Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Tweede nota van wijziging - Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Nijboer tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het oog op een regelgevend kader voor kredietunies (Wet toezicht kredietunies)
banken. De hoogte van het bedrag zal – afhankelijk van de uiteindelijke inspanning – bij ministeriële regeling worden vastgesteld. Naar verwachting zal het rond de € 20.000 bedragen. Onderdeel C Bij nader inzien is gebleken dat...
2015D02740
Nota naar aanleiding van het verslag - Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator)
Nota naar aanleiding van het verslag - Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator). Nota...
2014D36332
Derde nota van wijziging wetsvoorstel Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving - Wijziging van de in de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten opgenomen regels met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete (Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving)
bedoeld in artikel 27, eerste lid. Toelichting In deze wijzigingsopdracht van artikel 28 van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering wordt in het eerste lid abusievelijk verwezen naar de bevoegdheid gegeven in datzelfde lid...
2009D06075
Jaarrapportage De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) 2023 - Wet- en regelgeving financiële markten
Jaarrapportage De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) 2023 - Wet- en regelgeving financiële markten. Jaarrapportage De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) 2023 - Wet- en regelgeving financiële markten...
2023D24737
Amendement van het lid Buitenweg over een horizonbepaling - Regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden)
Wet politiegegevens, de artikelen 8b, 39fa en 51ca van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, artikel 1:93ga van de Wet op het financieel toezicht, artikel 63ea van de Wet toezicht accountantsorganisaties, artikel 56a van de Wet...
2020D49354
Wetsvoorstellen
Wijzigingswet financiële markten 2019
Dit voorstel bevat veranderingen in de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet op het accountantsberoep. Onder andere gaat het om: - het mogelijk maken...
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
+ 1 andere
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
+ 1 andere
Commissie Vaste commissie voor Financiën
Langetermijnagenda week 47
2026 – 36 643 (Wijziging van de Paspoortwet in verband met de ontvlechting van de Nederlandse identiteitskaart) – 36 657 (Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter vastlegging van de doelen van het gebruik...
2025D46512
Debat in het kort
Wet transparantie maatschappelijke organisaties, afgerond
het drempelbedrag dan wel een goed idee? Een drempelwaarde kan helpen om de schadelijkste ondermijnende activiteiten op te sporen, reageert de minister. Hij stelt voor om voor hoogrisicolanden uit te gaan van de hoogrisicolijst van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Bij donaties uit die landen is verscherpt toezicht verplicht.
De werking van de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie
de Wet controle op rechtspersonen voert Justis op basis van risico-indicatoren en data uit verschillende bronnen screenings uit van rechtspersonen en hun bestuurders. Daarmee houdt Justis toezicht op het mogelijk misbruik van rechtspersonen, waaronder fraude, witwassen...
2025D34874
Verzamelwet gegevensbescherming
u tot dit besluit bent gekomen. Hoe bepaalt het kabinet of een nieuwe grondslag moet worden vastgelegd in de UAVG, in sectorale wetgeving of in een hele nieuwe wet? Hoe komt het kabinet tot de...
2025D30663
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 11
voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten) 36 516 23. Wijziging van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal, de Wet op de orgaandonatie en enkele andere wetten in verband met...
2025D09664
Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten
kom, als het mag, straks terug op de amendementen. Ik ga dit meenemen bij de appreciatie. De heer Six Dijkstra vroeg nog: moet deze wet niet tijdelijk zijn? Nee, dat zou ik nooit adviseren, omdat ik...
2024D24926
Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten
ik kom, als het mag, straks terug op de amendementen. Ik ga dit meenemen bij de appreciatie. De heer Six Dijkstra vroeg nog: moet deze wet niet tijdelijk zijn? Nee, dat zou ik nooit adviseren, omdat...
2024D21569
Begroting Justitie en Veiligheid 2022
over een wet. Dan hebben we het daarover en dan gaat die wet verder. Ik ben hier bij geen enkele wet te goeder trouw gedwaald. Wat ik hier heb gedaan, is het standpunt van mijn...
2022D01553
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 45
van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet op de dividendbelasting 1965, de Wet bronbelasting 2021, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking in verband met...
2021D42007