Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Gecoördineerde aanpak buitenlands vermogen en belastingparadijzen - Belastingdienst
mogelijkheden bieden. Voor het aanpakken van «foute» adviseurs kunnen ook aanknopingspunten worden gevonden in de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Op grond van deze wet heeft een adviseur een meldplicht indien er indicaties zijn...
2009D46862
Antwoord op vragen van het lid Aukje de Vries over de kosten van betaalrekeningen en rente op spaarrekeningen
aandachtspunt hierbij is dat in deze bedragen ook de kosten zijn meegenomen die banken maken in het kader van de hersteltrajecten die lopen bij verschillende banken naar aanleiding van hun eerdere geconstateerde tekortkomingen of overtredingen van...
2024D36068
Jaarrapportage 2022 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) - Betalingsverkeer
Jaarrapportage 2022 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) - Betalingsverkeer. Jaarrapportage 2022 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) - Betalingsverkeer. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 27 863 Betalingsverkeer Nr. 140 BRIEF VAN DE MINISTER...
2023D27229
Antwoord op vragen van de leden De Graaf, van Dijck en Wilders over de berichten 'Stichtingen steunen terreur' en 'Drinkwater uitgedeeld in Syrië, maar waar dan'?
voor banken en geldkantoren aangaande de meldingsplicht voor verdachte transacties, met speciale aandacht voor financiering van moskeeën en (moslim-)terreur? Zo nee, waarom niet? Antwoord 4 Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2017D32625
Jaarrapportage MOB 2021
Jaarrapportage MOB 2021. Jaarrapportage MOB 2021. Ook in 2021 sloten de banken kantoren en brachten zij het aantal geldopnameautomaten verder terug (zie tabel 9 in bijlage 2). Begin oktober 2021 nam Geldmaat de laatste geldautomaten van...
2022D29819
Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2022 (Kamerstuk 36360-IX-1) - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2022
met een begeleidende brief delen met de Kamer. Vraag 25 Hoeveel aanvragen voor zakelijke bankrekeningen zijn in 2022 afgewezen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft)? Hoeveel van deze...
2023D24442
Toelichtende nota - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; ’s Gravenhage, 10 september 2010
beoogt via deze wijze van gegevensuitwisseling internationale samenwerking in belastingaangelegenheden tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. De Nederlandse Antillen ondersteunden dit gedachtegoed en streefden ernaar om zoveel mogelijk met...
2013D08029
Reactie op verzoek commissie over het artikel 'Gefrustreerd notariaat eist van overheid meer wapens tegen fraude' - Rechtsstaat en Rechtsorde
van de notariële taken op grond van de Wet op het Notarisambt en het Burgerlijk Wetboek hebben notarissen, gelijk andere instellingen, wettelijke verplichtingen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2019D28595
Beslisnota bij Kamerbrief Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2024
ook experts van DNB, AFM, het OM, FIOD en de FIU deel aan de FATF-vergaderingen. De standaarden zijn omgezet in Europese regelgeving, bijvoorbeeld de AntiMoney Laundering Directive (AMLD). Die is op haar beurt omgezet in nationale...
2024D34273
Onderzoeksrapport "Uitkomsten quick scan verantwoordingsdocument Waarborgen taakscheiding FIU"
2.1 ICV ad hoc tot stand gekomen; onderzoek hoe jaarlijkse verantwoording over taakscheiding binnen FIU kan worden ingericht De FIU heeft de ICV dit jaar voor de eerste keer opgesteld op verzoek van DGRR ter voorbereiding...
2021D10760
Nationale Veiligheid Strategie 2019
kabinet heeft er voor gekozen om robuuste plannen «van onderop» te laten ontwikkelen, vanuit de partijen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering: bij de professionals ter plaatse zit de kennis en expertise over hoe de aanpak...
2019D23999
Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016
33 816 Straf- en sanctierecht Eerste Kamer (voorbereiding) 1-7-2015 Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche 32 211 Staats- en bestuursrecht Eerste Kamer (plenaire) behandeling 1-1-2016 Wet forensische zorg 32
2015D32059
Jaarverslag 2009 De Nederlandsche Bank
klanten en autoriteiten is gewenst. DNB wil daaraan een belangrijke bijdrage leveren, mede in samen werking met het Financieel Expertise Centrum (FEC). Sinds augustus 2008 geldt de Wet ter voorkoming van witwassen en fi nanciering van...
2010D22791
Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2017
dienstverlening van financiële instellingen aan burgers en bedrijven. B. Rol en verantwoordelijkheid Minister De Minister van Financiën bevordert het goed functioneren van het financiële stelsel en heeft een regisserende rol. De Minister is medeverantwoordelijk voor wetten...
2016D33464