Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Rapport "Follow the Money"
zich voordoet tussen burgers en overheid Wederrechtelijk verkregen voordeel Geld of goederen die verkregen zijn door criminele activiteiten Witwassen Witwassen is het proces, waarbij geprobeerd wordt crimineel geld ogenschijnlijk een legale herkomst te geven. De crimineel...
2012D16617
Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2021
van de integriteit van het Nederlandse 怆 nanci le stelsel. De minister heeft toegezegd vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de StatenGeneraal een verslag te sturen over de doeltreffendheid en de effecten van...
2020D33147
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Opiumwet 1960 BES in verband met de invoering van de bevoegdheid voor het lokaal gezag van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot de oplegging van een last onder bestuursdwang ten aanzien van drugspanden
te zijn bij het invoeren van nieuwe wetgeving in Caribisch Nederland. Reden hiervoor was het beperkte absorptievermogen in de BES. Deze zogenoemde legislatieve terughoudendheid is in 2019 losgelaten. Sindsdien moet bij nieuwe wet- en regelgeving...
2024D23623
Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit (32264)
gedegen en bij de moderne tijd passend kansspelbeleid is van het grootste belang. Een streng gereguleerd aanbod van kansspelen met een intensief toezicht biedt kansen om excessen zoals witwassen en kansspelverslaving te voorkomen. Juist nu...
2018D07864
Verslag van een schriftelijk overleg over financiële markten - stabiliteit en instituties (o.a. Kamerstuk 32545-135) - Wet- en regelgeving financiële markten
van FMO dat zij zich houdt aan de afspraken die zijn gemaakt met DNB en het verbeterprogramma succesvol afrondt. Ik blijf met FMO in gesprek over de voortgang van het verbeterprogramma en de naleving van de...
2021D50219
Verslag van een schriftelijk overleg over Staatsdeelnemingen (o.a. Kamerstuk 28165-338) - Deelnemingenbeleid Rijksoverheid
uit het belang van de staat in ABN AMRO. De leden van de PVV-fractie vragen welke drie voormalige leden van de raad van bestuur van ABN AMRO aangemerkt zijn als verdachte van het feitelijk leidinggeven aan...
2021D48129
Voortgang uitvoering kabinetsbeleid inzake economische veiligheid - Nationale Veiligheid
Hoofdpunten Op het beleidsthema economische veiligheid is de nodige voortgang geboekt: – Voor de sector telecommunicatie is een ex-ante-analyse uitgevoerd naar de risico’s van buitenlandse overnames en investeringen. Mede aan de hand van de uitkomsten hiervan...
2017D14446
Verslag - Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter beperking van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten alsmede van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers)
de anti-witwasrichtlijn. Pers en maatschappelijke, niet-gouvernementele organisaties die zich bezighouden met het voorkomen en het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering hebben ook een legitiem belang. Hoe wordt ervoor gezorgd dat alleen die delen van deze groepen...
2024D35520
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012 - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012
bij de invoering van de door haar voorgestane kostendekkende griffiererechten? In het wetsvoorstel is zo veel mogelijk voortgebouwd op de bestaande systematiek van de Wet Griffierechten Burgerlijke Zaken en de Algemene Wet Bestuursrecht. Dit maakt dat...
2011D52351
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Faillissementswet in verband met de versterking van de positie van de curator (Wet versterking positie curator)
om het uitgangspunt van de financiering van de curator uit de boedel te heroverwegen. Dat zou ook een ongewenste uitstraling kunnen hebben naar andere sectoren. Zo kent de Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering...
2016D31725
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 14
Stemmingen 18. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat bestrijding witwassen en terrorismefinanciering 31 477, nr. 66 – de motie-Azarkan over een onderzoek naar de risicoselecties die banken ter implementatie van de Wwft gebruiken 31 477...
2022D13003
Blockchain en het recht. Een verkenning van de reguleringsbehoefte
www.afm.nl/nl-nl/consumenten/themas/waarschuwing/fintech/ico, geraadpleegd 7 juni 2019). 96 Dit punt is opgeworpen in de gehouden interviews. Zie bijv. de Solvabiliteitsrichtlijn II 2009/138. 97 Zie de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). 98 Dit is...
2019D33372
Memorie van toelichting - Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk wetboek tot implementatie van Richtlijn (EU) 2021/2101 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2021 tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren (Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting)
over rapportageverplichtingen. De handhaving van de rapportageverplichtingen is vrijwel gelijk aan die van de jaarrekening. Het niet voldoen aan die verplichting indien die voortvloeit uit het tweede lid van artikel 391a en dus uit een EU-richtlijn...
2022D28824
Vitale vennootschappen in veilige handen
zijn bedrijf maakt van: a. het ter beschikking verkrijgen van opvorderbare gelden, anders dan van het publiek, en van het voor eigen rekening verrichten van kredietuitzettingen; of b. het ter beschikking verkrijgen van opvorderbare gelden en...
2017D14447
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2022
aanpak, waarbij landen poortwachters Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, 35 925 IX, nr. 8 3 en toezichthouders, FIU en opsporing inzetten. De FATF spreekt ook met private partijen die een rol hebben bij de uitvoering van de...
2021D36571