Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Verslag jaarvergadering 2023 Wereldbank - Vergaderingen Interim Committee en Development Committee
Conform mijn toezeggingen tijdens het Commissiedebat Acute situatie in Marokko en Libië van 25 september 2023 (Kamerstuk 36 180, nr. 75), gaat deze brief eveneens in op de gevolgen van de Wet ter voorkoming van witwassen...
2023D48245
5e Herziene convo AO financieel-economische criminaliteit op 27 april 2011
13.00 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Financieel-economische criminaliteit Agendapunt: Evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht en het evaluatieonderzoek inzake de tuchtrechtelijke handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers Zaak: Brief regering
2009D46498
De ontwikkelingen in Oekraïne - Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken
ingelaste Raad Buitenlandse Zaken op maandag 3 maart. Deze brief dient tevens als geannoteerde agenda voor deze bijeenkomst. Hieronder worden kort de belangrijkste ontwikkelingen sinds 21 februari jl. geschetst (inclusief de situatie rond de Krim), de...
2014D07399
Verslag - Regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden)
moeten aangaande de omgang met (persoons)gegevens als gevolg van deze wet constateren dat het de regering aan respect voor het grondrecht op privacy ontbeert. De basisbeginselen op het gebied van privacy zijn óf onbekend óf bewust...
2020D21603
Beleid Bestrijding Terrorismefinanciering Effectiviteit en Effecten (2013-2016)
in de inleiding van dit hoofdstuk en in bredere maatschappelijke debatten – met name na aanslagen – wordt gesteld, blijkt het delen van informatie met betrekking tot het voorkomen van terrorisme vaak lastig in de praktijk...
2020D00786
Antwoord op vragen van het lid Van der Linde over het bericht ‘ABN Amro stuurt buitenlanders terecht weg’
dit gevolg van de achtereenvolgende antiwitwasrichtlijnen voorzien of bedoeld? Is het mogelijk dit soort (risicoloze) klanten uit te zonderen van het Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)-regime? Bent u daartoe bereid? Antwoord...
2018D33905
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 november 2016, over Terrorismebestrijding - Terrorismebestrijding
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 november 2016, over Terrorismebestrijding - Terrorismebestrijding. Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 november 2016, over Terrorismebestrijding - Terrorismebestrijding. Mevrouw Van Toorenburg (CDA): Ik hoor de Minister...
2016D46340
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009 - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009
dat op 18 maart 2005 aan de Tweede Kamer is aangeboden, is gebleken dat het preventieve toezicht op vennootschappen aan de hand van de verklaring van geen bezwaar bij de oprichting geen effectief middel is om...
2008D11803
Escrow- en bewaarnemingsovereenkomst
Escrow- en bewaarnemingsovereenkomst. Escrow- en bewaarnemingsovereenkomst. uiterlijk op 19 december 2025 in de vorm en op de wijze als bedoeld in artikel 3.1(2) van deze Overeenkomst aan de Notaris ter hand zijn gesteld; en (b) het...
2025D49036
Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over witwaspraktijken bij de landsadvocaat
gedaan naar jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Na afronding van het onderzoek heeft het OM toen besloten dat het afdoen van de strafzaak met een...
2022D09490
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 6
nr. 1758 – de motie-Van der Plas over onderzoek naar de effectiviteit, selectiviteit en veiligheidsaspecten van nieuwe typen brievenbusnetten en zeefkelen 21 501-32, nr. 1759 – de motie-Van der Plas over voorstellen van de Europese Commissie...
2026D04563
Reactie Transparency International
regering om kritisch te onderzoeken of alle risico’s afgedekt zijn. In de memorie van toelichting wordt genoemd dat de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) gebruikt kan worden ter verificatie van...
2025D21108
Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen
heer Dijsselbloem, minister van Financiën, over: • het wetsvoorstel Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2014/56/EU van het Europees Parlement en de Raad van...
2016D25741
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Herstelwet financiële markten 2020
(besloten)
Tijd: 14:00 - 14:00 uurOntwikkelingen kansspelen op afstand - Kansspelen
2.2 Bevindingen De resultaten van het onderzoek geven de stand van zaken weer voordat de online markt open is gegaan. Deze resultaten zullen gebruikt worden om de effecten van de wet de komende tijd in beeld...
2021D47048