Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2022
geborgd door: • Gemeentewet; • Provinciewet; • Woningwet; • Wet Financiering Decentrale Overheden; • Financiële Verhoudingswet; • Wet op het Financieel Toezicht (Wft); en • Ministeriële
2022D28487
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 3de kwartaal 2020 - Uitvoering EG-Richtlijnen
EU) 2018/843 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering...
2020D43287
Verslag van een schriftelijk overleg over Staatsdeelnemingen (o.a. Kamerstuk 28165-338) - Deelnemingenbeleid Rijksoverheid
uit het belang van de staat in ABN AMRO. De leden van de PVV-fractie vragen welke drie voormalige leden van de raad van bestuur van ABN AMRO aangemerkt zijn als verdachte van het feitelijk leidinggeven aan...
2021D48129
Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad op 11 en 12 juli 2022 - Raad voor Economische en Financiële Zaken
dossiers aanhoren. Daarnaast is onder het Franse voorzitterschap op 29 juni jl. in de Coreper een Raadsakkoord bereikt voor onderhandelingen met het Europees parlement over een groot deel van de Verordening betreffende de oprichting van de...
2022D28494
Langetermijnagenda week 3
Reglement van Orde in verband met het beperken van de mogelijkheid om moties in te dienen) – 36 486 (Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet marktordening gezondheidszorg en de...
2025D00437
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 27
ter voorkoming van misbruik door asielzoekers)) – 35 157 (voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met...
2023D29552
Referentiekader geldboetes
Wet toezicht trustkantoren (Wtt) ‐ Zie de toelichting bij de Pensioenwet. Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) ‐ Zie de toelichting bij de Pensioenwet. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
2012D03009
Memorie van toelichting - Regels met betrekking tot de private buitengerechtelijke incassodienstverlening en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de cumulatieregeling voor buitengerechtelijke incassokosten (Wet kwaliteit incassodienstverlening)
belegd bij dezelfde toezichthouders die reeds zijn aangewezen op grond van Gerechtsdeurwaarderswet en de Advocatenwet. Daarbij is gekeken naar de wijze waarop het toezicht op de naleving en de bevoegdheid tot het opleggen van sancties is...
2021D07494
Rapport 'Medisch beroepsgeheim in dubio'
wettelijke grondslag voor de gegevensverstrekking kon worden gevonden. Hoewel de beklaagde arts zich op het standpunt stelde dat deze bepaling die mogelijkheid wel bood, wilde het College daar niet in mee gaan en verwierp het ook...
2013D01128
Rapport 'Studie Vuile olie'
afvalstoffen (WCA) aan de orde. Deze wet, die in 1976 werd aangenomen, regelde voor het eerst formeel de inzameling van te land geproduceerde afgewerkte olie (paragraaf 3.2.1). Daarna beschrijft paragraaf 3.2.2 de kaders voor de...
2013D39591
Memorie van toelichting - Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de verhoging van de leeftijd waarop gerechtsdeurwaarders van rechtswege ontslag wordt verleend
Kamer aanhangige voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet...
2011D17700
Memorie van toelichting - Regels tot invoering van een toets betreffende verwervingsactiviteiten die een risico kunnen vormen voor de nationale veiligheid gezien het effect hiervan op vitale aanbieders of ondernemingen die actief zijn op het gebied van sensitieve technologie (Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames)
kaders. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) verplicht lidstaten zoals Nederland om een noodvoorraad aardolieproducten aan te houden ter grootte van 90 dagen netto import in het voorgaande kalenderjaar. Deze internationale verplichting is nationaal geregeld in de...
2021D26604
Programma versterking aanpak georganiseerde misdaad - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
aan het bestuur. Op deze manier wordt het bestuur in staat gesteld tijdig in te grijpen waar nodig. 10 2.3.7. Wet BIBOB. De wet BIBOB vormt voor gemeenten een effectief middel om informatie te verkrijgen ter...
2008D03907
Antwoord op vragen van het lid Hirsch over het artikel ‘Nederlandse mijnbouwer verzweeg miljardenomzet voor Congolese staat’
zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dat betekent dat ze hun bedrijfsvoering zo in moeten richten dat ze in staat zijn om witwassen te voorkomen en sancties na te leven...
2025D50786
Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2013
dient de toezichthouder en uiteindelijk de minister tijdig en effectief in te grijpen bij financiële instellingen. Hiervoor is een passend instrumentarium beschikbaar. De minister bevordert de educatie van de burger op financieel gebied, streeft naar een...
2012D33943