Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Begroting Justitie en Veiligheid 2020
moeten melden; constaterende dat deze poortwachters er tot nu toe onvoldoende in slagen om te voldoen aan de verplichtingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft); verzoekt de regering de Wwft...
2020D01112
Wetgevingsbrief AFM 2022
Wetgevingsbrief AFM 2022. Wetgevingsbrief AFM 2022. Daarnaast is het zo dat bij zogeheten samenloopbesluiten, de situatie waarin in één besluit overtredingen van zowel de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) als...
2022D14983
Aanpak belastingontwijking en belastingontduiking - Internationaal fiscaal (verdrags)beleid
gebruikt. Nederland heeft bij ondertekening van het multilateraal verdrag tegen belastingontwijking zodanige keuzes gemaakt dat het zal leiden tot een substantiële aanpassing in onze belastingverdragen ter voorkoming van dubbele belasting. Uit de voorlopige keuzes blijkt helaas...
2018D06694
Evaluatierapport Nederland OESO "Working Group on Bribery" en reactie op rapport “Exporting Corruption” - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
rechterlijke toets bij hoge transacties te introduceren en het onderzoeken van een kader voor de zelfmelding van misstanden en medewerking aan opsporingsonderzoek door verdachte bedrijven. Ook is het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn, waarbij de...
2020D44985
Hoofdrapport Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties - Parlementaire enquête Woningcorporaties
premie. Zie «rentederivaten» en box 2.3 in het deelrapport Vestia. Tijdelijke liquiditeitstekorten Naast de reguliere bestedingsdoelen, biedt het WSW corporaties de mogelijkheid om borging te krijgen voor een lening «ter aanzuivering van tijdelijke liquiditeitstekorten.» Deze...
2014D38735
Ex ante uitvoeringstoets van wetsvoorstel ‘kansspelen op afstand’ voor de Kansspelautoriteit
missen om de zorgplicht en de doelstellingen daarvan nader te concretiseren. Overige punten Behalve de Wet op de kansspelen dienen vergunninghouders ook te voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van toerisme (Wwft)...
2015D12318
Verslag Ronde Tafel toezicht advocatuur
primair moet gaan om expertise als toezichthouder. Verder zijn tal van deskundigheden van betekenis. Te denken valt aan financiële deskundigheid, en kennis op het gebied van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2023D29328
Fiche: Zevende wijziging administratieve samenwerkingsrichtlijn belastingen - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
vergunningstelsel invoert voor het verlenen van bepaalde cryptodiensten. Daarnaast bestaat er eveneens wetgeving om witwassen en financieren van terrorisme tegen te gaan, die voortvloeit uit de herziene vierde anti-witwasrichtlijn en is geïmplementeerd in de Wet ter...
2023D04406
Voortgangsrapportage
vereenvoudiging. • De wagenparkenquête is afgeschaft en levert een besparing op van zo’n 10.000 formulieren per jaar. • Met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme zijn alle verplichtingen voor financiële instellingen nu...
2009D55545
Brief DNB
in de financiële sector. Om die reden stuurt DNB u jaarlijks een brief waarin zij u informeert over ontwikkelingen in de sector en het toezicht, die naar haar oordeel aanleiding vormen om Wet- Cfl regelgeving...
2018D26996
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Britse Maagdeneilanden inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; ’s-Gravenhage, 11 september 2009 - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Britse Maagdeneilanden inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; ’s-Gravenhage, 11 september 2009
tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. De Nederlandse Antillen ondersteunden dit gedachtegoed en streefden ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met een...
2014D07167
Antwoord op vragen van de leden Nijboer en Recourt over het afschaffen van het 500-eurobiljet en de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie
speciale aandacht te geven aan het 500-eurobiljet. DNB heeft daarop bevestigd dat dit bij een volgend onderzoek wordt meegenomen. Voorts kan dit onderwerp uiteraard bij gelegenheid aan de orde komen in het kader van het normale...
2013D30293
Beslisnota bij brief Jaaroverzicht 2021 Financial Intelligence Unit Nederland FIU Nederland
13, aanhef en onder i van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt het jaaroverzicht door de Financial Intelligence Unit- Nederland (hierna: FIU-Nederland) aan u aangeboden en ter kennisname toegestuurd aan...
2023D29291
Verdrag ten behoeve van Aruba, en de Verenigde Mexicaanse Staten inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Verenigde Mexicaanse Staten inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Mexico-Stad, 18 juli 2013
te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Aruba ondersteunt dit gedachtegoed en streeft ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met een inlichtingenartikel conform de laatste...
2013D42998
Toelichtende nota
internationale samenwerking in belastingaangelegenheden tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Aruba ondersteunt dit gedachtegoed en streeft ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting...
2015D43087