Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Nota van wijziging - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met implementatie van Richtlijn 2019/878/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van Richtlijn 2013/36/EU met betrekking tot vrijgestelde entiteiten, financiële holdings, gemengde financiële holdings, beloning, toezichtsmaatregelen en -bevoegdheden en kapitaalconserveringsmaatregelen (PbEU 2019, L 150) en ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/876 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de hefboomratio, de nettostabielefinancieringsratio, vereisten inzake eigen vermogen en in aanmerking komende passiva, tegenpartijkredietrisico, marktrisico, blootstellingen aan centrale tegenpartijen, blootstellingen aan instellingen voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en openbaarmakingsvereisten, en van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PbEU 2019, L 150) (Implementatiewet kapitaalvereisten 2020)
559, nr. 7 2 Toelichting Deze nota van wijziging bevat een aantal wets- of taaltechnische verbeteringen van het wetsvoorstel. Deze worden hieronder toegelicht. A Met deze wijziging wordt beter aangesloten bij het woordgebruik in de...
2020D42573
Vragenuur: Vragen van het lid Hammelburg aan de minister van Financiën over het bericht dat ABN AMRO witwascontroles in rekening gaat brengen bij risicoklanten.
kunnen voorkomen — dat een hele categorie de banken uit wordt gewerkt en niet meer kan bankieren omdat banken zeggen: "Ja, maar het risico voor ons is zo hoog en zo groot; dat kunnen we niet...
2021D48160
33849, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 4 april 2014)
en “3:280b” komen telkens te vervallen. 2. In de opsommingen van de artikelen uit het Deel Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen wordt in de numerieke volgorde telkens ingevoegd “4:9b, eerste en derde lid”. ARTIKEL II De Wet ter...
2014D13601
Plenaire vergaderingen
TK
Regeling van werkzaamheden
Plenaire vergaderingen
TK
Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden
Tweede nota van wijziging - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014)
en niet om een handeling gericht op enig rechtsgevolg. Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 632, nr. 8 20 GG en KK Met subonderdelen 1c en 2 in onderdeel GG en onderdeel KK worden onjuiste of onvolledige...
2013D33534
Schriftelijk beantwoording van vragen gesteld tijdens de eerste termijn, gehouden op 4 februari 2025, over de Wet transparantie en tegengaan ondermijning door maatschappelijke organisaties (Kamerstuk 35646) en reactie op amendementen - Regels voor het inzichtelijk maken van donaties ontvangen door maatschappelijke organisaties en tot het tegengaan van ondermijning door maatschappelijke organisaties, alsmede tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de economische delicten in verband met het deponeren van de balans en de staat van baten en lasten door stichtingen (Wet transparantie en tegengaan ondermijning door maatschappelijke organisaties)
herkennen de onderliggende problematiek waar dit voorstel op ziet en onderschrijven de algemene strekking. Wij zien dit voorstel als een middel dat kan helpen bij de aanpak van onder andere ondermijning, witwassen en terrorisme financiering.» 3...
2025D11134
Uitstel evaluatie Wet toezicht trustkantoren 2018 - Wet- en regelgeving financiële markten
te mitigeren: de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018). Deze wet is een aanvulling op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Wtt 2018 trad op 1 januari 2019 in werking...
2024D06903
Audit verwijzingsportaal bankgegevens - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het via een centraal elektronisch systeem geautomatiseerd ontsluiten van identificerende gegevens alsmede enkele andere gegevens door banken en andere betaaldienstverleners (Wet verwijzingsportaal bankgegevens)
De wettelijke kaders waarin bevoegdheden rond het opvragen en vorderen van bankgegevens zijn vastgelegd, zijn onder meer: het Wetboek van Strafvordering (WvSv), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), en de Algemene...
2024D01346
Agenda incl. stemmingslijst week 5
Stemmingen in verband met: 32 250 Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet...
2011D04301
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 4
van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 2021, 549) (Goedkeuringswet vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19) 35 587 20. Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met...
2022D02098
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 13
Voorstel van wet van de leden Maatoug en Nijboer houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen 36 179 39. Wijziging van...
2023D12171
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 37
van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers)) – 30...
2021D32846
Langetermijnagenda week 36
028 (Uitvoeringswet VN-Verdrag staatsimmuniteit) (re- en dupliek) – 36 197 (Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie...
2023D34351
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 41
onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard) – 35 737 (Voorstel van wet van het lid Jetten tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband...
2021D37630