Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Rapport NCDR Nationaal Programma 2022
is, maar in de praktijk leidt tot indirecte uitsluiting van groepen mensen, op grond van bijvoorbeeld hun sociaaleconomische klasse of inkomen. Het kabinet gaat in dat kader zo spoedig mogelijk inventariseren wat de mogelijke effecten zijn...
2022D36380
Herstel vertrouwen overheid en moslimgemeenschappen - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023
moeten op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) voorkomen dat het financieel stelsel wordt gebruikt voor witwassen. Ze dienen hiervoor cliëntenonderzoek te doen, geldtransacties te monitoren en ongebruikelijke...
2023D37428
Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2024. Een 'special' over kunststofafval en klimaatmaatregelen
het financiële stelsel en het voorkomen en opsporen van misdrijven. Deze FIU-taak is gebaseerd op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Binnen het milieudomein spelen deze financiële risico’s ook en FIU-Nederland...
2025D15130
Eindrapport commissie advocatendiensten aan de Staat december 2022
Toezicht door het BFT Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is belast met toezicht op het notariaat. Het integraal toezicht op het notariaat richt zich op de aandachtsgebieden: financiën, integriteit (inclusief de Wet ter voorkoming van witwassen...
2022D52239
Evaluatie contraterrorisme(CT)-strategie 2011-2015
instelt op verandering en onzekerheid. Tegelijkertijd moet de strategie 2015-2016 meer doen om het interventievermogen voor de komende jaren te borgen, om een herhaling van de fluctuerende aandacht van de afgelopen jaren te voorkomen. Hierbij...
2016D20204
Verslag van een schriftelijk overleg over Financiële markten - consumenten en dienstverlening (o.a. Kamerstuk 32545-152) - Wet- en regelgeving financiële markten
met informatie en waarschuwingen over de risico’s van actuele financiële zaken (zoals beleggen en cryptovaluta’s). 5. Negatieve spaarrente De leden van de VVD-fractie bedanken de Minister voorts voor de Kamerbrief waarin wordt ingegaan op uitvoering van...
2021D50218
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Rondetafelgesprek UBO-register
Troelstrazaal
Tijd: 14:00 - 17:00 uurDownload: Besluitenlijst Financiën 29 oktober 2008 (PDF)
237 en 31 238 (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) 2 Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 15 oktober 2008 Uitvoering toezeggingen n.a.v. behandeling wetsvoorstellen 31 237 en...
2008D13180
Bevindingen van accountantskantoor Flynth
1.1 Samenvatting 3 1.2 Disclaimer 4 1.3 Beperking verspreidingskring 5 1.4 Onafhankelijkheid 5 1.5 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
2014D29639
Transparantie van geldstromen naar maatschappelijke organisaties en beperking van geldstromen vanuit onvrije landen - Grondrechten in een pluriforme samenleving
financiële instellingen aan de Financial Intelligence Unit.12 Op grond van de Wet financiering politieke partijen worden donaties aan politieke partijen van meer dan € 4.500 openbaar gemaakt. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de commissie die...
2018D22322
Antwoord op vragen van het lid Azarkan over fraude met de dividendbelasting
krijgen van 775 miljoen euro of een vergelijkbare ordegrootte? Zo nee, waarom niet? Antwoord 11 ING heeft een door het Openbaar Ministerie aangeboden transactie van 775 mln euro betaald vanwege jarenlange en structurele overtreding van de...
2018D57854
Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2016
producten kunnen afnemen. De Minister bevordert de educatie van de burger op financieel gebied, streeft naar een integer financieel stelsel met passende regelgeving in de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft)...
2015D32780
Begroting Justitie en Veiligheid 2018
de voorzitter. Dan de verkeershandhaving. In de brief van 20 juni heeft mijn ambtsvoorganger aangegeven, het scenario van een progressief boetestelsel nader te willen verkennen. Dat stelsel komt erop neer dat bepaalde overtredingen die nu vallen...
2018D16615
Inbreng verslag schriftelijk overleg over Staatsdeelnemingen (o.a. Kamerstuk 28165-338) - Deelnemingenbeleid Rijksoverheid
rijmt met recente berichten over nieuwe onderzoeken door het Openbaar Ministerie (OM) naar de rol van banken bij het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. De leden van de D66-fractie vragen het kabinet waaruit die verhoogde bewustwording...
2021D44796
Evaluatie PNR-wet
Evaluatie PNR-wet. Evaluatie PNR-wet . Wet van 5 juni 2019, houdende regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers...
2021D43378