Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Brochure Politiek Prominente Personen (PEP's)
de rechter gaan om te laten beoordelen of een besluit eerlijk en rechtmatig is 2 Vijfde Anti-witwasrichtlijn EU 2018/843 3 Artikel 8 lid 5 sub b van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering 4...
2025D45314
FinTech-actieplan
gebruik van digital ledger technology in de financiële sector. Recent heeft de Europese Commissie hierover een consultatie uitgezet, waarop Nederland heeft gereageerd.18 Nederland zet zich in voor een Europees regelgevend kader dat niet alleen gericht is...
2020D28533
Verslag van een schriftelijk overleg over Financiële markten - consumenten en dienstverlening (o.a. Kamerstuk 32545-152) - Wet- en regelgeving financiële markten
met informatie en waarschuwingen over de risico’s van actuele financiële zaken (zoals beleggen en cryptovaluta’s). 5. Negatieve spaarrente De leden van de VVD-fractie bedanken de Minister voorts voor de Kamerbrief waarin wordt ingegaan op uitvoering van...
2021D50218
Download: Besluitenlijst Financiën - 20 oktober 2022 (PDF)
do 08-12-2022 13.30 - 17.30 Commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag di 20-12-2022 17.00 - 20.00 Commissiedebat Exportkredietverzekeringen/Handelsinstrumentarium wo 21-12-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering do 19-01-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Douane wo 25-01-2023 13.00 -...
2022D43135
Jaarverslag 2009 De Nederlandsche Bank
klanten en autoriteiten is gewenst. DNB wil daaraan een belangrijke bijdrage leveren, mede in samen werking met het Financieel Expertise Centrum (FEC). Sinds augustus 2008 geldt de Wet ter voorkoming van witwassen en fi nanciering van...
2010D22791
Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2017
dienstverlening van financiële instellingen aan burgers en bedrijven. B. Rol en verantwoordelijkheid Minister De Minister van Financiën bevordert het goed functioneren van het financiële stelsel en heeft een regisserende rol. De Minister is medeverantwoordelijk voor wetten...
2016D33464
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2020)
een expliciete wettelijke grondslag met gelijkaardige bepalingen als artikel 32f van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en artikel 1:97 van de Wet op het financieel toezicht. Tot slot wordt op grond...
2019D41940
Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het rapport ‘onderzoek opkopen vakantieparken’
voorstander van om in alle gevallen danwel alleen in de gevallen waarbij de grond in eigendom is van de gemeente een voorkeursrecht van koop voor standplaatshouders in wet- en regelgeving vast te leggen? Kunt u...
2022D47689
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 juni 2021, over Criminaliteitsbestrijding en georganiseerde criminaliteit/ondermijning - Prestaties in de strafrechtketen
de heer Van Nispen over de criminele geldstromen en over het toezicht op de trustsector om barrières tegen het witwascircuit op te werpen. De Wet toezicht trustkantoren 2018 legt verplichtingen op, waaronder strenge verplichtingen in het...
2021D24927
Gecoördineerde aanpak buitenlands vermogen en belastingparadijzen - Belastingdienst
mogelijkheden bieden. Voor het aanpakken van «foute» adviseurs kunnen ook aanknopingspunten worden gevonden in de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Op grond van deze wet heeft een adviseur een meldplicht indien er indicaties zijn...
2009D46862
Antwoord op vragen van het lid Lodders over de berichten ‘Belastingproblemen Nederlandse Amerikanen nog niet de wereld uit’ en ‘Snel vraagt banken om meer coulance voor Amerikaanse Nederlanders’
Antwoord op vragen van het lid Lodders over de berichten ‘Belastingproblemen Nederlandse Amerikanen nog niet de wereld uit’ en ‘Snel vraagt banken om meer coulance voor Amerikaanse Nederlanders’. Antwoord op vragen van het lid Lodders over...
2019D41059
Memorie van toelichting - Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten
Verstrekking aan overheidsorganen, belast met de uitvoering van deze wet De overheidsorganen die belast zijn met de uitvoering van deze wet zijn in de eerste plaats de in de wet genoemde autoriteiten die bevoegd zijn tot...
2018D47064
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Argentinië voor de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Buenos Aires, 14 mei 2014 - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Argentinië voor de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Buenos Aires, 14 mei 2014
in belastingaangelegenheden tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Curaçao ondersteunt dit gedachtegoed en streeft ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met een...
2015D34076
Antwoord op vragen van de leden Podt en Van Weyenberg over problemen bij het inschrijven van vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland
Antwoord op vragen van de leden Podt en Van Weyenberg over problemen bij het inschrijven van vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland. Antwoord op vragen van de leden Podt en Van Weyenberg over problemen bij het inschrijven...
2022D18677
Spoedbevriezing - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
en analyseert ongebruikelijke transacties die door de banken en andere meldingsplichtige instellingen zijn gemeld op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Ongebruikelijke transacties die door het hoofd van de...
2021D26447