Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012
tijdig en effectief in te grijpen bij financiële instellingen. Hiervoor is een passend instrumentarium beschikbaar. De minister bevordert de educatie van de burger op financieel gebied, streeft naar een integer financieel stelsel met passende regelgeving in...
2011D41992
Download: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - 23 maart 2022 (PDF)
stabiliteit in Nederland 36. Agendapunt: Wetgevingsdebatten en tweeminuten debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 18 maart) Besluit: ter informatie 29, 30 en 31 maart 2022 (week 13) - Tweeminutendebat bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (CD 09/09) -...
2022D11616
Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022 - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022
belangrijke inzichten zal bieden voor de besluitvorming over welke werkzame elementen een plek krijgen binnen het vernieuwde stelsel. Wet bescherming koopvaardij Er zijn de eerste ervaringen opgedaan met de WtBK en onderliggende regelgeving die op 1...
2023D17876
Reactie op verzoek commissie over de gezamenlijke beleidswensenbrief van de KNB, NVB, SFH en Politie - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
over een FinEc-team met daarin financieel specialisten. Dit zijn de teams die de grootschalige hypotheekfraudes kunnen opsporen en aanpakken. Ook zijn hypotheekverstrekkers onder de Wet ter voorkoming van witwassen (Wwft) verplicht cliëntonderzoek uit te voeren en...
2025D36442
Toezicht trustkantoren
dan kunnen we het invullen. Mocht dat helemaal niet nodig zijn — dat zou een verrassing zijn voor mij — dan gebruik je de bepaling uiteindelijk niet. Mijn laatste voorstel ter verbetering van de wet zit...
2018D44057
Jaarverslag 2017 Landelijk Bureau Bibob
aan subsidies. De Wet Bibob wordt echter tot op heden niet of zeer beperkt toegepast. Op 4 juli 2017 organiseerden het LBB, de provincies Noord-Holland en Noord-Brabant, en de gemeente Amsterdam een bijeenkomst over de mogelijkheden...
2018D29464
Leeswijzer II: Wet- en regelgeving - Parlementaire ondervraging Fiscale constructies
toezicht trustkantoren 2018 (Wtt) Mevrouw Van Gorkum 162, 166, 184, 195-196 De heer Posthumus 491 De heer Elderson 970, 971, 986, 988-990, 998-1001, 1003, 1007, 1009 1.2 Aanpassing Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2017D27096
Onderzoek naar mogelijkheden tot het verbieden van organisaties die een mogelijke link hebben met terroristische organisaties - Terrorismebestrijding
levert een strafbaar feit op. De bestuurders van een verboden organisatie krijgen daarnaast een civielrechtelijk bestuursverbod van ten minste drie jaar. 2.3 Mogelijkheden op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 Op grond...
2025D21746
Gewijzigd amendement van het lid Van Toorenburg ter vervanging van nr. 10 over geen andere recreatieve activiteiten door de vergunninghouder binnen 500m - Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime
Gewijzigd amendement van het lid Van Toorenburg ter vervanging van nr. 10 over geen andere recreatieve activiteiten door de vergunninghouder binnen 500m - Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van...
2017D02754
Advies Nederlandse Vereniging van Banken - Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek BES houdende de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van houders van deze aandelen (Wet omzetting aandelen aan toonder)
het voorstel wordt beoogd dat houders van aandelen aan toonder na inwerkingtreding van de wet altijd identificeerbaar zullen zijn via hun effectenrekening. De NVB ondersteunt de doelstellingen van dit wetsvoorstel, namelijk de bestrijding van belastingontduiking, witwassen...
2018D24118
Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 23 juni 2022, over de uitvoering van en toezicht op sancties tegen Rusland - Situatie in de Oekraïne
beperkt aantal partijen een brief gestuurd om nog eens specifiek te vertellen waar hun verantwoordelijkheid zit. Zoals ook is aangegeven, hebben we een geïntegreerd toezicht, zoals we dat noemen. Los van de Wet ter voorkoming van...
2022D36375
Conceptverslag Uitvoering van en toezicht op sancties tegen Rusland
aantal partijen een brief gestuurd om nog eens specifiek te vertellen waar hun verantwoordelijkheid zit. Zoals ook is aangegeven, hebben we een geïntegreerd toezicht, zoals we dat noemen. Los van de Wet ter voorkoming van witwassen...
2022D32645
Download: Besluitenlijst Financiën - 7 november 2017 (PDF)
in het derde kwartaal 2017 - 21109-230 Besluit: Ter informatie. Noot: Het betreft een periodiek overzicht van de stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde...
2017D31868
Verslag - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met verdere versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II)
van de transactie beperkt blijf tot banken. Voor andere instellingen, bijvoorbeeld die op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) meldingsplicht van ongebruikelijke transacties hebben, gaat die bevoegdheid niet gelden...
2024D05023
Memorie van Toelichting - Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)
De informatieverplichtingen gelden voor eenieder, dus ook voor buitenlands belastingplichtigen in de zin van artikel 2.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001. In dit verband wordt gewezen op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2009D19628