Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Verslag Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) oktober 2025
Financiële Markten verwijzen op hun website na elke plenaire vergadering naar de meest recente lijsten. Op diezelfde websites wordt toegelicht welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingen dienen te nemen in het kader van de naleving van...
2025D52603
Afschrift van het besluit op de aanvraag van de gemeente Nijmegen tot aanwijzen van de gebieden Zwanenveld, Teersdijk en Ackerbroekweg in het kader van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp)
Afschrift van het besluit op de aanvraag van de gemeente Nijmegen tot aanwijzen van de gebieden Zwanenveld, Teersdijk en Ackerbroekweg in het kader van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp). Afschrift van het besluit op...
2017D31075
Reactie op de uitvoering van de moties van de leden Van Nispen, Rudmer Heerema en Kathmann m.b.t. kansspelen - Kansspelen
c.s.3 Verbod op ongerichte reclame voor risicovolle kansspelen De Wet kansspelen op afstand is met het oog op bescherming van consumenten en verslavingspreventie tot stand gekomen, naast het voorkomen van fraude en witwassen. Om deze...
2022D10254
Plan van aanpak programma Bestuurlijke aanpak georganiseerde misdaad - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
over witwassen en financiering van terrorisme met behulp van de vastgoed sector. - In het eerder genoemde bestuurlijke plan van aanpak georganiseerde misdaad zal aandacht worden besteed maatregelen die het lokale bestuur kan treffen ter bestrijding...
2008D03913
Beslisnota's bij kabinetsreactie toekomst trustsector
ook een deel van de mogelijke maatregelen om witwassen tegen te gaan buiten de invioedsfeer van trustkantoren o aanpassing van Nederlandse wet en regeigeving die verhullende structuren mogelijk maakt o actievere opsporing van iliegale trustdienstverlening o...
2022D40793
Beslisnota's bij kabinetsreactie toekomst trustsector
ook een deel van de mogelijke maatregelen om witwassen tegen te gaan buiten de invioedsfeer van trustkantoren o aanpassing van Nederlandse wet en regeigeving die verhullende structuren mogelijk maakt o actievere opsporing van iliegale trustdienstverlening o...
2022D40796
Veilig spelen op een eerlijke markt
risico is op fraude, witwassen en andere strafbare feiten. De Kansspelautoriteit is daarom streng aan de poort en beoordeelt de integriteit van de aanvragers en houders van een exploitatievergunning. Ze toetst op grond van de wet...
2018D26309
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 2de kwartaal 2020 - Uitvoering EG-Richtlijnen
Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, en van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering Uiterste implementatiedatum 30 juni 2020 Artikel 2...
2020D30038
Antwoord op vragen van de leden Van der Burg en Becker over het bericht ‘Hoe Nederlands geld naar radicale kolonisten gaat. De Palestijnen hebben geen macht’
richting het buitenland. Wat betreft de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) geldt dat deze wet van toepassing is op poortwachters zoals financiële instellingen, juridische beroepsgroepen en bepaalde handelaren in goederen...
2025D22799
Download: Besluitenlijst Financiën - 21 mei 2014 (PDF)
gesteund. Hieruit volgt dat niet met het voorstel van de heer Van Dijck is ingestemd. Volgcommissie(s): EU Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.Z. Merkies (SP) - 9 mei 2014 Voorstel Merkies (SP) i.v.m. AO...
2014D18609
2e Voortgangsrapportage Belastingdienst 2020
tot de aanpak van witwassen. Daarnaast is inzichtelijk gemaakt waaraan onze medewerkers witwassen en coronagerelateerde ongebruikelijke transacties kunnen herkennen en melden. Tenslotte hebben we ook op internationaal gebied een actieve rol in de aanpak van...
2020D48252
Stand van zaken aantal onderwerpen schuldhulpverlening - Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting
betaaldiensten. De banken die dit convenant hebben ondertekend hebben hiermee afgesproken dat iedere meerderjarige met een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland en wiens identiteit conform de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme...
2009D36377
Jaaroverzicht 2022 Financial Intelligence Unit-Nederland - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
is in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) namelijk aangewezen als de autoriteit waar ongebruikelijke transacties dienen te worden gemeld door meldingsplichtige instellingen. De FIU-Nederland analyseert de meldingen en brengt transacties...
2023D29288
Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld in de eerste termijn van de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 (34775-VI).
van virtuele munteenheden wordt dan ook door de betrokken overheidsdiensten onderkend. Om die reden hebben zowel De Nederlandsche Bank als het Openbaar Ministerie (OM) het publiek hiervoor gewaarschuwd. Daar waar het gaat om het omwisselen van...
2018D16616
Voorgenomen privatiseringen en verzelfstandigingen per 1-2-2014
College van Toezicht op de Kansspelen - Kansspelenbesluit - Speelautomatenbesluit 2000 - Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Tweede Kamer, 2002-2003, 24036, nr. 280 Staatsloterij Privatisering. Staat is formeel geen aandeelhouder aangezien...
2014D15057