Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Preventie en bestrijding van corruptie - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015
te komen tot een effectieve interventie. 11 OECD (2014), Foreign Bribery Report (http://www.oecd.org/corruption/oecd-foreign-briberyreport-9789264226616-en.htm) 12 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 000 VII, nr. 40 7 Door deze partijen...
2015D09105
Actuele onderwerpen moties en toezeggingen
Actuele onderwerpen moties en toezeggingen. Actuele onderwerpen moties en toezeggingen. Economische Handhaving (BEH) en Toezicht Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme (BTWwft) in de nabije toekomst buiten de Belastingdienst worden geplaatst. Deze bureaus voeren...
2025D09381
Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk
op de Kansspelen • Beschikking Casinospelen 1996 • Besluit College van Toezicht op de Kansspelen • Kansspelenbesluit • Speelautomatenbesluit 2000 • Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en 怆 nnc een van terrorisme Tweede Kamer, 2002-2003...
2020D19481
Rapport Berenschot Wijzigen van het burgerservicenummer
inlogmiddelen, betrokkenen bij de uitgifte van identiteitsdocumenten. Financieel toezicht Het BSN speelt een rol bij financieel toezicht bijvoorbeeld op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme of de Wet op het...
2023D32137
Appreciatie van voorstellen in de initiatiefnota
in haar rapport van 3 oktober 2021 reeds een vergelijkbare conclusie.37 Onderdeel hiervan was dat trustkantoren een poortwachtersfunctie hebben die essentieel is ter voorkoming van witwassen of financieren van terrorisme. Bij het verbieden van trustdienstverlening zou...
2023D13671
Lijst van bestaande regels waar het kabinet regeldruk gaat verminderen
opgetrokken van € 125.000 naar € 300.000. Vergunningplicht voor cryptoactiva die ook als beleggingsobject kunnen worden aangemerkt (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft)) 13 Bijlage van Kamerbrief ‘Voortgang nieuwe aanpak regeldruk...
2025D52224
Position paper Citco Nederland BV t.b.v. openbaar verhoor d.d. 15 juni 2017
beschikbaar ten behoeve van toezicht en opsporing. Overige verplichtingen en transparantie Onze dienstverlening brengt naast de verplichtingen voortvloeiend uit de Wtt ook diverse andere wettelijke verplichtingen met zich mee, zoals met name het voldoen aan de...
2017D16939
Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2024
meer toezichttaken op Europees niveau belegd. Zo voert de Europese Centrale Bank ook in belangrijke mate het toezicht op grote en grensoverschrijdende Europese banken uit. De randvoorwaarden die de minister stelt voor een integer en stabiel...
2023D35180
Antwoord vraag Bashir over constructies waarbij bedrijven zoals Google via Nederland massaal belasting ontwijken
moderne integriteittoezichtwetgeving, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (WWFT) en de Wet Toezicht Trustkantoren (WTT). Vraag 6, 7, 8, 9, 10, 11 Vindt u het verantwoord dat bedrijven op grote...
2010D45085
Antwoord op vragen van het lid Yesilgöz-Zegerius over het bericht ‘Staatsvijand Nr.1’
523 3 Kamerstuk 29 754, nr. 547 Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Aanhangsel 2 Antwoord 5 De aanpak en het beleid omtrent deradicalisering wordt continu doorontwikkeld. Zo is ter bevordering van de informatie-uitwisseling en samenwerking tussen de...
2020D49422
Uitstel beantwoording vragen van het lid Sneller over het artikel ‘FvD maakt doneren in bitcoin mogelijk: ‘Dit gat moet gedicht worden’’
en op welke wijze worden giften in cryptocurrency door de Wfpp gereguleerd? Vallen zij onder de noemer bijdrage of bijdrage in natura, zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Wfpp? Vraag 12 Welke verantwoordelijkheden vloeien voort...
2024D04345
Het artikel 'FVD maakt doneren in bitcoin mogelijk: 'Dit gat moet gedicht worden''
partij cryptocurrency aannemen en op welke wijze worden giften in cryptocurrency door de Wfpp gereguleerd? Vallen zij onder de noemer bijdrage of bijdrage in natura, zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Wfpp? Vraag 12 Welke...
2024D00490
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie (2010-2017)
Financieel-economische criminaliteit
Suze Groenewegzaal
Tijd: 10:00 - 13:00 uurCommissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie
(besloten)
Tijd: 14:00 - 14:00 uurOnderzoeksrapport Op weg naar een nieuwe cannabismarkt. Een evaluatie van de voorbereidingsfase van het Experiment Gesloten Coffeeshopketen
de wachtlijst afgehaald te worden. 126 Dat is een integriteitsonderzoek naar de achtergrond van de aanvrager en het bijbehorende bedrijf. Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (...
2024D48737