Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 9 over aanscherping van de eisen van artikel 23, eerste lid, onderdeel a - Regels met betrekking tot het verlenen van trustdiensten en het toezicht daarop (Wet toezicht trustkantoren 2018)
Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 9 over aanscherping van de eisen van artikel 23, eerste lid, onderdeel a - Regels met betrekking tot het verlenen van trustdiensten en het toezicht daarop...
2018D37800
Gewijzigd amendement van de leden Mei Li Vos en Van Nispen ter vervanging van nr. 16 over vergunningverlening onder voorwaarde van overname van personeel - Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime
hun baan dan wanneer er bij de veiling geen rekening hoefde te worden gehouden met hun belangen. Bovendien wordt hiermee gewaarborgd dat de ervaring die er bij het zittend personeel aanwezig is met betrekking tot het...
2017D01844
Nader gewijzigd amendement van de leden Mei Li Vos en Van Nispen ter vervanging van nr. 17 over vergunningverlening onder voorwaarde van overname van personeel - Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime
tot behoud van hun baan dan wanneer er bij de veiling geen rekening hoefde te worden gehouden met hun belangen. Bovendien wordt hiermee gewaarborgd dat de ervaring die er bij het zittend personeel aanwezig is met...
2017D02757
Stemming Wijziging vierde anti-witwasrichtlijn
een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018, Wijziging van de Wet op het financieel toezicht...
2020D06438
Download: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Fïnanciën - 2 juli 2020 (PDF)
voorkoming dat overwerk in de coronaperiode leidt tot terugvordering van toeslagen Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 30 juni 2020 Verkenning opties ter voorkoming dat overwerk in de coronaperiode leidt tot...
2020D28666
Antwoord op vragen van de leden Kat en Van Weyenberg over het niet kunnen openen van een betaalrekening door kwetsbare mensen
de Richtlijn betaalrekeningen wordt geweigerd of beëindigd. Onder de Richtlijn betaalrekeningen is een bank verplicht om een aanvraag voor een basisbetaalrekening te weigeren indien zij niet kan voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2023D18733
Het weigeren van bepaalde klanten door banken en het opzeggen van rekeningen
risico-inschatting: zij kunnen daarom besluiten om geen bancaire relatie met leden van de VER aan te gaan dan wel om een zodanige relatie te beëindigen. Daarnaast dienen banken op grond van publiekrechtelijke regelgeving, in het bijzonder...
2009D11765
Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2022
die de minister stelt voor een integer en stabiel systeem hebben hun basis in de Wet op het 怆 nancieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en het 怆 nancieren van terrorisme (Wwft)...
2021D31859
Memorie van toelichting - Regels met betrekking tot de private buitengerechtelijke incassodienstverlening en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de cumulatieregeling voor buitengerechtelijke incassokosten (Wet kwaliteit incassodienstverlening)
belegd bij dezelfde toezichthouders die reeds zijn aangewezen op grond van Gerechtsdeurwaarderswet en de Advocatenwet. Daarbij is gekeken naar de wijze waarop het toezicht op de naleving en de bevoegdheid tot het opleggen van sancties is...
2021D07494
Rapport 'Studie Vuile olie'
afvalstoffen (WCA) aan de orde. Deze wet, die in 1976 werd aangenomen, regelde voor het eerst formeel de inzameling van te land geproduceerde afgewerkte olie (paragraaf 3.2.1). Daarna beschrijft paragraaf 3.2.2 de kaders voor de...
2013D39591
Memorie van toelichting - Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de verhoging van de leeftijd waarop gerechtsdeurwaarders van rechtswege ontslag wordt verleend
Kamer aanhangige voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet...
2011D17700
Memorie van toelichting - Regels tot invoering van een toets betreffende verwervingsactiviteiten die een risico kunnen vormen voor de nationale veiligheid gezien het effect hiervan op vitale aanbieders of ondernemingen die actief zijn op het gebied van sensitieve technologie (Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames)
kaders. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) verplicht lidstaten zoals Nederland om een noodvoorraad aardolieproducten aan te houden ter grootte van 90 dagen netto import in het voorgaande kalenderjaar. Deze internationale verplichting is nationaal geregeld in de...
2021D26604
Programma versterking aanpak georganiseerde misdaad - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
aan het bestuur. Op deze manier wordt het bestuur in staat gesteld tijdig in te grijpen waar nodig. 10 2.3.7. Wet BIBOB. De wet BIBOB vormt voor gemeenten een effectief middel om informatie te verkrijgen ter...
2008D03907
Agenda incl. stemmingslijst week 3
carbon dioxide streams in geological formations 32 250 20. Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging...
2011D01521
Overzicht wetsvoorstellen wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
in de kosten van levensonderhoud van minderjarige kinderen en jong meerderjarigen (Kamerstuk 36 433) 15. Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing...
2024D01715