Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Position paper OSF t.b.v. rondetafelgesprek over het wetsvoorstel Wet Implementatie Open Data richtlijn d.d. 13 februari 2024
en het maximaal benutten van economisch potentieel. Naast potentieel op het gebied van innovatie heeft hergebruik van open overheidsdata met persoonsgegevens ook een belangrijke rol in het economisch verkeer. Veilig zakendoen, het garanderen van rechtszekerheid, maatschappelijke...
2024D04165
Koopkrachtonderzoek Caribisch Nederland
per 1-7-12 Wet zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen BES Anti-witwassen Wet identificatie bij dienstverlening BES Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Wet melding ongebruikelijke transacties BES Wet grensoverschrijdende geldtransporten BES Bron: http://www.bes.dnb.nl/nl/toezicht/regster_bes_eilanden/
2012D24795
Overzicht van voorgenomen privatiseringen en verzelfstandigingen peildatum
College van Toezicht op de Kansspelen - Kansspelenbesluit - Speelautomatenbesluit 2000 - Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Tweede Kamer, 2002-2003, 24036, nr. 280 Staatsloterij Privatisering. Staat is formeel geen aandeelhouder aangezien...
2016D27682
Het bericht dat De Nederlandsche Bank (DNB) een handhavingstraject is gestart tegen de Rabobank.
OM en ABN AMRO in april van dit jaar vanwege jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij haar activiteiten in Nederland – al dan niet richting...
2021D44666
Uitstel beantwoording vragen van de leden Bikker en Van Nispen over het bericht 'Hoe Ajax en PSV in zee gingen met dubieuze Aziatische gokbedrijven'
het bijzonder bij het aangaan van sponsordeals? Vraag 7 Kunt u het verdere juridisch kader schetsten voor in artikel 1a van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme genoemde ondernemingen, natuurlijke personen, rechtspersonen...
2024D04258
Het bericht 'Hoe Ajax en PSV in zee gingen met dubieuze Aziatische gokbedrijven'
Kamer, vergaderjaar 2023–2024, Vragen 1 Vraag 7 Kunt u het verdere juridisch kader schetsten voor in artikel 1a van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme genoemde ondernemingen, natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen...
2024D01303
Vervolgaanpak vakantieparken - Integrale visie op de woningmarkt
boven dit bedrag mogen accepteren. Een verbod tussen particulieren is niet opportuun, omdat contant geld een wettig betaalmiddel is en niet verboden kan worden. Wel kan de toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2023D29154
Jaarverslag RIEC-LIEC 2017
vast te leggen over de samenwerking in interventieteams. De convenantpartners werken samen in interventieteams ter voorkoming en terugdringing van belasting- en premiefraude, toeslagenfraude, uitkeringsfraude, overtredingen van arbeidswetgeving en daarmee samenhangende misstanden zoals door de Landelijke Stuurgroep...
2018D36242
Afschermen Kadaster, voortgang maatregelen - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafvordering BES in verband met de strafbaarstelling van het zich verschaffen, verspreiden of anderszins ter beschikking stellen van persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden (strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden)
zijn niet opgenomen in deze registers, terwijl deze ondernemingen onder andere bij het verlenen van krediet en voor hun verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wel moeten...
2024D25653
Regeling van werkzaamheden
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van de richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 en van verordening nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15...
2018D16499
Toelichting kabinetsbrede aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit
zodat het niet gebruikt wordt om geld wit te wassen. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van Terrorisme (Wwft), die is gebaseerd op Europese regelgeving, is hierin een belangrijk instrument. Het bestrijden van witwassen...
2022D45551
Download: Besluitenlijst Financiën - 20 november 2019 (PDF)
minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 september 2019 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020) - 35302 Besluit: Ter informatie. Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 8...
2019D47750
Begroting Justitie en Veiligheid 2019
andere wet, de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen. Dus ik zou toch wel wat meer diepgang willen horen van de minister. Wat mag ik echt verwachten van die wet? Welke bijdrage levert die wet aan...
2018D60935
Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2013
dient de toezichthouder en uiteindelijk de minister tijdig en effectief in te grijpen bij financiële instellingen. Hiervoor is een passend instrumentarium beschikbaar. De minister bevordert de educatie van de burger op financieel gebied, streeft naar een...
2012D33943
Verslag van de openbare verhoren - Parlementaire ondervraging ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen
Wanneer moeten bedragen gemeld worden? De heer Rijssenbeek: Die meldplicht is eigenlijk ontstaan op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wwft. Die schrijft eigenlijk voor dat transacties die mogelijk...
2020D25819