Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Lijst van vragen en antwoorden over de toezegging inzake publicatieplicht algemeen nut beogende instellingen - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018)
gaat het hier? In de bestanden bij de Belastingdienst is geen informatie aanwezig over het aantal intrekkingen van een ANBI-status als instellingen zich in het vervolg niet aan de afspraken houden, dus ook niet ter zake...
2018D02562
DNB Wetgevingsbrief 2020
3 van 6 in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) op 24 juli 2018 zijn belangrijke stappen gezet in de aanscherping van de integriteitswetgeving. Met de inwerkingtreding van de implementatiewet wijziging vierde...
2020D16015
Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2013
door wet en regelgeving, zoals de Wet op de Kansspelen, Beschikking Casinospelen 1996 en Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Juridische status en eigendom Holland Casino is een stichting en heeft...
2014D45491
Rapport uitvoering motie 21 door het ministerie van Justitie en Veiligheid
De verwerkingen vinden rechtmatig en behoorlijk plaats op grond van artikel 6 lid 1 sub e AVG, gelezen in samenhang met de toepasselijke bepalingen in de Wet op de kansspelen, het Besluit kansspelen op afstand of...
2022D29684
Position paper NBA t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek tegengaan terrorismefinanciering d.d. 7 februari 2017
accountant. De NBA beschermt de titels die accountants mogen dragen (RA en AA) en bevordert een goede beroepsuitoefening. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te...
2017D03626
Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 17 en 18 januari 2022 (Kamerstuk 21501-07-1807) - Raad voor Economische en Financiële Zaken
lijken te hebben op de toegankelijkheid. Hoe wordt de toegankelijkheid voor de verschillende groepen gebruikers van financiële diensten geborgd bij het steeds strenger worden van de regelgeving? Door toenemende aandacht voor de uitvoering van de Wet...
2022D01203
Antwoord op vragen van het lid Heinen over het bericht 'Banken weren contant geld, bedrijven radeloos'
verplicht op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) om cliëntenonderzoek uit te voeren en zo nodig mitigerende maatregelen te nemen om de risico’s op witwassen te voorkomen...
2022D17184
Kwaliteit in zware tijd Marktwerking, vraaguitval en notariële dienstverlening
Midden- en Kleinbedrijf MOT Melding Ongebruikelijke Transacties PEC Platform Elektronische Communicatie VEH Vereniging Eigen Huis VTV Verzoek tot verbetering Wid Wet identificatie bij dienstverlening Wna Wet op het notarisambt WODC Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Wwft Wet...
2011D38740
Brief t.g.v. antwoorden op vragen, gesteld in de eerste termijn van het wetgevingsoverleg op 15 januari 2009 inzake BES-wetgeving - Regels met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)
Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Brief t.g.v. antwoorden op vragen, gesteld in de eerste termijn van het wetgevingsoverleg op 15 januari 2009 inzake BES-wetgeving - Regels met...
2010D02220
Een verkennend kwalitatief onderzoek naar klassenjustitie in de Nederlandse strafrechtketen
op het verschil in benadering van de “10 geboden-delicten" zoals moord en doodslag en de delicten die zijn strafbaar gesteld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Waarom, vraagt deze respondent...
2021D24786
Eindrapport ‘Bescherming gegeven? Evaluatie UAVG, meldplicht datalekken en de boetebevoegdheid’
persoonsgegevens Wft Wet op het financieel toezicht WGBO Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst Woo Wet open overheid WP29 Artikel 29-werkgroep (article 29 Working Party) Wpr Wet persoonsregistraties Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BESCHERMING...
2022D34266
Ondernemen en belastingontwijking
wordt onze inzet met betrekking tot dit richtlijnvoorstel uitgebreid toegelicht.2 Sinds 1 januari 2019 bevat de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 een aanvullende Controlled Foreign Company (CFC)-maatregel. De aanvullende CFC-maatregel heeft tot doel te voorkomen dat...
2022D23036
Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake maatregelen doorbouwen tijdens de coronacrisis en vergoeding rouwvervoer) (35478); en andere wetsvoorstellen.
2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) (35480); - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere...
2021D00097
Samen de lat hoger leggen. Onderzoek naar de governance en het tuchtrecht voor veilige en integere sport. Eindrapportage
heeft de FIOD zelf een signalerende taak en deelt zij signalen met betrokken partijen in de handhavingsketen. Kansspelautoriteit (KSA). De Kansspelautoriteit is toezichthouder op de markt voor kansspelen en voert verschillende taken uit op grond van...
2023D12803
Beslisnota bij Kamerbrief voortgang aanpak ervaren discriminatie banken
die vanuit banken, toezichthouders en u lopen om ervaren discriminatie aan te pakken. De acties zijn het verbeteren van: o de toepassing door banken van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)...
2025D42281