Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 45
de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers)) – 35 157 (voorstel van wet van de leden Mutluer en Van Kent tot wijziging van...
2024D40875
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 43
wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers)) Tweede Kamer der...
2024D39561
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 42
toetsing regeldruk) – 36 446 (Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels voor het verlenen van toelating voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten...
2024D38138
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 37
in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers)) – 35 157 (Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot...
2023D36005
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 25
in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers)) – 35 157 (voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot...
2023D26573
Langetermijnagenda week 38
in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers)) – 35 157 (Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot...
2023D37182
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 41
36 278 (Wet kwaliteitsregistraties zorg) – 36 163 (Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren) – 36 036 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het verbeteren van de bestrijding...
2023D40977
Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022 - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022
WNA Wet op het notarisambt WNT Wet Normering Topinkomens WPBR Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus WVW Wegenverkeerswet Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en 怆 nancieren van terrorisme ZBO Zelfstandig Bestuurs Orgaan ZM Zittende
2023D17876
Brief van de DNB en de AFM over motie standaard hertoetsing beleidsbepalers (motie Ronnes c.s.)
en heeft DNB een adviserende rol. Datum 06 juli 2020 Pagina 2 van 16 verplichte beroepspensioenregeling, de Wet toezicht trustkantoren 2018, de Wet toezicht accountantsorganisaties, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en...
2020D42670
Antwoord op vragen van de leden Kat en Van Weyenberg over het niet kunnen openen van een betaalrekening door kwetsbare mensen
de Richtlijn betaalrekeningen wordt geweigerd of beëindigd. Onder de Richtlijn betaalrekeningen is een bank verplicht om een aanvraag voor een basisbetaalrekening te weigeren indien zij niet kan voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2023D18733
Het weigeren van bepaalde klanten door banken en het opzeggen van rekeningen
risico-inschatting: zij kunnen daarom besluiten om geen bancaire relatie met leden van de VER aan te gaan dan wel om een zodanige relatie te beëindigen. Daarnaast dienen banken op grond van publiekrechtelijke regelgeving, in het bijzonder...
2009D11765
Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2022
die de minister stelt voor een integer en stabiel systeem hebben hun basis in de Wet op het 怆 nancieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en het 怆 nancieren van terrorisme (Wwft)...
2021D31859
Plenaire vergaderingen
TK
Regeling van werkzaamheden
Antwoord op vragen van de leden Ronnes en Omtzigt over het bericht “ING top niet getoetst op witwaszaak”
Ministerie (OM) heeft ING NL N.V. (ING) een transactie van € 775 mln. aangeboden vanwege jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en schuldwitwassen uit het Wetboek...
2019D00269
Verslag - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met verdere versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II)
van de transactie beperkt blijf tot banken. Voor andere instellingen, bijvoorbeeld die op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) meldingsplicht van ongebruikelijke transacties hebben, gaat die bevoegdheid niet gelden...
2024D05023