Zoekresultaten (1.840)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
31959 Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)
toezichthouder kan degene die niet voldoet aan een ingevolge de artikelen 11 tot en met 13 op hem op rustende verplichting, door middel van een aanwijzing verplichten om binnen een bij die aanwijzing te bepalen termijn...
2010D14749
Verslag Plenaire Vergadering FATF maart 2022
in mei gepubliceerd worden op de website van de FATF.3 Jurisdicties met verhoogde risico’s De FATF publiceert twee lijsten waarop landen en jurisdicties staan met strategische tekortkomingen in hun nationale beleid ter voorkoming en bestrijding van...
2022D15928
Het bericht 'Een miljoen “ongebruikelijke” transacties maar weinig aanhoudingen'
uiteindelijk tot veroordelingen? Vraag 4 Gezien bovenstaande spanning, in hoeverre zou u de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme als effectief willen bestempelen? Vraag 5 Welke stappen worden er op korte termijn gezet...
2021D42196
Download: Besluitenlijst Financiën - 13 september 2017 (PDF)
21 juli 2017 Stand van zaken implementatie richtlijnen in het tweede kwartaal 2017 - 21109-229 Besluit: Ter informatie. Noot: Het betreft een periodiek overzicht van de stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de...
2017D25641
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het derde kwartaal 2021
aanvaard in de Eerste Kamer en op 12 oktober jl. (Kamerstuk 35 783) gepubliceerd. De wet zal eind oktober in werking treden. Het implementatiebesluit, dat vanwege enkele grondslagen moest wachten op aanvaarding van de Implementatiewet door...
2021D40814
Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. het Fiche: Anti-witwasverordening (AMLR) en anti-witwasrichtlijn (AMLD6) (Kamerstuk 22112-3202)
lopen, zo vragen de leden van de D66-fractie. Deze leden vragen daarnaast naar de wijze waarop de EU voornemens is andere landen te overtuigen van het belang van deze regels en het overnemen van de Europese...
2022D04248
Risicorapportage Financiële Markten 2019
in digitaal betalen en sparen verliezen. 1.5.4 Integriteitsrisico’s bij bedrijfsvoering banken zoals witwassen Europabreed kwamen de afgelopen jaren meerdere overtredingen van de anti-money laundering (AML) regelgeving zoals de Nederlandse ‘wet ter voorkoming van witwassen en...
2019D22723
Position paper Nederlandse Loterij t.b.v. rondetafelgesprek Matchfixing d.d. 27 september 2021
sporters mogelijk verleid worden om hun eigen sport te beschadigen. Nederlandse Loterij is er voorstander van om meldingen van incidenten te doen aan sportorganisaties als deze weddenschappen op de eigen competitieafsluiten. Als gevolg van privacyregelgeving en...
2021D34700
Uitstel beantwoording vragen van het lid Lodders over het bericht 'Kifid: bank mag betaalrekening beëindigen als consument geen US TIN of CLN wil aanvragen' en het bericht 'Wijziging annex II FATCA-verdrag'
in vraag 1 dat deze consument straks niet meer beschikt over een basisbetaalrekening wanneer de betreffende financiële instelling het niet-bindende advies opvolgt? Zo ja/nee, kunt u garanderen dat Nederlandse US persons (die niet de wet ter...
2020D37418
Het bericht ‘Kifid: bank mag betaalrekening beëindigen als consument geen US TIN of CLN wil aanvragen’ en het bericht ‘Wijziging annex II FATCA-verdrag’
over een basisbetaalrekening wanneer de betreffende financiële instelling het niet-bindende advies opvolgt? Zo ja/nee, kunt u garanderen dat Nederlandse US persons (die niet de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) overtreden) te...
2020D33304
Verslag van een schriftelijk overleg over toezeggingen over de Common Reporting Standard (CRS) en de wederkerigheid van de informatie-uitwisseling onder de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
dergelijke betaalreTweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 371 (R2066), nr. 9 12 kening kan echter in bepaalde gevallen worden geweigerd, bijvoorbeeld als openen van een betaalrekening in strijd zou zijn met de relevante regelgeving ter voorkoming van...
2016D44709
Download: Tweede herziene agenda procedurevergadering Financiën - 7 november 2017 (PDF)
het derde kwartaal 2017 - 21109-230 Voorstel: Ter informatie. Noot: Het betreft een periodiek overzicht van de stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van...
2017D31011
Download: Herziene agenda procedurevergadering Financiën - 13 september 2017 (PDF)
van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 21 juli 2017 Stand van zaken implementatie richtlijnen in het tweede kwartaal 2017 - 21109-229 Voorstel: Ter informatie. Noot: Het betreft een periodiek overzicht van de stand van zaken bij...
2017D24623
Lijst van ingekomen stukken
over de geannoteerde agenda van de videoconferentie van landbouw- en visserijministers van de EU 13 mei 2020 - 21501-32-1237 minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 12 juni 2020 Rondgezonden en gepubliceerd. Fiche: Mededeling...
2020D27129
Antwoord op vragen van het lid Lodders over FATCA en de Accidental Americans
Antwoord op vragen van het lid Lodders over FATCA en de Accidental Americans. Toezichthouders AFM en DNB houden toezicht op de naleving van deze regelgeving. DNB is op dit punt toezichthouder op de naleving van de...
2020D36149