Zoekresultaten (3.580)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Antwoord op vragen van de leden Leijten en Van Nispen over het witwassen van miljarden euro’s door criminelen in Nederland
op het financieel toezicht (Wft) een integere bedrijfsvoering te waarborgen en op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) op effectieve wijze hun poortwachtersfunctie te vervullen om betrokkenheid bij witwassen...
2018D60192
Inbreng van een schriftelijk overleg over de initiatiefnota van de leden Gesthuizen en Merkies: “Het centraal aandeelhoudersregister in de strijd tegen witwassen” - Initiatiefnota van de leden Gesthuizen en Merkies: “Het centraal aandeelhoudersregister in de strijd tegen witwassen”
van de commissie, Ypma Adjunct-griffier van de commissie, Van Doorn nds-tk-2015D07882 1 Inhoudsopgave I. Vragen en opmerkingen vanuit de fracties 1. Inleiding 2. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 3. Centraal aandeelhoudersregister
2015D07882
Samen. Samenwerking van notarissen, makelaars/taxateurs en overheidsinstellingen om witwassen en fraude bij onroerend goed transacties te voorkomen
Die functie houdt met name in dat zij - volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) hun cliënten moeten onderzoeken. Ook moeten zij transacties melden als die ongebruikelijk zijn en vermoedelijk...
2021D06603
Lijst van vragen over het rapport: ‘Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013’ van de Algemene Rekenkamer (Kamerstuk 31 477, nr. 6) - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
BFT) voldoende aan 13 fte om het toezicht op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) goed te kunnen uitoefenen? 13 Is het huidige aantal financieel specialisten bij de politie (359 fte)...
2014D13325
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 september 2021, over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
terroristen. Het is daarom ook goed dat we de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme hebben. Maar deze wet functioneert om een aantal redenen niet optimaal. De Nederlandsche Bank stelde al dat de...
2021D33254
Uitvoeringstoets wetsvoorstel verbetering bestrijding heling witwassen en de hiermee verbonden vermogensdelicten
Uitvoeringstoets wetsvoorstel verbetering bestrijding heling witwassen en de hiermee verbonden vermogensdelicten. Uitvoeringstoets wetsvoorstel verbetering bestrijding heling witwassen en de hiermee verbonden vermogensdelicten. Uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets wetsvoorstel verbetering bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag
2022D54122
Beleidsreactie op het evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht en het evaluatieonderzoek van de tuchtrechtelijke handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
1 Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het...
2011D19503
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten in verband met het herstel van gebreken en omissies bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële markten (Herstelwet financiële markten 2020)
Financiën, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2020D14734
Plenaire vergaderingen
TK
Debat over het faciliteren van witwassen door Nederlandse banken
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2023/1113 betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 (Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie)
Financiën, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in...
2024D11871
Beslisnota's bij Wet plan van aanpak witwassen
verzoeken u de brief aan de ECB voor advies te tekenen fblllaoe 2h Toelichting Inhoud wetsvoorstel • Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme Wwft en bevat drie maatregelen die...
2022D43331
Reactie op het verzoek van het lid Van der Linde, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 26 september 2019, over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 oktober 2019 Op donderdag 26 september jongstleden heeft ABN AMRO bekend gemaakt dat het Openbaar Ministerie een onderzoek is gestart naar de bank in verband met de naleving...
2019D38632
34808, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 31 januari 2018)
het eerste lid. 3. Het eerste lid is niet van toepassing op de houders van een vergunning waaraan: a. ingevolge artikel 1b, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme een...
2018D03300
Beslisnota bij brief Beantwoording Autoriteit Persoonsgegevens Wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen
de duur van deze zakelijke relatie verrichte of voorgenomen transacties Ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld bij de FIU NL Door transacties gezamenlijk te monitoren hebben banken beter zicht op ongebruikelijke transacties en criminele geldstromen ^ De...
2023D40064
Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
aan de heer Azarkan van DENK. De heer Azarkan (DENK): Dank, voorzitter. Het is alweer enige tijd geleden, maar het is goed dat we het vervolg hebben op het commissiedebat over de Wet ter voorkoming van...
2022D22949