Zoekresultaten (1.840)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Plenaire verslagen
24e vergadering, donderdag 18 november 2021
24e vergadering, donderdag 18 november 2021; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Begroting Buitenlandse Zaken 2022; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022; Sluiting;
Plenaire verslagen
16e vergadering, dinsdag 2 november 2021
16e vergadering, dinsdag 2 november 2021; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Economische Zaken en Klimaat 2022; Sluiting;
Plenaire verslagen
27e vergadering, donderdag 21 november 2019
27e vergadering, donderdag 21 november 2019; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Begroting Staten-Generaal; Renovatie Binnenhof; Telecomraad 2-3 december 2019; Aanbesteden; Jaarwisseling; Arbeidsongeschiktheid; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Justitie en Veiligheid 2020; Sluiting;
Plenaire verslagen
33e vergadering, dinsdag 12 december 2017
33e vergadering, dinsdag 12 december 2017; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verlenging Nederlandse bijdrage MINUSMA; Nederlandse bijdrage aan Resolute Support (Afghanistan) in 2018; Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018...
Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Mededeling Commissie over actieplan beleid ter voorkoming witwassen en financieren terrorisme
Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Mededeling Commissie over actieplan beleid ter voorkoming witwassen en financieren terrorisme. Daarbij is het van belang aan te geven dat het financiële stelsel vanwege de grensoverschrijdende aard en...
2020D34932
Fiche: Mededeling Commissie over actieplan beleid ter voorkoming witwassen en financieren terrorisme
Fiche: Mededeling Commissie over actieplan beleid ter voorkoming witwassen en financieren terrorisme. Verder meldt de Commissie dat zij handvatten en goede praktijkvoorbeelden zal gaan opstellen ter verduidelijking en bevordering van publiek-private samenwerkingsverbanden. De 6e pijler gaat...
2020D23671
Fiche: Richtlijn gebruik financiële informatie voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten
zoals de ontnemingswetgeving, de wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit en de wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Er wordt momenteel gewerkt aan de realisatie van een verwijzingsportaal bankgegevens (het nationale centrale register van bankrekeningen)...
2018D34293
Evaluatierapport evaluatie actieplan NSOC
internationale handelsstromen is toegenomen. Aantallen in registratie Financiële dienstverleners MIT-lab – Geen ID: 46 I. De mate waarin via data beter zicht gekregen is op de verm financiële dienstverleners. Interviews/enquête J. Adviseren over regelgeving ter voorkoming...
2024D10223
EU-voorstel: Voortgangsrapport Montenegro COM(2012) 222
is in februari 2012 gewijzigd om deze aan te passen aan de EU-wetgeving. Sinds december 2011 zijn de samenwerking en de uitwisseling van informatie verbeterd tussen het Ministerie van Financiën, de Dienst ter voorkoming van het...
2012D23965
Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het vierde kwartaal van 2017
70/EG van de Commissie. Uiterste implementatiedatum 26 juni 2017. Op 20 mei 2015 is de vierde EU anti-witwasrichtlijn aangenomen. Deze richtlijn is de vierde richtlijn waarmee op Europees niveau regels zijn gesteld ter voorkoming van het...
2018D01587
Jaaroverzicht 2012 van de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland
Nr. 80 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 juni 2013 Hierbij doe ik u toekomen het jaaroverzicht 2012 van de Financial Intelligence...
2013D24251
EU-voorstel: Richtlijn ter bestrijding van corruptie binnen de EU COM (2023) 234
vestigt zijn rechtsmacht ten aanzien van de in deze richtlijn bedoelde strafbare feiten wanneer: 61 Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van...
2023D25460
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het derde kwartaal 2017
mei 2015 is de vierde EU anti-witwasrichtlijn aangenomen. Deze richtlijn is de vierde richtlijn waarmee op Europees niveau regels zijn gesteld ter voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor witwassen of financieren van terrorisme...
2017D29558
Het artikel 'FVD maakt doneren in bitcoin mogelijk: 'Dit gat moet gedicht worden''
op de Wfpp? Vraag 11 Mag een politieke partij cryptocurrency aannemen en op welke wijze worden giften in cryptocurrency door de Wfpp gereguleerd? Vallen zij onder de noemer bijdrage of bijdrage in natura, zoals gedefinieerd in...
2024D00490
Position paper B. Hubert t.b.v. rondetafelgesprek over de Tijdelijke wet cyberoperaties d.d. 5 april 2023
het kabinet een nieuwe wet die volgens de Autoriteit Persoonsgegevens inhoudt dat alle banktransacties van alle Nederlandse rekeninghouders gemonitord zullen worden in één gecentraliseerde database, met gebruik van algoritmes. De uitvoering zal in handen komen van...
2023D12312