Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Kabinetsreactie herfstpakket Europees Semester 2021 - Europese Raad
aanpak van belastingontwijking een speerpunt van dit kabinet, zoals blijkt uit de door dit kabinet genomen maatregelen3. Het kabinet steunt daarnaast de initiatieven van de Commissie tot versterking van de effectiviteit van het raamwerk ter voorkoming...
2020D52103
Regeling van werkzaamheden
2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn...
2019D45738
Position paper DNB t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek trustsector d.d. 23 maart 2016
op de trustsector. Die schetsen we vanuit de problematiek waar DNB dagelijks tegen aanloopt tot aan mogelijke oplossingsrichtingen. De sector zelf is natuurlijk verantwoordelijk voor de naleving van de Wet toezicht trustkantoren, de Wet ter voorkoming...
2016D12185
Eenheid in veelzijdigheid bij de aanpak van FEC eindrapport
Eenheid in veelzijdigheid bij de aanpak van FEC eindrapport. Eenheid in veelzijdigheid bij de aanpak van FEC eindrapport. onzekerheid over de daadwerkelijke impact. Het bereik van een interventie is volgens de respondenten vaak wel waarneembaar, maar...
2026D09020
Modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023
sanctiemaatregelen kunnen naleven. Nader onderzocht wordt welke groepen onder sanctiewettoezicht dienen te vallen gezien hun rol in het economische verkeer. Daarbij kan eventueel deels aansluiting gezocht worden bij de partijen die reeds onder toezicht staan in...
2022D45562
Regeling van werkzaamheden
in het buitenland en van de nabestaandenregeling (Wet aanpassing termijnen en nabestaandenregeling hersteloperatie toeslagen) (36577); - aan de vaste commissie voor Financiën, op maandag 18 november van 15.15 uur tot 19.15 uur, over het wetsvoorstel...
2024D42990
Antwoord op vragen van het lid Podt over het artikel ‘Belgische sekswerkers krijgen arbeidscontract en sociale zekerheden’
Banken (NVB) is eind 2023 een sectorstandaard gepubliceerd om banken te helpen in de toepassing van de 2 Kamerstukken II 2023/24, 34 193, nr. 17. 3 Kamerstukken II 2014/15, 34 193, bijlage bij nr. 1, p...
2025D01823
Antwoord op vragen van de leden Aukje de Vries en Bosman over de berichten “Antilliaanse verzekeraar leeg getrokken”, “Balletje-balletje op de Antillen met reserves van verzekeraar Ennia” en “Spin in het Antilliaanse web verschijnt in vizier van DNB”
positie van bijkantoren op de BES-eilanden toe te zien. Het prudentieel toezicht door DNB is beperkt tot de governance(beheerste en integere bedrijfsvoering) van deze bijkantoren met betrekking tot hun activiteiten op de BES. Daarnaast is DNB...
2016D32307
Beleidsreactie WODC-onderzoek undercoverbevoegdheden door politiële infiltratieteams - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
niet op een andere manier verkregen had kunnen worden. Wet BOB in de praktijk Uit de evaluatie van de Wet BOB bleek eerder al dat de regeling van bijzondere opsporingsbevoegdheden integraal onderdeel is gaan uitmaken van...
2010D07596
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk wetboek tot implementatie van Richtlijn (EU) 2021/2101 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2021 tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren (Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting)
opstellen, zodat administratieve verplichtingen beperkt blijven. Zij vragen of hiermee alleen de CbCR-rapportage (country-by-country reporting) worden bedoeld, of ook de lokale en groepsdossiers. Om internationaal niet uit de pas te lopen en ter vermijding van hogere...
2023D04975
Antwoord op vragen van de leden Wilders, Tony Van Dijck en Bosma over het bericht ‘Terrorisme wordt vanuit Nederland gesteund met geld’
in deze vraag op gedoeld wordt wekt de suggestie dat internationale wisselkantoren afgelopen anderhalf jaar 108 keer aan de FIU-Nederland melding hebben gedaan van het overmaken van geld aan terroristen. Deze voorstelling van zaken is onjuist...
2014D32422
Verslag van een schriftelijk overleg over de initiatiefnota van het lid Alkaya: 100% veilig sparen en betalen - Initiatiefnota van het lid Alkaya: 100% veilig sparen en betalen
van Bunq. Welk bedrag is gemoeid met het onderhoud, de beveiliging en het permanent draaiend houden van deze infrastructuur op structurele basis? De verplichtingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)...
2020D00264
Rapport "Hulp bij juridische problemen"
Rapport "Hulp bij juridische problemen". Rapport "Hulp bij juridische problemen". Formeel gezien is er ook toezicht in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door het Bureau Financieel Toezicht...
2012D19995
Jaarplan 2024 Kustwacht Caribisch Gebied
zijn structurele middelen beschikbaar om de noodzakelijke transitie te starten op basis van het LTP-P om een 24/7 inzetbare Kustwacht te creëren. Bij de uitvoering van haar missie maakt de Kustwacht gebruik van eigen, organieke of...
2023D49565
Lijst van ingekomen stukken
Wijziging van de Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag (koopkrachtreparatie) - 36525 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.M. de Jonge - 26 maart 2024 Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd...
2024D11924