Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009 - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009
Het in de wet vastleggen van algemene bewijsvermoedens maakt dit niet anders. Het gebruik van de bestaande mogelijkheden wordt ondersteund met nieuwe wetgeving ter verruiming van de bevoegdheden om onderzoek te doen en beslag te leggen...
2008D11803
Afschermen Kadaster, voortgang maatregelen - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafvordering BES in verband met de strafbaarstelling van het zich verschaffen, verspreiden of anderszins ter beschikking stellen van persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden (strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden)
zijn niet opgenomen in deze registers, terwijl deze ondernemingen onder andere bij het verlenen van krediet en voor hun verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wel moeten...
2024D25653
Brief gemeente Rotterdam aan gemeenteraad m.b.t. resultaten aanpak ondermijnende criminaliteit 2019 d.d. 25 maart 2020
met De Nederlandsche Bank over meer samenwerking in het toezicht op de geldtransactiekantoren in Rotterdam. Bij het Rijk hebben we aandacht gevraagd voor meer toezicht op instellingen die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2021D04093
Fiche: Gewijzigd voorstel tot aanpassing van de verordeningen met betrekking tot de Europese Toezichthoudende Autoriteiten en tot wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
maken van de bevoegdheden die in de nationale wet- en regelgeving ter implementatie van Europese richtlijnen zijn geregeld. – Het oprichten van een intern comité binnen de EBA dat zich richt op de bestrijding van...
2018D50503
Escrow- en bewaarnemingsovereenkomst
Escrow- en bewaarnemingsovereenkomst. Escrow- en bewaarnemingsovereenkomst. uiterlijk op 19 december 2025 in de vorm en op de wijze als bedoeld in artikel 3.1(2) van deze Overeenkomst aan de Notaris ter hand zijn gesteld; en (b) het...
2025D49036
Lastenmeting wetsvoorstel ‘Kansspelen op Afstand’. Onderzoek naar de administratieve lasten en nalevingskosten voor bedrijven en burgers uit het wetsvoorstel ‘Kansspelen op Afstand’
SIRA Consulting 4.4 Maatregelen ter voorkoming van fraude en criminaliteit Om fraude en criminaliteit te voorkomen zijn verschillende verplichtingen opgenomen in het wetsvoorstel. De verplichtingen die AL of NK veroorzaken voor bedrijven en burgers, zijn:...
2015D12320
Rapport KMPG en IO Research naar ervaren discriminatie
van ervaren discriminatie voor burgers en samenleving. De bijlagen bestaan uit: I. Samenstelling van de leden van de klankbordgroep en afstemmingsmomenten met de klankbordgroep, II. De doelgroepen van de vragenlijst en responspercentages, III. Begrippenlijst, IV. Beknopte...
2024D21304
Onderzoek naar ervaren discriminatie bij burgers door banken en betaalinstellingen - Toekomst financiële sector
van onder andere de Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme (NCDR) dat sommige klanten, waaronder moslims, discriminatie ervaren in de interactie met banken of betaalinstellingen.2 De NCDR leidde uit de signalen af dat er een relatie zou...
2024D21302
Rapport Sterk spul
een piketlijn die 24/7 voor de ketenpartners bereikbaar is. Op verzoek van de andere partijen maakt de IGJ productbeschrijvingen van aangetroffen middelen. ‘De productbeschrijvingen zijn van belang voor de vervolging van betrokken verdachten’, licht een rechercheur...
2020D52281
Sterk Spul. Aard, omvang en ernst van de dopinghandel in Nederland
partijen maakt de IGJ productbeschrijvingen van aangetroffen middelen. ‘De productbeschrijvingen zijn van belang voor de vervolging van betrokken verdachten’, licht een rechercheur van de IGJ toe. Ter indicatie van het aantal keren dat de IGJ daarvoor...
2021D48501
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Herstelwet financiële markten 2020
(besloten)
Tijd: 14:00 - 14:00 uurMKB-indicatorbedrijf financiële adviessector. Deelrapportonderzoek regeldruk mkb
van de relatie, periodiek en bij eventuele schade-uitkeringen. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWft), Sanctiewet. • Regeldrukkosten (€ 2.152): De regeldrukkosten verschillen sterk tussen ondernemers, dit is primair afhankelijk van het aantal...
2025D12595
Antwoord op vragen van het lid Van der Linde over het bericht ‘ABN Amro stuurt buitenlanders terecht weg’
dit gevolg van de achtereenvolgende antiwitwasrichtlijnen voorzien of bedoeld? Is het mogelijk dit soort (risicoloze) klanten uit te zonderen van het Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)-regime? Bent u daartoe bereid? Antwoord...
2018D33905
Reactie op wetgevingsbrief kansspelautoriteit - Kansspelen
evaluatie Wet koa Met de Wet koa die op 1 april 2021 in werking is getreden, is voor het eerst in Nederland een wettelijke basis gecreëerd voor het legaal aanbieden van kansspelen op afstand. Daarbij zijn...
2023D50972
Totaaloverzicht wetgeving Caribisch Nederland
Wet post BES Economische Zaken en Klimaat Wet ruimtevaartactiviteiten Economische Zaken en Klimaat Wet telecommunicatievoorzieningen BES Economische Zaken en Klimaat Wet Verdrag Chemische Wapens BES Economische Zaken en Klimaat Wet vestiging bedrijven BES Economische Zaken en...
2024D17308