Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Antwoord op vragen van de leden Tang, Mei Li Vos en Bouwmeester over de dienstverlening van banken aan coffeeshops
klant te hebben? Antwoord vraag 3 In de relevante nationale en internationale wet- en regelgeving, in het bijzonder de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2009D04664
Memorie van Toelichting - Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)
De informatieverplichtingen gelden voor eenieder, dus ook voor buitenlands belastingplichtigen in de zin van artikel 2.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001. In dit verband wordt gewezen op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2009D19628
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport - Regels met betrekking tot de productie en de distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet elektriciteit en drinkwater BES)
in dat 11 Een voorbeeld betreft de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES, welke in artikel 5.9, eerste lid, respectievelijk artikel 5.1 bepaalt dat de toezichtautoriteit een dienstverlener die niet voldoet aan...
2014D43578
Leeswijzer II: Wet- en regelgeving - Parlementaire ondervraging Fiscale constructies
toezicht trustkantoren 2018 (Wtt) Mevrouw Van Gorkum 162, 166, 184, 195-196 De heer Posthumus 491 De heer Elderson 970, 971, 986, 988-990, 998-1001, 1003, 1007, 1009 1.2 Aanpassing Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2017D27096
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 november 2016, over Terrorismebestrijding - Terrorismebestrijding
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 november 2016, over Terrorismebestrijding - Terrorismebestrijding. Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 november 2016, over Terrorismebestrijding - Terrorismebestrijding. Mevrouw Van Toorenburg (CDA): Ik hoor de Minister...
2016D46340
Stemming Wijziging vierde anti-witwasrichtlijn
een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018, Wijziging van de Wet op het financieel toezicht...
2020D06438
Toelichting kabinetsbrede aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit
zodat het niet gebruikt wordt om geld wit te wassen. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van Terrorisme (Wwft), die is gebaseerd op Europese regelgeving, is hierin een belangrijk instrument. Het bestrijden van witwassen...
2022D45551
Download: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Fïnanciën - 2 juli 2020 (PDF)
voorkoming dat overwerk in de coronaperiode leidt tot terugvordering van toeslagen Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 30 juni 2020 Verkenning opties ter voorkoming dat overwerk in de coronaperiode leidt tot...
2020D28666
Regeling van werkzaamheden
zorg (29247, nr. 316), met als eerste spreker mevrouw Van den Berg namens de fractie van het CDA; - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2021D00077
Voorgenomen privatiseringen en verzelfstandigingen per 1-2-2014
College van Toezicht op de Kansspelen - Kansspelenbesluit - Speelautomatenbesluit 2000 - Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Tweede Kamer, 2002-2003, 24036, nr. 280 Staatsloterij Privatisering. Staat is formeel geen aandeelhouder aangezien...
2014D15057
Het bericht dat De Nederlandsche Bank (DNB) een handhavingstraject is gestart tegen de Rabobank.
OM en ABN AMRO in april van dit jaar vanwege jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij haar activiteiten in Nederland – al dan niet richting...
2021D44666
Langetermijnagenda week 36
bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers)) – 35 157 (Voorstel van wet van de leden Mutluer en Van Kent tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband...
2024D30732
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 40
bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (CD 09/09) – Tweeminutendebat kindermisbruik en seksueel geweld (CD 16/9) – Tweeminutendebat MH-17 (CD d.d. 16/06) – 35 625 (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op...
2021D36482
Langetermijnagenda incl .stemmingslijst week 41
bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018) (re- en dupliek) – 34 853-R2096 (Goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag...
2018D47920
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 43
tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers)) – 35 157 (Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van...
2023D43446