat in dat kader zo spoedig mogelijk inventariseren wat de mogelijke effecten zijn...
2022D36380
Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit onderzoek in een geautomatiseerd werk - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III)
effecten hebben op onderdelen van onze vitale infrastructuur als opsporingsambtenaren zonder gedetailleerde kennis van dergelijke infrastructuur onbedoeld schade aanrichten. Deelt u de mening dat dergelijke gevolgen voorkomen moeten worden? Bent u bereid alleen hacksoftware te gebruiken...
2018D27764
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 5
10.15 uur Donderdag 5 februari 10.15 uur Aan de orde is: 1. Vragenuur 2. Regeling van werkzaamheden Stemmingen 3. Stemmingen in verband met: 36 744 Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten vanwege aanpassing van...
2026D03045
Nota naar aanleiding van het nader verslag - Vaststelling van de Wet Belastingwet BES (Belastingwet BES)
er niet eenvoudiger op. Ook nemen door deze grondslagbeschermingsmaatregelen de uitvoeringslasten voor de belastingautoriteiten toe. Om nu te voorkomen dat ter handhaving van de bescheiden opbrengst van een traditionele winstbelasting, de uitvoering door lokale belastinginspecteurs, ontvangers...
2010D15938
Download: Besluitenlijst Financiën 29 oktober 2008 (PDF)
237 en 31 238 (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) 2 Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 15 oktober 2008 Uitvoering toezeggingen n.a.v. behandeling wetsvoorstellen 31 237 en...
2008D13180
Bevindingen van accountantskantoor Flynth
1.1 Samenvatting 3 1.2 Disclaimer 4 1.3 Beperking verspreidingskring 5 1.4 Onafhankelijkheid 5 1.5 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
2014D29639
Transparantie van geldstromen naar maatschappelijke organisaties en beperking van geldstromen vanuit onvrije landen - Grondrechten in een pluriforme samenleving
financiële instellingen aan de Financial Intelligence Unit.12 Op grond van de Wet financiering politieke partijen worden donaties aan politieke partijen van meer dan € 4.500 openbaar gemaakt. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de commissie die...
2018D22322
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 november 2022, over Staatsdeelnemingen - Deelnemingenbeleid Rijksoverheid
de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De heer Ephraim gebruikt hierbij het nomen «handhaving». Zoals u weet, is het aan DNB om toezicht te houden op de naleving van deze wet...
2022D52122
Toelichtende nota
tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. De Nederlandse Antillen ondersteunden dit gedachtegoed en streefden ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met een...
2011D05335
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Rondetafelgesprek UBO-register
Troelstrazaal
Tijd: 14:00 - 17:00 uurVerslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016
0,9 mln.) en verboden rijstrook (opbrengst € 0,01 mln.) Bij de andere CBE-feiten, zoals rijden onder invloed van alcohol, wordt geen gebruikt gemaakt van de CBE-richtlijn, omdat de gegevens ter plekke van de bestuurder worden verkregen...
2015D44289