Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Download: Herziene besluitenlijst procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 20 maart 2024 (PDF)
in de kosten van levensonderhoud van minderjarige kinderen en jong meerderjarigen (Kamerstuk 36433); 15. Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van...
2024D10904
Download: Besluitenlijst commissie voor Justitie en Veiligheid op 13 september 2023 (PDF)
2023Z15057 Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. Wet- en regelgeving 2. Agendapunt: Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de introductie van onder meer een...
2023D36903
AFM Wetgevingsbrief 2016
treffen om betrokkenheid bij comrptie bij en/of door controleklanten tegen te gaan. Hier speelt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) een belangrijke rol. Dit geldt in het bijzonder voor de verplichting...
2016D29954
Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2018
versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit (34 432) Lopend Wet Staats- en bestuursrecht 90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding 01-08-2017 Uitvoeringswet restmechanismen straftribunalen (34 205) Lopend Wet Straf- en sanctierecht
2017D24052
Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019
en toetsing Wetsvoorstel stelselvernieuwing rechtsbijstand (V&J) 20.Consultatie en toetsing Wijziging Politiewet en de Wet veiligheidsregio’s ivm de landelijke meldkamers 20.Consultatie en toetsing Wetsvoorstel wijziging Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (wobka)
2018D40698
Voortgang aanbevelingen van de commissie De Wit I
procedures Dit punt is afgerond. Aanscherpingen van de ken-uw-klant procedures maken sinds 1 januari 2013 deel uit van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De aanscherpingen behelzen onder meer dat instellingen moeten...
2014D03133
Overzicht van wetsvoorstellen
in verband met de verificatie van interesten die lopen vanaf de faillietverklaring van een bank of beleggingsonderneming: Verwachte indiening TK eind mei Wijziging Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES: Verwachte indiening TK...
2020D13238
Memorie van toelichting - Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie in verband met de uitvoering van Verordening (EU) nr. 2018/1805 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 inzake de wederzijdse erkenning van bevriezingsbevelen en confiscatiebevelen (PbEU 2018, L 303/1)
of confiscatiebevelen erkent en ten uitvoer legt die door een andere lidstaat in het kader van procedures in strafzaken zijn uitgevaardigd (artikel 1, eerste lid, Cvo). Een bevriezingsbevel is een beslissing die door een uitvaardigende autoriteit...
2020D07853
Bestuurlijke rapportage vastgoedfraudezaak 'Klimop'
kritische rol zakelijk dienstverleners: notaris, taxateur, accountant ? versterken rol toezichthouders (AFM, DNB, BFT) Gespreksleidraad versie notarissen 1. Wwft-melden ? Wanneer vindt u dat een notaris een Wwft-melding (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2012D14390
INRICHTINGSPLAN
van Justitie en het Bureau ter Ondersteuning van de Landelijk OvJ inzake de Wet MOT. Het ministerie van Veiligheid en Justitie draagt – gehoord hebbende het ministerie van Financiën – de beleidsmatige en beheersmatige verantwoordelijkheid voor...
2012D46373
Advies Rvdr
nl van 11 december 2019, getiteld Hogere straf voor fraude met nieuwe betaalmethoden’. ■* Na inwerkingtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme, zal artikel 1 van die wet de virtuele valuta...
2020D49701
Toelichtende nota
tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. De Nederlandse Antillen ondersteunden dit gedachtegoed en streefden ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met een...
2011D10557
Toelichtende nota
tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. De Nederlandse Antillen ondersteunen dit gedachtegoed en streefden ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met een...
2011D05272
Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2025
bijvoorbeeld middels de automatische winstaangifte) en gericht op het voorkomen van dubbel werk voor burgers en bedrijven. Door in één keer het goede te kunnen doen, worden fouten zo veel mogelijk voorkomen. De vooringevulde aangifte...
2024D31133
Lijst van ingekomen stukken
2008 Rondgezonden en gepubliceerd Uitvoering motie Vendrik c.s. in relatie tot btw-regime medische diensten - 31205-71 staatssecretaris van Financiën, Jager de J.C. - 2 oktober 2008 Rondgezonden en gepubliceerd Uitvoering toezeggingen n.a.v. behandeling wetsvoorstellen 31 237...
2008D10903