Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Verslag - Vaststelling van de Wet Belastingwet BES (Belastingwet BES)
Verslag - Vaststelling van de Wet Belastingwet BES (Belastingwet BES). Verslag - Vaststelling van de Wet Belastingwet BES (Belastingwet BES). 32 189 Vaststelling van de Wet Belastingwet BES (Belastingwet BES) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 24 december...
2009D66395
32723 Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de verhoging van de leeftijd waarop gerechtsdeurwaarders van rechtswege ontslag wordt verleend - Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de verhoging van de leeftijd waarop gerechtsdeurwaarders van rechtswege ontslag wordt verleend
van 3 december 2009 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging...
2011D23391
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Caymaneilanden zoals gemachtigd krachtens de volmacht van 1 september 2009 van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Willemstad, 29 oktober 2009 - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Caymaneilanden zoals gemachtigd krachtens de volmacht van 1 september 2009 van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Willemstad, 29 oktober 2009
internationale samenwerking in belastingaangelegenheden tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. De Nederlandse Antillen ondersteunden dit gedachtegoed en streefden ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van...
2016D07225
Download: Besluitenlijst Financiën - 24 april 2019 (PDF)
Financiën Noot: Besluit: Ter informatie (gebaseerd op de lange termijnagenda van 19 april 2019). Plenaire activiteiten a) Wetgeving: 24 april 10.45 uur: Initiatiefwet van de leden Snels c.s. tot wijziging van de Wet op het financieel...
2019D17684
Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht dat ABN AMRO kosten in rekening gaat brengen voor opname van contant geld
die de bank noodzakelijk acht bij grote contante bedragen in het kader van de poortwachtersfunctie die de bank heeft op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Volgens ABN AMRO...
2021D23651
Lijst van vragen en antwoorden over de Beleidsdoorlichting financiële markten - Beleidsdoorlichting Financiën
tot politiek prominente personen? In hoofdstuk 8 van de beleidsdoorlichting staat omschreven dat er in de afgelopen jaren een aantal substantiële wijzigingen zijn doorgevoerd op het gebied van het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme...
2018D36083
Lijst van vragen en antwoorden aan het kabinet over het rapport “Holland Casino: naleving overheidsbeleid” - Holland Casino: naleving overheidsbeleid
Betekent dit dat een goede evaluatie en bijsturing van het antiwitwasbeleid hierdoor bemoeilijkt wordt? Het anti-witwasbeleid van Holland Casino richt zich op een juiste invulling van de wettelijke vereisten zoals vastgelegd in de Wet ter voorkoming...
2011D24658
Plenaire vergaderingen
TK
Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden
Antwoord op vragen van het lid Lodders over de beslissing van de rechtbank Midden-Nederland in de casus van een Accidental American tegen de Volksbank en het bericht 'Annie Brouwer uit Harkema is Amerikaan tegen wil en dank, maar moet daar nu ook belasting betalen'
Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB) en het uitvoeringsbesluit WIB (UB WIB). De in de FATCA IGA gemaakte afspraken met de VS kan Nederland niet unilateraal aanpassen door de WIB en...
2021D04609
Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 30 maart 2010 - Verdere behandeling van aanhangige stukken
de bewaartermijn voor telecommunicatiegegevens met betrekking tot internettoegang, e-mail over het internet en internettelefonie. 13. 32 188 Wijziging van de Overleveringswet, de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties 2008 en het Wetboek van Strafvordering ter...
2010D16024
Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 16 maart 2010 - Verdere behandeling van aanhangige stukken
telecommunicatiegegevens met betrekking tot internettoegang, e-mail over het internet en internettelefonie. 13. 32 188 Wijziging van de Overleveringswet, de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties 2008 en het Wetboek van Strafvordering ter implementatie van kaderbesluit...
2010D13661
Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2020 - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2020
Ook is het Bureau belast met het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en 怆 nancieren van terrorisme (WWFT). De kosten van het toezicht op gerechtsdeurwaarders en notarissen worden conform de...
2021D17010
Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018 - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018
Ook is het belast met het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). De begroting is zowel aan de uitgaven als ontvangstenkant bijgesteld in verband met de...
2019D14767
Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 23 maart 2010 - Verdere behandeling van aanhangige stukken
telecommunicatiegegevens met betrekking tot internettoegang, e-mail over het internet en internettelefonie. 13. 32 188 Wijziging van de Overleveringswet, de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties 2008 en het Wetboek van Strafvordering ter implementatie van kaderbesluit...
2010D15381
Notitie Fraude meldpunten Belastingdienst
Notitie Fraude meldpunten Belastingdienst. Notitie Fraude meldpunten Belastingdienst. Directoraat-Generaal Belastingdienst Inlichtingen www.minfin.n1 Datum 18 september 2019 Notitienummer 2019-0000154318 Auteur TER INFORMATIE Aan de staatssecretar Ministerie van Financiën notitie Fraude meldpunten Belastingdienst Van
2020D16299