Zoekresultaten (3.547)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
Groen van Prinstererzaal
Tijd: 14:00 - 17:00 uurBrief over de positie van bijzondere geheimhouders in het Wetboek van Strafvordering - Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Brief over de positie van bijzondere geheimhouders in het Wetboek van Strafvordering - Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in...
2011D18719
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 18 november 2024, over Uitvoeringswet verordeningen inzake cryptoactiva en cryptoactivamarkten - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2023/1113 betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 (Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 18 november 2024, over Uitvoeringswet verordeningen inzake cryptoactiva en cryptoactivamarkten - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met...
2024D50148
Voorstel van wet - Regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter implementatie van artikel 31 van de gewijzigde vierde anti- witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies)
belanghebbende als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; vierde anti-witwasrichtlijn: richtlijn 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de...
2021D15501
Antwoord op vragen van de leden Leijten en Van Nispen over het witwassen van miljarden euro’s door criminelen in Nederland
op het financieel toezicht (Wft) een integere bedrijfsvoering te waarborgen en op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) op effectieve wijze hun poortwachtersfunctie te vervullen om betrokkenheid bij witwassen...
2018D60192
Inbreng van een schriftelijk overleg over de initiatiefnota van de leden Gesthuizen en Merkies: “Het centraal aandeelhoudersregister in de strijd tegen witwassen” - Initiatiefnota van de leden Gesthuizen en Merkies: “Het centraal aandeelhoudersregister in de strijd tegen witwassen”
van de commissie, Ypma Adjunct-griffier van de commissie, Van Doorn nds-tk-2015D07882 1 Inhoudsopgave I. Vragen en opmerkingen vanuit de fracties 1. Inleiding 2. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 3. Centraal aandeelhoudersregister
2015D07882
Samen. Samenwerking van notarissen, makelaars/taxateurs en overheidsinstellingen om witwassen en fraude bij onroerend goed transacties te voorkomen
Die functie houdt met name in dat zij - volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) hun cliënten moeten onderzoeken. Ook moeten zij transacties melden als die ongebruikelijk zijn en vermoedelijk...
2021D06603
Lijst van vragen over het rapport: ‘Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013’ van de Algemene Rekenkamer (Kamerstuk 31 477, nr. 6) - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
BFT) voldoende aan 13 fte om het toezicht op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) goed te kunnen uitoefenen? 13 Is het huidige aantal financieel specialisten bij de politie (359 fte)...
2014D13325
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 september 2021, over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
terroristen. Het is daarom ook goed dat we de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme hebben. Maar deze wet functioneert om een aantal redenen niet optimaal. De Nederlandsche Bank stelde al dat de...
2021D33254
Uitvoeringstoets wetsvoorstel verbetering bestrijding heling witwassen en de hiermee verbonden vermogensdelicten
Uitvoeringstoets wetsvoorstel verbetering bestrijding heling witwassen en de hiermee verbonden vermogensdelicten. Uitvoeringstoets wetsvoorstel verbetering bestrijding heling witwassen en de hiermee verbonden vermogensdelicten. Uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets wetsvoorstel verbetering bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag
2022D54122
Beleidsreactie op het evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht en het evaluatieonderzoek van de tuchtrechtelijke handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
1 Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het...
2011D19503
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten in verband met het herstel van gebreken en omissies bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële markten (Herstelwet financiële markten 2020)
Financiën, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2020D14734
Plenaire vergaderingen
TK
Debat over het faciliteren van witwassen door Nederlandse banken
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2023/1113 betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 (Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie)
Financiën, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in...
2024D11871
Beslisnota's bij Wet plan van aanpak witwassen
verzoeken u de brief aan de ECB voor advies te tekenen fblllaoe 2h Toelichting Inhoud wetsvoorstel • Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme Wwft en bevat drie maatregelen die...
2022D43331