Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 50
L 382/1)) 21, 22, 23 januari 2025 (week 4) – 36 483 (Tweede tranche wijziging Wet publieke gezondheid) – 36 486 (Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet marktordening gezondheidszorg...
2024D48323
36668 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Algemene douanewet met betrekking tot het creëren van een wettelijke grondslag voor het verstrekken van gegevens door de inspecteur aan de politie, de Koninklijke Marechaussee, de Financiële inlichtingen eenheid en de Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, ten behoeve van de uitvoering van politie- of toezichtstaken (Wet gegevensverstrekking douane voor uitvoering politie- of toezichtstaken) - Wijziging van de Algemene douanewet met betrekking tot het creëren van een wettelijke grondslag voor het verstrekken van gegevens door de inspecteur aan de politie, de Koninklijke Marechaussee, de Financiële inlichtingen eenheid en de Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, ten behoeve van de uitvoering van politie- of toezichtstaken (Wet gegevensverstrekking douane voor uitvoering politie- of toezichtstaken)
van inzicht in handelsstromen met het oog op het voorkomen van witwassen. Uit artikel 1:40, tweede lid, Adw volgt dat gegevens en inlichtingen met betrekking tot individuele gevallen worden verstrekt uit eigen beweging of op...
2024D49515
Geconsolideerde wetteksten Wetsvoorstel verbetering beschikbaarheid jeugdzorg
plaatsvinden in de uitoefening van een bedrijf, of een of meer van de voornoemde bepalingen in samenhang met artikel 6.2, eerste lid, artikel 6.4, eerste lid, of artikel 7.5, derde lid; de Wet explosieven voor civiel...
2024D17248
Verslag - Invoering van een bronbelasting op renten en royalty’s (Wet bronbelasting 2021)
deelnemerschapslening (artikel 10, eerste lid, onderdeel d Wet VPB) dan onder de reikwijdte van zowel de Wet DB (15%) als de Wet bronbelasting 2021 (naar verwachting 21.7%)? Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 305, nr. 5 13...
2019D40281
Memorie van toelichting - Introductie van de bestuurlijke boete bij niet naleving van bijzondere meldingsplichten bij rijkssubsidies (Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministeries verstrekte subsidies)
ontleend aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB). Wanneer bij een subsidieaanvraag sprake is van criminele antecedenten of als er sprake is van het witwassen van gelden afkomstig uit strafbare feiten...
2011D37301
Memorie van toelichting - Derde aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Derde Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)
zoals ook voorzien in artikel 13, onderdeel g, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Voorts is een wijziging voorzien in de regeling van de verwerking van persoonsgegevens door het Meldpunt. In...
2010D26995
Kansen begrensd: Evaluatie van de Kansspelautoriteit 2012-2016
Ook dit leidt tot afwijkingen in de opbrengsten uit de kansspelheffing en zou gelet op de bedoeling van de wet ook tot een jaarlijkse aanpassing kunnen leiden. De wetgever heeft voor de KSA verder bepaald (art...
2017D31648
Verslag - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2019)
breder leven. Daarnaast zouden financiële instellingen de effectiviteit aanzienlijk kunnen vergroten als zij onderling meer gegevens konden uitwisselen. Kan de regering toelichten hoe het genoemde geheimhoudingsregime van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren...
2019D06414
Evaluatie WBFT 2019 Proportionaliteit stabiliteit en flexibiliteit
verwachting van gesprekspartners is dat ophogingen van het kostenkader gedreven door nieuwe wet- en regelgeving (anders dan in de pensioensector) ook in de toekomst zullen voorkomen, gezien de frequentie van nieuwe wet- en...
2025D27555
Verslag - Regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter implementatie van artikel 31 van de gewijzigde vierde anti- witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies)
gereguleerde fondsen op te nemen. Zij ontvangen hierop graag een motivering van de regering. 3.3.3 Trustee – 3.3.4 Uiteindelijk belanghebbende – 3.4 Verplichtingen trustees De leden van de PVV-fractie merken op dat op grond van artikel...
2021D21620
Antwoord op vragen van de leden Ronnes en Van Dam over het bericht ‘De Nederlandsche Bank laat bewust leemte in toezicht op witwaswet’
s-Gravenhage 2019 Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, Aanhangsel 1 Antwoord 3 Banken zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht om maatregelen te nemen om witwassen en terrorismefinanciering tegen...
2019D00792
Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010
op het daadwerkelijk terugdringen van uitgaansgeweld zal daarbij een belangrijk criterium zijn. Procesevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod Dit onderzoek dient om inzicht te krijgen in de wijze waarop in de praktijk aan de Wet tijdelijk...
2009D43086
Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de wetgeving op het beleidsterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving) ( 33207 )
Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de wetgeving op het beleidsterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van...
2018D20792
WODC Rapport De hackbevoegdheid in het buitenland 2023
Jurisprudentie Australië Division 5 & 6 Surveillance Apparatuur Wet (SAW). Afdeling 2 Misdadenwet 1914 (A2M). Direct Misdrijven met een gevangenisstraf van twee jaar of meer en (1) een commonwealth misdrijf is, (2) een misdrijf tegen de...
2023D34928
Nota naar aanleiding van het verslag - Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde
betrokkenheid bij criminele handelingen. De administratie van de advocaat moet zodanig zijn ingericht dat daaruit de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) voldoende blijkt (artikel 11 Vafi). Het aannemen...
2010D44909