Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Ontwerp regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat tot vaststelling van de aanvraag- en veilingprocedure voor vergunningen voor frequentieruimte in de 700, 1400 en 2100 MHz-band ten behoeve van mobiele communicatietoepassingen (Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz)
dat de informatie die in deze aanvraag is verstrekt onder A.4.4, A.4.5, A.4.7 en A.4.8 door hem naar beste kunnen is geverifieerd en naar zijn oordeel juist en volledig is; (iii) de personen genoemd bij A.2...
2019D49984
Memorie van toelichting - Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de omzetting van Richtlijn (EU) 2020/1828 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten en tot intrekking van Richtlijn 2009/22/EG (PbEU 2020, L 409) (Implementatiewet richtlijn representatieve vorderingen voor consumenten)
verplichting ook. Als de Minister voor Rechtsbescherming zijn twijfels heeft over de aard van de financiering, kan hij zo nodig nadere informatie vragen om te achterhalen of deze financiering mogelijk op grond van andere wetgeving ontoelaatbaar...
2022D05940
Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat tot vaststelling van de aanvraag- en veilingprocedure voor vergunningen voor frequentieruimte in de 3,5 GHz-band ten behoeve van mobiele communicatietoepassingen en tot wijziging van de Capregeling frequenties mobiele communicatie 2020 (Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 3,5 GHz)
is verstrekt onder A.3.1, A.3.2, A.4.4, A.4.5, A.4.7 en A.4.8 door hem naar beste kunnen is geverifieerd en naar zijn oordeel juist en volledig is; (iii) de personen genoemd bij A.2 door hem/haar zijn geïdentificeerd in...
2023D13303
Veilingsregeling 3,5 GHzband
A.4.7 en A.4.8 door hem naar beste kunnen is geverifieerd en naar zijn oordeel juist en volledig is; (iii) de personen genoemd bij A.2 door hem/haar zijn geïdentificeerd in persoon, volgens de regels van de Wet...
2023D50842
Lijst van ingekomen stukken
21 september 2009 Rondgezonden en gepubliceerd Evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht en het evaluatieonderzoek inzake de tuchtrechtelijke handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers - 29911-33 staatssecretaris van Justitie...
2009D44926
Fraudemonitor 2016
31.500 uur aan internationale samenwerking en 504.000 uur aan thema’s of zaken van overige aanmelders. Ten slotte is 21.000 uur van de capaciteit besteed aan zogenaamd ‘nawerk’.4 Binnen elk van deze generieke aandachtsgebieden worden verschillende vormen...
2017D21650
Antwoord op vragen van de leden Bikker en Grinwis over het bericht 'Gezondheidslobby casht jackpot in gokbranche'
het Verslavingspreventiefonds in op verschillende preventiemaatregelen ter voorkoming van problematisch gokken en kansspelverslaving. Zo zetten we onder andere in op anonieme behandeling van kansspelverslaving, onderzoek naar het voorkomen en beperken van kansspelverslaving en een landelijk loket...
2021D37370
Dertiende voortgangsrapportage terrorismebestrijding - Terrorismebestrijding
veiligheidsdiensten) beoefenen de internationale samenwerkingsverbanden en informatieuitwisseling ter voorkoming van misbruik van biologische agentia. De voorbereidingen lopen conform planning: 17 landen en 6 internationale organisatie hebben deelname bevestigd. Deze oefening past in een reeks van internationale...
2010D52512
Reactie op de Zembla-uitzending over Nederland als belastingparadijs - Winstbelasting multinationals
Times6, waarin werd gesteld dat een derde van de grootste Britse ondernemingen geen (winst)belasting zou betalen, gevolgd door Kamervragen van de heer Tang. Doel van het onderzoek was om op basis van de SFGO een tijdsbeeld...
2009D52020
Internationale ontwikkelingen in cannabisbeleid voor recreatief gebruik. Eindrapport
met betrekking tot het opnemen van contant geld. Dit betekent gezien de achterdeurconstructie van het Nederlandse cannabisbeleid, dat verkopers moeilijkheden kunnen ondervinden in de inkoop van cannabis (Coffeeshopbond 2021). Ook noemen zij de Wet ter voorkoming...
2024D37209
Jaarverslag van de AFM
een nieuw protocol opgesteld waardoor de informatieuitwisseling tussen de deelnemers is verbeterd en versneld. Voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Het toezicht van de AFM op de naleving van Wet ter voorkoming van witwassen en...
2012D22480
Rapport ‘Georganiseerde criminaliteit in Nederland: daders, verwevenheid en opsporing’
voor sommigen oplevert te verminderen. Eén zo’n instrument is regelgeving, regelgeving bijvoorbeeld die de werkingssfeer van vergunningsplichten, de Wet BIBOB of de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bepaalt. Verder kan het...
2019D49688
Antwoord op vragen van het lid Slootweg over het bericht 'Ontslagen bij KPMG om toetsfraude, commissaris Van Boxtel stapt op'
maken gebruik van opleidingen en trainingen als middel om de vakbekwaamheid van accountants op peil te houden. Dit omvat onder andere opleidingen en trainingen met betrekking tot verslaggevingsvoorschriften, controlestandaarden, onafhankelijkheidseisen en naleving van de Wet ter...
2023D36991
Voorlichting Raad van State over sanctionering gedragscode voor bewindspersonen
Van een andere aard maar uit integriteitsoogpunt evenzeer van betekenis is het feit dat de ambten van minister en staatssecretaris zijn aangemerkt als zogeheten ‘prominente publieke functies’ en zij in die hoedanigheid zijn onderworpen aan verscherpt...
2022D56962
Verzoek om informatie van DNB over integriteitsrisico's financiële instellingen
de minister van Financiën Plaats en datum: Den Haag, 1 oktober 2018 Betreft: Informatie DNB over het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) Ons kenmerk: 2018Z16736/2018D46774...
2018D46774