Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Kansen begrensd: Evaluatie van de Kansspelautoriteit 2012-2016
heeft op grond van dit artikel tot taak (1) het verstrekken, wijzigen en intrekken van vergunningen voor kansspelen en exploitatievergunningen en modeltoelatingen voor speelautomaten; (2) het bevorderen van het voorkomen en het beperken van kansspelverslaving; het...
2017D31648
Lijst van ingekomen stukken
behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het...
2019D29105
Bestuurlijke boetes en de Verklaring Omtrent het Gedrag
stelsel in Nederland. • Door middel van toezicht op de integriteit van die beroepsbeoefenaren, de kwaliteit van werkzaamheden en hun financiële positie. • Toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2020D32729
Antwoord op vragen van het lid Alkaya over mkb’s die sluiten vanwege hoge toezichtkosten
basis is cruciaal om als poortwachter te kunnen functioneren. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) houdt rekening met kleinere partijen. De maatregelen zijn risico-gebaseerd en moeten in proportie zijn met de...
2020D22765
Antwoord op vragen van het lid Lodders over de berichten ‘Belastingproblemen Nederlandse Amerikanen nog niet de wereld uit’ en ‘Snel vraagt banken om meer coulance voor Amerikaanse Nederlanders’
Antwoord op vragen van het lid Lodders over de berichten ‘Belastingproblemen Nederlandse Amerikanen nog niet de wereld uit’ en ‘Snel vraagt banken om meer coulance voor Amerikaanse Nederlanders’. Antwoord op vragen van het lid Lodders over...
2019D41059
Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2024 - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2024
CSV Criminele Samenwerkings Verbanden CVOM Centrale Verwerking Openbaar Ministerie CWN Cyberweerbaarheidsnetwerk DAC Development Assistance Committee DAS Dynamisch Aankoop Systeem DBA Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties DCC Departementaal Coördinatiecentrum
2025D19989
Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023 - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023
De algoritmetoezichthouder bewaakt dat algoritmes worden gecontroleerd op transparantie, discriminatie en willekeur. Wet kwaliteit incassodienstverlening Op 10 mei 2022 is door de Eerste Kamer het wetsvoorstel kwaliteit incassodienstverlening aangenomen. Deze wet is een uitwerking van een...
2024D16298
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 50
L 382/1)) 21, 22, 23 januari 2025 (week 4) – 36 483 (Tweede tranche wijziging Wet publieke gezondheid) – 36 486 (Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet marktordening gezondheidszorg...
2024D48323
Geconsolideerde wetteksten Wetsvoorstel verbetering beschikbaarheid jeugdzorg
plaatsvinden in de uitoefening van een bedrijf, of een of meer van de voornoemde bepalingen in samenhang met artikel 6.2, eerste lid, artikel 6.4, eerste lid, of artikel 7.5, derde lid; de Wet explosieven voor civiel...
2024D17248
Besluit houdende regels met betrekking tot de begroting en verantwoording van de kosten van het toezicht van de Stichting Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank N.V. en de financiering van de toezichtkosten (Besluit bekostiging financieel toezicht 2019)
kosten van de toezichthouder met aftrek van de kosten voor eenmalige handelingen en de kosten voor het toezicht op de Wet financiële markten BES en de Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme...
2018D43072
Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 25 en 26 februari 2022 (Kamerstuk 21501-07-1811) - Raad voor Economische en Financiële Zaken
van een trustkantoor partij is of bestuurders van cliënten en aan cliënten gerelateerde partijen zijn. Financiële instellingen zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verplicht om voor elke cliënt...
2022D08100
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 1ste kwartaal 2021 - Uitvoering EG-Richtlijnen
2012/27/EU (herschikking) Uiterste implementatiedatum 31 december 2020 Richtlijn (EU) 2019/944 wordt geïmplementeerd door een voorstel van wet houdende regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet). Het voorstel voor een Energiewet is op 17 december jl. ter consultatie...
2021D15365
Memorie van toelichting - Goedkeuring en uitvoering van het op 12 november 2012 te Seoul tot stand gekomen Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten (Trb. 2014, 155)
en exporteurs zijn op dit moment krachtens artikel 3 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft), onder specifieke omstandigheden – ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme – reeds...
2019D50600
Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang versterking toezicht advocatuur
Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang versterking toezicht advocatuur. Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang versterking toezicht advocatuur. SJenV Kamerbrief voortgang toezicht advocatuur Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtsbestel Toegang Rechtsbestel Turfmarkt 147 2511 DP Den
2025D53126
Spoedbevriezing - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
en analyseert ongebruikelijke transacties die door de banken en andere meldingsplichtige instellingen zijn gemeld op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Ongebruikelijke transacties die door het hoofd van de...
2021D26447