Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Lijst van ingekomen stukken
Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van...
2022D44339
Lijst van ingekomen stukken
behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het...
2019D29105
Bestuurlijke boetes en de Verklaring Omtrent het Gedrag
stelsel in Nederland. • Door middel van toezicht op de integriteit van die beroepsbeoefenaren, de kwaliteit van werkzaamheden en hun financiële positie. • Toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2020D32729
Halfjaarbrief ondermijnende criminaliteit - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
weer stappen gezet en nadere maatregelen genomen om Nederland weerbaarder te maken tegen ondermijning door georganiseerde criminaliteit. Er is geïnvesteerd in de individuele kracht van partners, maar vooral ook in het gericht samenwerken. De ondermijningsaanpak draait...
2025D26908
Bestuurlijke rapportage vastgoedfraudezaak 'Klimop'
kritische rol zakelijk dienstverleners: notaris, taxateur, accountant ? versterken rol toezichthouders (AFM, DNB, BFT) Gespreksleidraad versie notarissen 1. Wwft-melden ? Wanneer vindt u dat een notaris een Wwft-melding (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2012D14390
Antwoord op vragen van de leden Nijboer en Recourt over de regels met betrekking tot de meldplicht van accountants
wettelijk of beroepshalve een recht of plicht tot bekendmaking aan een derde bestaat. Tot die wettelijke voorschriften behoren verplichtingen tot openbaarmaking, bijvoorbeeld op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)...
2015D12634
Aan de minister en de staatssecretaris van Financiën - Aanvullende vragen 'Panama papers' (naar aanleiding van de regeling van werkzaamheden van 5 april 2016)
hierop reageren? De leden van de CDA-fractie vragen de staatssecretaris het juridische kader te schetsen van wat wel en niet mag met offshore-vennootschappen. In welke situaties en omstandigheden handelt de aandeelhouder van een offshore-vennootschap in strijd...
2016D14606
Aanvullende vragen Panama Papers - Panama Papers
vragen de staatssecretaris het juridische kader te schetsen van wat wel en niet mag met offshore-vennootschappen. In welke situaties en omstandigheden handelt de aandeelhouder van een offshore-vennootschap in strijd met de wet? Tot slot vragen...
2016D20860
Memorie van toelichting - Implementatie van het kaderbesluit nr. 2006/783/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 6 oktober 2006 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen tot confiscatie (PbEG L 328/59) (wijziging Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties in verband met de toepassing op beslissingen tot confiscatie)
persoonlijk of door tussenkomst van diens vertegenwoordiger op de door het recht van de uitvaardigende lidstaat voorgeschreven wijze is opgeroepen voor de behandeling ter terechtzitting of wanneer de veroordeelde te kennen heeft gegeven afstand te doen...
2008D01018
Jaarplan Belastingdienst 2024
en organisaties kunnen vooroverleg aanvragen bij onduidelijkheid over de toepassing van wet- en regelgeving. Grote organisaties ervaren gemak, dienstverlening en effectieve informatie. Streefwaarde: 3,3 (draagt bij aan belevingsindicator ‘gemak bieden en fouten voorkomen’ uit...
2023D50863
Coalitieakkoord 2021 – 2025, Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst
worden opgepakt. ? Ter voorkoming van recidive werken we verder toe naar meer maatwerk in het gevangenisregime waar re-integratie in de samenleving een belangrijk onderdeel van is. Om- en bijscholing in de gevangenis en huisvesting voor...
2021D50025
Memorie van toelichting - Implementatie van Richtlijn 2019/713/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de bestrijding van fraude met en vervalsing van niet contante betaalmiddelen en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/413/JBZ van de Raad (PbEU L 123/18)
onder A, van het wetsvoorstel). Voor wat betreft de betekenis van virtuele valuta wordt in het voorgestelde tweede lid verwezen naar de definitie zoals die met de inwerkingtreding van de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (Stb. 2020...
2020D49698
Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang versterking toezicht advocatuur
Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang versterking toezicht advocatuur. Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang versterking toezicht advocatuur. SJenV Kamerbrief voortgang toezicht advocatuur Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtsbestel Toegang Rechtsbestel Turfmarkt 147 2511 DP Den
2025D53126
Download: Besluitenlijst procedurevergadering Financiën - 30 mei 2012 (PDF)
van de AIFM-richtlijn (33235) 3. Wijzigingswet financiële markten 2013 (33236) 4. Wetsvoorstel gebruik burgerservicenummer (BSN) ten behoeve van het 3 depositogarantiestelsel (DGS) (33237) 5. Herziening van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van...
2012D23003
Memorie van toelichting - Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van een civielrechtelijk bestuursverbod (Wet civielrechtelijk bestuursverbod)
taak voor de curator (vgl. m.n. art. 4.2.14; daar «bewindvoerder» genoemd). Overigens is het in meer algemene zin zeker niet ongebruikelijk om particuliere functionarissen bij wet een signalerende taak te geven in het kader van de...
2014D29881