Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Download: Besluitenlijst commissie Justitie en Veiligheid op 14 juni 2023 (PDF)
transparantie maatschappelijke organisaties) (Kamerstuk 35646); 13. Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter...
2023D26179
Informatie over het mogelijk financieren van terrorisme met de opbrengsten uit zorgfraude - Fraudebestrijding in de zorg
verwijs ik graag naar de beleidsreactie van de Minister van Financiën, mede namens zijn ambtgenoot van Justitie en Veiligheid, op de Nationale Risicoanalyse Terrorismefinanciering (NRA) van het WODC, die afgelopen september met uw Kamer is gedeeld.3...
2020D51278
Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020
toezicht op grote en grensoverschrijdende Europese banken uit. De randvoorwaarden die de Minister stelt voor een integer en stabiel systeem hebben hun basis in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming...
2019D32465
Download: Besluitenlijst procedurevergadering Financiën - woensdag 8 juni 2022 (PDF)
van het wetsvoorstel. Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 19 april 2022 Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met een spoedmaatregel om trustdienstverlening aan cliënten in de Russische Federatie of...
2022D23870
Download: Tweede herziene agenda procedurevergadering Financiën - 7 november 2017 (PDF)
in het derde kwartaal 2017 - 21109-230 Voorstel: Ter informatie. Noot: Het betreft een periodiek overzicht van de stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde...
2017D31011
AFM Wetgevingsbrief 2016
treffen om betrokkenheid bij comrptie bij en/of door controleklanten tegen te gaan. Hier speelt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) een belangrijke rol. Dit geldt in het bijzonder voor de verplichting...
2016D29954
Stand van zaken omtrent de regulering van crypto's - Wet- en regelgeving financiële markten
in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). MiCA bevat eisen op het gebied van consumentenbescherming, het tegengaan van marktmisbruik en eisen op prudentieel terrein. Daarnaast introduceert MiCA een vergunningplicht voor uitgevers...
2022D55879
Download: Besluitenlijst procedurevergadering - Financiën 29 februari 2024 (PDF)
witwassen en terrorismefinanciering, dat zal worden ingepland in de maand april. Besluit: De minister van Financiën verzoeken om, tijdig voorafgaand aan het commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering, aan de Kamer een nadere analyse van de gevolgen...
2024D07469
WODC-Eindrapport 'Foute huurders'
Omtrent het Gedrag Wbmgp Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek Wgs Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden Wpg Wet politiegegevens WRH Waarderingsregister Huurders Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ZVH Zorg- en Veiligheidshuis
2022D53938
Tweede nota van wijziging - Regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter implementatie van artikel 31 van de gewijzigde vierde anti- witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies)
op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op het financieel toezicht (Wft) waarmee onderhavig wetsvoorstel een duidelijke link heeft. Daarnaast betreft het sanctiebesluiten ten aanzien van...
2021D37586
Maatwerk in de regio. Inkoopkader langdurige zorg 2021-2023. Aanvulling voor 2022
dit aan het zorgkantoor kenbaar te maken. 1. Algemeen. 1a. De zorgaanbieder verklaart te voldoen en zich te houden aan: ☐ de geldende wet- en (lagere) regelgeving ☐ de afspraken en regels zoals beschreven in...
2021D27867
Departementale Actieprogramma’s voor betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven – Stand van zaken 2020
uitvoering Ambitie Naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 door banken, andere financiële ondernemingen en diverse aangewezen beroepsgroepen. Maatregel Het ministerie van Financiën...
2020D26025
Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2018 - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2018
In 2018 heeft dit bij 221.000 burgers geleid tot een vermindering van € 89 mln. aan toeslagen (2017: € 108 mln.). De vermindering is inclusief de definitieve toekenning van de kinderopvangtoeslag en exclusief de 4-jarigen-attentiebrief. Ter...
2019D14768
Position paper Kindred Group t.b.v. rondetafelgesprek Matchfixing d.d. 27 september 2021
De wet Kansspelen op Afstand maakt het mogelijk wettelijke eisen te stellen aan zowel de identificatie van klanten als het monitoren van inkomende weddenschappen, waardoor anoniem opereren aanmerkelijk lastiger wordt gemaakt. Vanwege de strenge eisen die...
2021D35062
Aanvullende reactie Liberale partij
23 (Overzicht verstrekte subsidies) De Autoriteit zendt ieder jaar aan de Staten-Generaal een overzicht van de subsidies die aan de politieke partijen zijn verstrekt. Een verslag als bedoeld in artikel 4:24 van de Algemene wet bestuursrecht...
2025D21100